黑牡丹(集团)股份有限公司五届一次董事会决议公告

1证券代码证券代码证券代码证券代码：：：：600510600510600510600510股票简称股票简称股票简称股票简称：：：：黑牡丹黑牡丹黑牡丹黑牡丹公告编号公告编号公告编号公告编号2009200920092009----010101012222黑牡丹黑牡丹黑牡丹黑牡丹((((集团集团集团集团))))股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司五届一次董事会五届一次董事会五届一次董事会五届一次董事会决议公告决议公告决议公告决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、、、误导性陈述或者重误导性陈述或者重误导性陈述或者重误导性陈述或者重大遗漏大遗漏大遗漏大遗漏，，，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。。。黑牡丹（集团）股份有限公司五届一次董事会会议于2009年4月20日在常州富都商贸饭店会议室召开。会议应到董事9名，实到9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司全体监事和高管人员列席了会议。会议由胥大有先生主持。会议审议并作出如下决议：1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于推选公司董事长、副董事长的议案；选举胥大有先生为公司董事长，选举戈亚芳女士为公司副董事长；2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案；根据董事长胥大有提名，聘任戈亚芳为公司总裁，聘任许晨坪担任公司董事会秘书；根据总裁戈亚芳提名，聘任李里千为公司副总裁、马国平为公司财务总监、邓建军为公司技术总监、衡全芳为公司行政总监、梅基清为公司总裁助理、陆清为公司总裁助理；根据董事长胥大有提名，委任肖秀丽为公司证券事务代表。3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于董事会专业委员会人员调整的议案；选举胥大有、戈亚芳、宋常、李里千、贾路桥为董事会战略委员会委员，由董事长胥大有担任主任委员。选举贾路桥、宋常、曹慧明、胥大有、戈亚芳为公司董事会提名委员会委员，由贾路桥独立董事担任主任委员。选举宋常、贾路桥、曹慧明、王立、张国兴为董事会审计委员会委员，由宋常独立董事担任主任委员。选举曹慧明、宋常、贾路桥、张国兴、邓建军为董事会薪酬委员会委员，由曹慧明独立董事担任主任委员。4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于制定《董事长职权管理规定》的议案；5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于制定《总裁工作细则》的议案；6、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于修订董事会专门委员会实施细则的议案；《董事会战略委员会实施细则》原第三条战略委员会成员由七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。2修改为：战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。《董事会审计委员会实施细则》原第三条审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。修改为：审计委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。《董事会薪酬与考核委员会实施细则》原第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。修改为：薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。7、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于增资常州高新城市建设投资有限公司的议案；本公司以现金方式对高新城投公司增加注册资本人民币14440万元。增资完成后，高新城投公司注册资本将由5560万元变更为20000万元。8、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司2009年第一季度报告。（后附相关人员简历）特此公告。黑牡丹（集团）股份有限公司董事会2009年4月22日3相关人员简历相关人员简历相关人员简历相关人员简历：：：：胥大有胥大有胥大有胥大有，男，1953年2月生，1980年参加工作，大学学历，中共党员，会计师，现任常州高新技术产业开发区发展（集团）总公司副总经理、常州国有资产投资经营总公司总经理、黑牡丹（集团）股份有限公司董事长、党委书记。主要简历：1980.8-1987.10客车厂生产班长、分工会委员1987.11-2000.6印染科研所历任财务科副科长、办公室主任兼财务科长、所长助理、副所长2000.07-2002.02常州高新区发展（集团）总公司投资发展部项目经理2002.02-2003.12常州高新区发展（集团）总公司副总会计师2003.12-2005.6常州高新区发展（集团）总公司总会计师2005.6至今常州高新区发展（集团）总公司副总经理2008.3至今常州国有资产投资经营总公司总经理2008.4至今黑牡丹（集团）股份有限公司董事长、党委书记戈亚芳戈亚芳戈亚芳戈亚芳，女，汉族，1972年3月生，1992年8月参加工作，中共党员。大学本科学历，会计师、高级经济师。现任黑牡丹（集团）股份有限公司董事、总裁兼常州荣元服饰有限公司董事长。