重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

-1-证券代码：002004证券简称：华邦制药公告编号：临2010037重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2010年10月8日以传真和电子邮件的形式发出，2010年10月11日上午通过现场会议的方式召开。本次会议9位董事参加，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举张松山先生为重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会董事长，选举潘明欣先生为重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任吕立明先生为重庆华邦制药股份有限公司总经理，任期与本届董事会一致。三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任李至女士为重庆华邦制药股份有限公司财务总监，任期与本届董事会一致。四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任彭云辉为重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会秘书，任期与本届董事会一致。彭云辉女士的联系方式如下：-2-电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]联系地址：重庆市渝北区人和星光大道69号邮编：401121五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任李至女士、孟八一先生、饶中树先生、田颂民先生、李志亮先生为重庆华邦制药股份有限公司副总经理，任期与本届董事会一致。六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》，选举张松山等8名董事任各委员会委员，具体任职情况如下：1、董事会战略委员会：由5名董事组成，董事张松山先生担任主任委员（召集人），成员为董事潘明欣、吕立明、吴必忠、独立董事刘星。2、董事会审计委员会：由3名董事组成，独立董事何建国先生担任主任委员（召集人），成员为董事李至、独立董事朱姝。3、董事会提名委员会：由3名董事组成，独立董事刘星先生担任主任委员（召集人），成员为董事张松山、独立董事朱姝。4、董事会薪酬与考核委员会：由3名董事组成，独立董事朱姝女士担任主任委员（召集人），成员为董事潘明欣、独立董事何建国。各委员会委员的任期与本届董事会一致。特此公告。重庆华邦制药股份有限公司董事会2010年10月13日-3-附件：张松山先生，中国籍，1961年生，博士学位，高级工程师，本公司核心技术人员。1985年10月至1987年10月于防化指挥工程学院工作；1987年至1992年就读于北京大学化学系；1992年3月至1994年9月任重庆华邦生化技术有限公司总经理，1994年至2001年9月历任重庆华邦制药有限公司董事、总经理，兼任新药开发部研究员；2001年9月至今担任本公司董事长。张松山先生同时兼任重庆华邦酒店旅业有限公司董事长。其持有本公司股份20,815,411股，同时持有公司控股股东重庆汇邦旅业有限公司51.82%的股份，为本公司的实际控制人。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。潘明欣先生，中国籍，1961年生，理学博士学位，高级工程师，本公司核心技术人员。1990年9月至1992年1月在北京农业大学应用化学系有机化学研究室有机合成组工作；1992年3月至1994年9月任重庆华邦生化技术有限公司董事、总工程师、副总经理，1994年9月至2001年9月历任重庆华邦制药有限公司董事、副总经理、常务副总经理，兼任新药开发部研究员；2001年9月至2009年5月担任本公司董事、总经理。2009年5月至今担任本公司副董事长。其持有公司控股股东重庆汇邦旅业有限公司31.76%的股份，除此之外，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。潘明欣先生持有本公司股份14,290,267股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。吕立明先生，中国籍，1963年生，本科学历，高级工程师，本公司核心技术人员。曾供职于重庆医药工业研究所；历任重庆华邦制药股份有限公司技术员、新品开发部部长、副总经理；2004年7月至2009年5月任本公司常务副总经理；2009年5月至今任本公司总经理；2010年3月至今担任本公司董事。其持有公司控股股东重庆汇邦旅业有限公司2.08%的股份，除此之外，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。吕立明先生持有本公司股份939,840股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。李至女士，中国籍，1973年生，会计学本科，工商管理学研究生，会计师，经济师。1992年3月至2001年9月历任重庆华邦制药有限公司出纳、会计、会计科科长、财务部部长；2004年9月至今任本公司董事、副总经理、财务总监；其持有公司控股股东重庆汇邦旅业有限公司4.67%的股份，除此之外，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。李至女士持有本公司股份1,193,597股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。彭云辉女士，中国籍，1964年生，工商企业及经济管理学本科、研究生，高级经济师。曾任重庆隆鑫汽油机制造有限公司行政部部长、重庆华邦制药股份有限公司行政部部长；-4-2007年9月至今任本公司董事，2001年9月至今任本公司董事会秘书。