杭州娃哈哈公司——管理评审报告170520

2017年度XXX管理评审报告运营改善部2017年5月26日一三四目录二管理评审的目的管理评审的内容管理评审初步结论2017年管理改进建议一、管理评审的目的评审目的：通过对2016年管理体系运行各方面适宜性、充分性和有效性进行评审，提出管理体系存在的问题，明确2017年管理工作的重点。1顾客满意及来自相关方的反馈2目标的实现程度3过程绩效和产品符合性4不合格和纠正措施5监视和测量结果6内、外部审核结果7外部供方的绩效8体系建设、运行重点工作评审9资源的充分性10应对风险和机遇所采取的措施11改进的建议二、管理评审的内容（一）管理绩效和有效性（一）上次管理评审决定事项落实情况与体系有关的外部和内部的变更（二）（三）目录安全事故17起较2015年减少10起；四级以上质量事故1起较2015年减少3起；四级以上设备事故50起同比减少42起；各单位违规性考核237项同比下降30%。（一）加强标准化作业管理，提升过程有效性。各职能部门要加大现场标准化作业的推进力度，通过过程的稳定可控，实现过程结果的可控。（一）上次管理评审决定事项落实情况(2016年2月24日)各单位多角度对标。通过指标上墙、项目化管理、劳动竞赛、重点工作等形式提升过程、结果指标。铁产量计划完成率等69项关键指标完成年度目标、趋势向好。钢铁料消耗等关键指标逼近、超过对标目标。各单位全年找茬30673条，其中规程找茬7124条，修制订各项制度（含各级规程）达1845篇。三岗活动促进标准化作业多渠道进行岗位提升。各层级各项培训近757场次，25630人次。比武项目34个，共2554人次参与。转岗带教超过320对。网上练兵近2500人参与。公司2月下发《关于开展“三岗”活动促进标准化作业工作方案》，《开展“三岗”活动推进标准化作业专项劳动竞赛方案》，6月又下发了《“三岗”活动促进标准化作业行动计划》。（二）加大体系知识培训，提高管理体系的运作能力。要对各级管理人员进行体系标准培训，提升体系方法的运用水平；组织对内审员的培训、交流、研修，增强其发现问题的能力。共举办管理体系标准和内审员培训14期，实际参加人员463人；举办管理体系相关研修8次，283人次参加学习；举办管理工具8D培训两期。5-9月组织APQP-CP培训及项目实施每月1-2期共7期。（一）上次管理评审决定事项落实情况1月份下发了《综合管理体系运行工作计划》，6月份下发《综合管理体系有效运行推进工作计划》，均对体系培训进行了明确，举办了质量、安全、环境、能源、测量5专业标准培训和内审员培训。还请BSI首席顾问对中层以上领导进行了标准培训。（三）稳定产品实物质量，满足用户需求。质量投诉的增加，主要是产品质量波动大，过程变差没有有效控制，各质量责任部门必须针对存在的问题，认真组织分析原因，从管理流程、绩效导向、过程控制和来料把关出发，切实稳定产品质量。1.年初对原材料采购标准进行了一次全面的完善。2.组织质量管理五大工具，包括APQP-CP、SPC、MSA和8D工具的培训和运用指导。3.炼钢厂－炼轧高一线贯彻工业线材ISO/TS16949技术规范质量管理体系。4.生产线建立、推广关键控制点SPC控制，监控、稳定产品质量。5.开展“三级”工艺巡检和质量监督抽查工作。2016年1-12月累计产品异议率0.97‰，对比2015年产品异议率1.89‰，降低0.92‰。通过了BSI的工业线材汽车质量体系认证。（一）上次管理评审决定事项落实情况建立一户一表311家；全年共走访客户2296家次；板材和线材共开发36个新牌号。客户为中心的思维模式新品销售12.3万吨，完成年度目标的113%。工业线材中高端冷镦钢、易切削钢实现销售19.7万吨，完成年度目标138%。四大战略产品轴承钢等增加了4.56个百分点。非调钢增加了0.69个百分点。齿轮钢增加了2.63个百分点。新产品开发150个牌号（四）大力推进产品转型升级，满足市场新产品需求，开发来源于市场，要建立以客户为中心的思维模式。