鲁丰股份：第二届董事会第一次会议决议公告 XXXX-09-30

股票代码：002379股票简称：鲁丰股份公告编号：2010-0030山东鲁丰铝箔股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开和出席情况山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第一次会议于2010年9月29日在山东鲁丰铝箔股份有限公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2010年9月18日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共11人，实际参加表决董事11人。公司监事、部分高管人员列席了会议，会议由董事长于荣强先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。二、提案审议情况1.审议并通过《关于选举公司董事长的议案》；本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。会议选举于荣强先生为公司董事长，任期三年。2.审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。聘任于荣强先生为公司总经理，任期三年。3.审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。聘任林绿野、庞树正先生为公司副总经理，任期三年。4.审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》；本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。聘任庞树正先生为公司财务总监，任期三年。5.审议并通过《关于聘任公司内部审计部经理的议案》；本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。聘任黎屏女士为公司内部审计部经理，任期三年。6.审议并通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。聘任庞树正先生为公司董事会秘书，任期三年。由于庞树正先生尚未取得深圳证券交易所董秘资格证，本议案在其取得董秘资格证并经深交所审核无异议后生效。此前三个月内，暂由庞树正先生（董事）代行董秘职责。聘任王连永先生为公司证券事务代表，任期三年。以上议案中人员简历附后。独立董事对于公司聘任高级管理人员出具了独立意见，详见巨潮资讯网（）。7.审议《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会成员的调整，董事会专门委员会成员调整如下：（1）董事会审计委员会由3名董事组成，具体名单如下：主任委员：独立董事刘红霞女士。委员：董事庞树正先生，独立董事范炼女士。（2）董事会提名、考核与薪酬委员会由3名董事组成，具体名单如下：主任委员：独立董事储民宏先生。委员：董事于荣强先生，独立董事刘红霞女士。（3）董事会战略委员会成员由3名董事组成，具体名单如下：主任委员：独立董事周宗安先生。委员：独立董事范炼女士，董事长于荣强先生。8.审议并通过《关于超募资金使用计划的议案》。本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。公司拟使用超募资金11,534.41万元归还部分银行贷款。《关于超募资金使用计划的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。保荐人国信证券股份有限公司、独立董事出具专项意见，详见巨潮资讯网（）。三、备查文件1、经与会董事签署的山东鲁丰铝箔股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；2、独立董事关于山东鲁丰铝箔股份有限公司第二届董事会第一次会议相关事项的专项意见；3、国信证券股份有限公司关于山东鲁丰铝箔股份有限公司剩余超募资金使用计划的专项意见。特此公告。山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会二〇一〇年九月三十日附件：高级管理人员简历于荣强先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1972年，大专学历，高级工程师。1989年参加工作，博兴县慈善总会名誉会长、县工商联合会副会长、滨州市企业家协会副会长、山东省青年企业家协会理事、山东省优秀青年企业家。1996年—2000年，任博兴鲁丰金属有限公司总经理；2000年—2007任山东鲁丰铝箔工业有限公司董事长。2007年至今任山东鲁丰铝箔股份有限公司董事长、山东鲁丰铝箔制品有限公司执行董事。于荣强先生是公司的控股股东及实际控制人，持有公司股份3915.5万股，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。林绿野先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，大学学历，高级经济师。1971年参加工作，1976年—1987年在山西电建一公司任团委书记、纪委书记、党总支部书记，1987年—1993年在山西电建四公司任纪委书记、榆社电厂工程总指挥，1993年—1994年在山西省电力基础工程公司任常务副总经理，1994年—1998年在阳泉二电厂、电厂筹建处任副厂长兼主任，1998年—2001年在杭州玉皇山庄任总经理，2001年—2003年在晋能酒店集团任筹备组副组长，2003年—2005年任晋能电力开发公司副总经理，2005年—2008任山西晋能集团铝材有限公司总经理，现任青岛润丰铝箔有限公司法定代表人、执行董事、总经理。林绿野先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；林绿野先生未持有公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。庞树正先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年，大学学历，中国注册会计师、中国注册评估师、审计师、高级会计师。1990年参加工作，1990年—1996年，在山东省滨州化轻总厂任财务经理；1996年—1999年，在山东省滨州市审计师事务所任项目经理；1999年—2003年，在山东省黄河会计师事务所博兴分所任副所长；2003年—2007年，在山东鲁丰铝箔工业有限公司任副总经理。2007年至今任山东鲁丰铝箔股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。庞树正先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；庞树正先生持有公司股份30万股，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。黎屏女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1960年，高中学历，高级会计师。1988年—1990年，在山东省博兴县工艺美术公司童装厂任主管会计；1991年—1994年，在山东省博兴县工艺美术公司供应公司任副经理；1995年—1998年，在山东省博兴县工艺美术公司任财务科长；2000年—2006年，在山东鲁丰铝箔工业有限公司任主管会计；2007年至今任山东鲁丰铝箔股份有限公司总稽核、第一届监事会主席、博兴县银河投资有限公司执行董事、博兴县瑞丰铝板有限公司监事。黎屏女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；黎屏女士持有公司股份15万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。王连永先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1976年，中专学历，高级工程师。1996年参加工作，1996年—2002年，在山东渤海油脂工业有限公司任业务经理；2002年—2006年，在山东鲁丰铝箔工业有限公司任供应部部长；2006年—2007年，在山东鲁丰铝箔工业有限公司任副总经理；2007年至今任山东鲁丰铝箔股份有限公司副总经理。王连永先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；王连永先生持有公司股份27.5万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。