其未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。吴必忠先生，中国籍，1954年生，大专学历，高级会计师。1971年至1976年于云南河口生产建设兵团从事农作物管理工作；1976年至1994年供职于重庆金属材料公司，历任主办会计、财务副科长、计算中心主任兼财务科副科长；1994年至今历任重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司财务部经理、董事、总会计师、副总经理；2008年8月任重庆渝高物业管理有限责任公司总经理；1996年9月至1999年6月担任重庆华邦制药有限公司监事；1996年9月至2001年9月担任重庆华邦制药有限公司董事；2001年9月至今任本公司董事。其持有本公司股份2,558,714股，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。何建国先生，1965年生，教授，2009年5月至今任重庆理工大学会计学院院长。1985年毕业于山西财经学院，1985年7月至1996年4月重庆工业管理学院任教，1997年1月至1997年9月任重庆工业管理学院专业会计教研室主任，1997年9月至1999年6月任重庆工业管理学院会计系副主任，2000年1月至2009年5月任重庆工学院会计系主任。兼任中国会计学会理事，中国中青年财务成本研究会理事，重庆市会计学会常务理事，重庆市审计学会副会长。2007年9月至今任本公司独立董事。其未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。朱姝女士，1964年生，1986年7月毕业于西南政法大学法律系，法学学士。专职从事律师工作已22年，现任重庆源伟律师事务所主任。1986年至1992年任职于重庆市第一律师事务所，1992年至2002年任职于重庆市涉外律师事务所，2002年至今任职于重庆源伟律师事务所。2009年5月至今任本公司独立董事。其未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。刘星先生，1956年生，会计学教授、博士生导师、2000年国务院“政府特殊津贴”获得者，重庆大学经济与工商管理学院院长。1983年获重庆大学工学学士学位，1987年加入中国-加拿大联合培养研究生项目并获西安交通大学管理学硕士学位，1997年获重庆大学管理学博士学位。1991-1992年、1996年、2000年分别在香港城市大学、香港中文大学参加国际合作研究项目或任访问学者、访问教授，并先后赴美国、加拿大等国家进行学术访问或学术交流。中国会计学会理事、中国会计学会教育分会常务理事、重庆市会计学会副会长、重-5-庆市财政学会常务理事、重庆市金融学会常务理事、重庆市总会计师协会副秘书长。长期从事公司财务领域的教学和研究，承担国家自然科学基金项目、国际合作研究项目、教育部等省部级研究项目、大型企业研究项目，在国内外学术期刊发表论文180多篇，获省部级研究成果奖项，出版专著、教材，现为国内学术杂志的编委。兼任东风电子科技股份有限公司、攀钢集团重庆钛业股份有限公司、重庆钢铁股份有限公司独立董事。2009年5月至今任本公司独立董事。其未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。孟八一先生，中国籍，1955年生，解放军军事医学科学院医学硕士，美国纽约市大学计算机硕士，1977年9月至1983年9月任河北张家口制药厂技术员；1983年2月至1985年8月任中国人民解放军原武汉军区军事医学研究所助理研究员；1985年9月至1987年6月任中国人民解放军第304医院主管药师；1987年7月至1993年7月任中国专利代理（香港）有限公司专利律师；1997年9月至1998年6月任美国McGrand-Hill出版物公司程序员；1998年9月至2001年7月任美国纽约市政府青少年发展局程序员；2001年8月至2002年1月任北京华兴生生物技术有限公司副总经理，重庆胜凯科技有限公司董事，南通胜凯生物制药有限公司董事、总经理，2004年2月至今任重庆华邦制药股份有限公司副总经理。其持有公司控股股东重庆汇邦旅业有限公司0.11%的股份，除此之外，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。孟八一先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。田颂民先生，中国籍，1968年生，大学本科，助理工程师，1990年毕业于天津大学，1993年至1995年任职于丽花丝宝化妆品公司，1995年任职于重庆华邦制药股份有限公司地区经理，2002年至2005年9月任重庆华邦制药股份有限公司商务部经理，2005年9月至今任重庆华邦制药股份有限公司副总经理。其持有本公司股份247,809股，除此之外，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。饶中树先生，中国籍，1965年生，高级工程师，1989年毕业于四川大学化学系有机化学专业本科，1989年至1998年任职于重庆医药工业研究院，从事新药研究工作，1998年被重庆华邦制药有限公司聘任，负责新药研究开发工作，2003年至2005年9月任重庆华邦制药股份有限公司新品部经理，2005年9月至今任重庆华邦制药股份有限公司副总经理。其未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。李志亮先生，中国籍，1963年生，本科学历，高级工程师，1989年3月至1990年6-6-月，重庆制药六厂综合车间任技术员；1990年6月至1992年3月，重庆制药六厂项目办公室任技术干部；1992年4月至1994年3月，重庆制药六厂水针车间任技术主管；1994年4月至1999年9月，重庆药友制药有限责任公司水针车间任车间主任；1999年9月至2000年3月，重庆药友制药有限责任公司粉针车间任车间主任；2000年3月至2007年7月，重庆药友制药有限责任公司任副总、副总裁；2008