苏宁电器股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告第二届

证券代码：002024证券简称：苏宁电器公告编号：2006-055苏宁电器股份有限公司苏宁电器股份有限公司苏宁电器股份有限公司苏宁电器股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告第二届董事会第三十四次会议决议公告第二届董事会第三十四次会议决议公告第二届董事会第三十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏宁电器股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2006年12月18日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2006年12月23日上午9时整以通讯方式召开。公司应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为上海控股子公司提供担保的议案》同意公司为控股子公司――上海苏宁电器有限公司提供9,800万元的担保，并授权公司管理层办理相关担保手续，具体详见公司2006-056号《苏宁电器股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。二、以9票同意，0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于部分连锁店发展项目实施地点变更的议案》连锁店发展项目是公司首次公开发行股票及2006年非公开发行股票募集资金投资项目的重要组成部分。在实际开设连锁店的过程中，由于近年来商业地产价格上升较快，且符合公司开店条件的优质店面资源相对稀缺，使得部分原定发展店面在短时间内难以确定合适的店址。基于以上情况，为提高募集资金的使用效率，进一步加快连锁店发展项目实施进度，公司拟变更部分连锁店开设地点；变更后，原连锁店发展项目投资方案不变，不会对连锁店发展项目的实施进度和盈利水平产生不利的影响。具体变更情况如下：变更前变更后序号项目地区店面名称计划选址区域店面名称计划选址区域1增资上海苏宁电器有限公司上海徐家汇店徐家汇区上南路店上南商圈2增资浙江苏宁电器有限公司浙江宁波中兴路店宁波中兴路商圈杭州秋涛路店秋涛路商圈3六地区连锁店建设项目沈阳大连春柳店沙河口商圈大连旅顺店旅顺区4东四环东四环附近长安新城店青塔商圈5北京密云店密云核心商圈西四环店兴隆商圈6老西门店老西门商圈张扬北店张扬北路7上海嘉定二店嘉定商圈川沙店川沙路商圈8广州中山二路店中山二路商圈燕桥店燕岭路商圈9佛山顺德陈村店陈村核心商圈祖庙店祖庙商圈10汕头汕头三店陈北商圈揭阳店揭阳11杭州绍兴诸暨店诸暨绍兴解放路店解放路商圈12100家连锁店发展项目新疆铁路局店铁路局商圈南湖店南湖商圈注：以上店名最终以工商行政机关核准后的为准。特此公告。苏宁电器股份有限公司董事会2006年12月26日