近三年股东大会主要决议

 1 / 4  近三年股东大会主要决议2010年8月3日第十九次股东大会第1号决议：审议通过了公司《2010年上半年工作总结和下半年工作计划》；第2号决议：审议通过了公司《2010年上半年预算执行情况报告》；第3号决议：审议通过了公司《关于公司重大资产购置项目的议案》；第4号决议：审议通过了公司《关于股东变更的议案》。决议要求公司按照有关规定，及时将上述股东变更情况向中国保监会报告，并相应修改公司章程，报中国保监会审批。2010年5月12日至13日第十八次股东大会第1号决议：审议通过了公司《2009年工作总结和2010年工作计划》；第2号决议：审议通过了公司《2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告》；第6号决议：审议通过了《2009年度董事会工作报告》；第7号决议：审议通过了《2009年度监事会工作报告》。 2 / 4  2009年8月5日第十七次股东大会第1号决议：审议通过了《关于修订公司章程的议案》；第2号决议：审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；第3号决议：审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；第4号决议：审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。2009年3月18日至19日第十六次股东大会第1号决议：同意公司2009年度发行次级定期债务，本期次级定期债务规模计划不超过人民币5亿元；第2号决议：审议通过了《公司2008年度经营工作总结及2009年经营工作计划》；第3号决议：审议通过了《公司2008年度决算报告》；第4号决议：审议通过了《公司2009年度财务预算报告》；第6号决议：审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》；第7号决议：审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》。 3 / 4  2008年9月19日第十五次股东大会第2号决议：审议通过了《第二届董事会工作展望》。2008年9月18日第十四次股东大会第1号决议：审议通过了《第一届董事会任期工作报告》；第2号决议：审议通过了《第一届监事会任期工作报告》；第3号决议：审议通过了《2005-2008年经营工作总结》；第4号决议：同意选举王功伟、鞠瑾、董利平、张海天、黄汉兴、安德生、胡国光、穆麒茹、赵小雄、钟声、为公司董事，朱南军、王宪章为公司独立董事。任期自2008年9月18日始，至2011年9月17日止；第5号决议：同意选举李公文、刘晓雨、阮良驱、冯诗云、吴庆余、王巍为公司监事，田淑荣为公司员工监事。任期自2008年9月18日始，至2011年9月17日止。2008年4月30日第十三次（临时）股东大会第3号决议：审议通过公司股权转让的议案。 4 / 4  2008年4月2日至3日第十二次股东大会第2号决议：审议通过了《公司2007年度决算报告》；第3号决议：审议通过了《2007年度董事会工作报告》；第4号决议：审议通过了《2007年度监事会工作报告》；第5号决议：审议通过了《公司股东名称变更议案》；第7号决议：审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；第8号决议：审议通过了《公司2007年工作总结及2008年工作计划》及《2008年度财务预算报告》。2008年1月8日至9日第十一次股东大会第4号决议：审议通过了《关于公司2007年工作总结及2008年工作计划的议案》、《关于2008年度预算草案的议案》。（信息发布时间：2010年8月31日）