主要简历：1992.8-1993.1黑牡丹（集团）股份有限公司前织车间见习1993.1-1997.11黑牡丹(集团)股份公司财务科科员1997.11-1998.12黑牡丹（集团）股份有限公司团委书记、财务科科长助理1998.12-1999.9黑牡丹(集团)股份公司成品车间支部书记兼团委书记1999.9-1999.10黑牡丹(集团)股份公司总经理助理1999.10-2004.4黑牡丹(集团)股份公司副总经理、董事会秘书2005.12-2008.4黑牡丹(集团)股份公司副总经理、董事会秘书兼常州荣元服饰有限公司董事长2008.4-2009.4黑牡丹(集团)股份公司常务副总经理兼常州荣元服饰有限公司董事长2009.4至今黑牡丹(集团)股份公司董事、总裁兼常州荣元服饰有限公司董事长许晨坪许晨坪许晨坪许晨坪，，，，男，1971年8月生，中共党员，MBA，工程师，1993年参加工作，现任黑牡丹(集团)股份公司董事会秘书兼投资经营部副部长。主要简历：1993.8-1994.10黑牡丹(集团)股份公司前织车间、成品车间、设备科、办公室实习1994.10-1995.5黑牡丹(集团)股份公司派往无锡二棉、石家庄石润纺织有限公司等地学习1995.5-1997.5黑牡丹(集团)股份公司纺纱车间技工、值班长1997.5-2003.2黑牡丹(集团)股份公司办公室科员2003.2-2008.4黑牡丹(集团)股份公司证券事务代表42003.11-2006.6黑牡丹(集团)股份公司证券办主任助理2006.6至今黑牡丹(集团)股份公司投资经营部副部长2008.4至今黑牡丹(集团)股份公司董事会秘书李里千李里千李里千李里千，男，1954年11月生，中共党员，1970年参加工作，大专学历，现任黑牡丹(集团)股份公司董事、副总裁。主要简历：1970.11-1994.4常州钟表厂副厂长1994.4-1995.6创新国际经济发展公司副总经理1995.6-2003.10火炬公司总经理2003.10-2004.5常州高新区发展（集团）总公司副总经济师兼资产经营部经理2004.5-2005.6常州高新区发展（集团）总公司总经济师2005.6-2008.6常州高新区发展（集团）总公司副总经理2008.7－2009.4黑牡丹(集团)股份公司副总经理2009.4至今黑牡丹(集团)股份公司董事、副总裁马国平马国平马国平马国平，，，，男,汉族，1971年5月生，大专学历，1991年参加工作，会计师、注册会计师非执业会员、注册评估师非执业会员、注册房地产估价师。现任黑牡丹（集团）股份有限公司财务总监兼财务部部长。主要简历：1991.8-1994.3常州公共交通总公司成本核算会计1994.3-2001.4常州证券有限责任公司溧阳营业部财务经理2001.4-2003.7常州证券有限责任公司深圳营业部财务经理2003.7-2004.10东海证券有限责任公司计划财务部主办会计2004.10-2005.2东海证券有限责任公司计划财务部资金部经理2005.2-2007.2常州火炬置业有限公司财务部经理2007.2-2008.8常州高新技术产业开发区发展（集团）总公司财务部经理助理、经理2008.8－2009.4黑牡丹（集团）股份有限公司财务部部长2009.4至今黑牡丹（集团）股份有限公司财务总监兼财务部部长邓建军邓建军邓建军邓建军，，，，男，汉族，1969年10月生，中共党员。1988年8月参加工作，大学本科学历，高级技师、高级工程师。现任黑牡丹（集团）股份有限公司董事、技术总监。主要简历：1988.8-1999.8黑牡丹(集团)股份有限公司电子组工作1999.8－2003.4黑牡丹(集团)股份有限公司董事1999.8-2006.6黑牡丹(集团)股份有限公司主任工程师2002.3-2008.4黑牡丹(集团)股份有限公司监事2006.6-2008.4黑牡丹(集团)股份有限公司副总工程师2004.8至今兼设备党支部书记52008.4－2009.4黑牡丹（集团）股份有限公司副总经理2009.4至今黑牡丹（集团）股份有限公司董事、技术总监衡全芳衡全芳衡全芳衡全芳，，，，女，汉族，1962年7月生，中共党员，1981年7月参加工作。大专学历，高级会计师。现任黑牡丹(集团)股份有限公司行政总监兼人力资源部部长。主要简历：1981.7-1992.4常州红卫色织厂财务科会计1992.5-1995.4黑牡丹(集团)股份有限公司财务科副科长1995.4-2006.6黑牡丹(集团)股份有限公司财务科科长1999.7-2006.6兼黑牡丹(集团)股份有限公司证券办主任1997.11至今兼营销党支部、综合党支部书记2006.6-2009.4黑牡丹(集团)股份有限公司人力资源部部长2009.4至今黑牡丹(集团)股份有限公司行政总监兼人力资源部部长梅基清梅基清梅基清梅基清，，，，男，汉族，1965年12月生，大学学历，中共党员，工程师，高级经济师，1987年参加工作。现任现任黑牡丹（集团）股份公司总裁助理。主要简历：1987.8-1989.2常州第二色织厂设备科技术员1989.2-1996.10常州第二色织厂微机室技术员、负责人1996.10-1997.6黑牡丹（集团）股份公司办公室主任助理1997.6-1999.9黑牡丹（集团）股份公司计划科副科长1999.9-1999.10黑牡丹（集团）股份公司总经理助理1999.10-2009.4黑牡丹（集团）股份公司副总经理2009.4至今黑牡丹（集团）股份公司总裁助理陆清陆清陆清陆清，，，，男,汉族，1966年6月生,1988年8月参加工作,中共党员。大学本科学历,经济员。现任黑牡丹（集团）股份公司总裁助理兼营销部部长。主要简历：1988.8-1992.7常州第二色织厂经营科科员1992.8-1998.2黑牡丹(集团)股份有限公司经营科副科长1998.2－2009.4黑牡丹(集团)股份有限公司营销部部长2003.10-2006.6黑牡丹(集团)股份有限公司总经理助理2008.4－2009.4黑牡丹(集团)股份有限公司监事2009.4至今黑牡丹（集团）股份公司总裁助理兼营销部部长肖秀丽肖秀丽肖秀丽肖秀丽，，，，女，汉族，1979年2月生，硕士，中共党员，2006年8月参加工作，现任黑牡丹(集团)股份公司证券事务代表。2006.8-2008.2黑牡丹(集团)股份有限公司财务部工作2008.3至今黑牡丹(集团)股份有限公司投资经营部工作兼团委副书记2008.4至今黑牡丹(集团)股份有限公司证券事务代表