销售部门要有效识别顾客需求，及时把用户需求转化为制造标准，制造出让顾客满意的产品，有效占领市场。普钢特钢（一）上次管理评审决定事项落实情况通过产销研一体化推进体系的建立，通过产销研突出业绩奖励，产品转型成效显著。（五）加强节能降耗工作。能源管理部门要加大能源指标的管理力度，分解能源消耗指标，通过挖掘历史数据、竞争对手数据，制定消耗、回收量标准，充分发挥其管理职能，组织团队努力达成目标。同时转变观念，统一认识，有效节能。制定《年度节能减排行动方案》。细化目标跟踪，开展能源日管控、月监察；对能源使用过程进行监测、跟踪和分析。每月开展能源管理状况评价，对各单位主要用能指标及能源基础管理工作开展情况进行评价和总结。积极开展与三明钢厂能源绩效对标分析，对差距大的指标进行项目攻关。48项关键能源绩效参数纳入公司绩效考核。吨钢水耗为5.11吨/吨钢，较2015年下降10.6%。（一）上次管理评审决定事项落实情况吨钢综合能耗558.17kgce/t，比2015年589.94kgce/t下降5.3%（六）加大环保设施的运行维护和监管，保证环境因素受控。环保设备检修和维护全面回归后设备运行维护不能减弱，必须得到加强。要加强环保技术应用和日常环保监督检查力度，确保三废全面达标排放，减量排放。环保技术应用日常环保监督检查三废全面达标排放，减量排放环保设备检修和维护全面回归1.引入烧结脱硫废水重金属铊处理技术，使脱硫废水重金属铊处理达标排放。2.组织脱硫运行管理技术实地专项学习，确保运维业务回收后系统的稳定运行。1.每月组织2次综合性的环境监察和辅导，组织中夜班监测、检查12次，防范污染物偷排、漏排。2.针对重金属排放，每月对公司排污口上下游组织取样监测。1.将三废达标排放要求纳入环保合规性效能监察项目内容，实行月度、季度、年度跟踪评价并整改。2.全年韶关市环境监测站对公司的监督性监测指标达标率100%，污染物排放总量达到市环保局、宝武集团要求。1.能源环保部下发年度环保设施分级分类管理方案，进一步明确各方职责分工与管理目标；2.设备管理部将所有环保设备纳入主作业线统一管理；3.五套A类废水处理设施全部委托华欣环保进行专业化运行、维保，并制定技术考核方案。（一）上次管理评审决定事项落实情况全年韶关市环境监测站对公司的监督性监测指标达标率100%，污染物排放总量达到市环保局和集团要求。（七）提升安全基础能力，持之以恒抓安全。一是开展对各级管理人员的安全专业知识培训；采用可视化手段，创新安全培训模式。二是完善隐患排查治理机制。定期通报隐患排查情况，分析事故隐患和违章行为，切实提高安全管控力度。1.策划制订履职能力提升培训方式、方法、教材，组织安全生产知识、技能培训及考核。2.试点推广岗位员工“三讲”安全培训；3.策划对项目负责人、专职安全管理人员的培训。3.通过三岗活动，开展安全找茬、对标和培训提升。1.开展隐患排查治理统计分析，完善隐患排查治理考核标准，强化对隐患整改措施落实和有效性验证。2.每个月召开一次安全月度例会，每两周召开一次分析会，定期通报隐患排查情况，分析事故隐患和违章行为。1.组织完成一线岗位员工安全培训PPT课件制作351个、视频课件73个，并落实培训工作。2.组织各级管理者履职能力培训：专兼职安全管理和分管安全领导163名、作业长203人参加培训并通过考核，主要负责人及安全管理人员147人参加继续教育培训。1.全年共查处隐患问题11778项，较去年同期18183项，现场隐患问题有较大幅度减少。2.开展隐患分析，甄别重点管控区域、人群，有针对性开展专项检查和指导，有效防范事故发生。措施有效性验证（一）上次管理评审决定事项落实情况生产安全事故工亡为零，伤害严重率从2015年42.32下降到26.14。（八）完善计量基础管理工作。一是基层计量人员的计量风险意识、计量素质均有待进一步的提高。二是确保设备管理系统计量管理模块有效运行。加强计量人员的培训完善计量管理网络先后组织4个培训班，计量人员整体素质得到保证。1.完成计量法律法规宣贯、测量管理体系文件培训和计量基础知识培训184人次。2.完成计量人员资格培训和取证共43人。（一）上次管理评审决定事项落实情况计量指标均完成年度目标。1.优化完善系统中存在的问题，增加计量管理模块运行实绩的检查。2.针对设备管理系统中存在的问题，梳理出《设备管理系统升级改造需求梳理汇总表》提交系统开发人员进行完善。3.制订《测量管理体系运行监督检查及持续改进计划》，定期组织开展日常监督检查。4.每月组织召开公司计量例会。类别变化内容外部环境的变化1.国家供给侧结构性改革继续推进2.国家一带一路稳步推进3.钢铁需求结构的重心向高端和绿色转移，国家严厉打击地条钢4.广东省战略——粤北的振兴推进强度大5.原料市场大幅波动，库存控制难把握，经营风险加大6.国家要求钢铁企业2017年底实现全面达标排放，且政府监管加严，环保压力与日俱增7.周边钢厂进步快内部环境的变化1.产线瘦身，减员增效，公司效率大幅提升，但公司人才缺乏，科研创新能力不足2.公司产品转型升级，效益稳步显现3.营销模式优化，华南地区钢材市场引领作用提升4.信息化稳步推进，精细化管理已深入人心，效果逐步显现5.人力资源优化进入深层次阶段6.公司管理体系运行已基本步入正轨，已形成体系能力1.内外部环境的变化（二）与体系有关的外部和内部的变更内部外部优势（Stength）劣势(Weakness)1.集团资源、技术支撑2.产线瘦身，节铁增钢，效率大幅提升3.产品转型升级，效益稳步显现4.营销模式优化，市场引领作用提升5.信息化红利将释放，精细化管理已深入人心，效果将逐步显现6.体系管理已基本步入正轨，已形成能力1.物流仍是短板，物流成本高2.能源成本偏高，能源转换效率偏低3.采购风险控制能力较弱4.配煤配矿结构优化空间有限5.产品市场占有率较低6.人才缺乏，科研创新能力不足7.管理的有效性不足，管理投入产出率提升不够机会(Opportunity)SOWO1.供给侧结构性改革2.粤北的振兴3.钢铁需求结构的重心向高端和绿色转移,国家打击地条钢4.国家一带一路稳步推进1.做大铁钢材规模，有效释放铁钢产能2.推进产销研一体化工作，提升工业材、特棒产品竞争力3.优化营销模式，加强与战略用户的合作关系，引领市场4.践行环境经营，成为环境友好的最佳实践者，与城市和谐共融1.加强存货风险管控，提高流动资产运营效率2.加大北江水运量，减少对铁路的依赖，解开物流瓶颈3.优化运输服务商管理，加快推进智慧物流管理平台建设4.出台人力资源激励政策，全员提升能力，促进转型升级威胁(Threat)STWT1.原料市场大幅震动，经营风险加大2.钢材需求增速放缓3.国家要求钢铁企业2017年底实现全面达标排放，且政府监管加严，环保压力俱增4.出口环境恶化；5.周边钢厂进步快1.加快特钢新产品开发、二方认证，提高特棒产品市场占有率2.推进集团内集中采购，提升原燃料议价能力和资源保障能力3.以环境信用评价“绿牌”为目标，加强环保基础投入、过程监督管理4.持续推进产线效率、劳动效率提升5.推进智能制造、数字韶钢的信息化体系建设，打造企业新型能力1.完善物流动态管控，提升物流体系能力2.扩大寻源，加强供应商管理。3.优化用能结构，提高能源利用率，降低能耗4.稳定高炉炉况，提升铁成本竞争力5.贯彻新体系标准，优化内部业务流程，提升公司管理效率2.内外部环境的变化（采用SWTO工具分析如下）（二）与体系有关的外部和内部的变更1.顾客满意及来自相关方的反馈（1）用户质量异议分析（普钢）普钢：2016年1-12月累计产品异议率0.97‰，对比2015年1-12月累计产品异议率1.89‰低0.92‰,对比降低48.7%，完成了公司钢材用户质量异议率≤1‰的质量目标。评价：2016年普材质量异议损失218万元，主要是工艺不满足使用要求损失109万元，占50%；操作不当损失20万元，占23%；操作人员责任心不强损失28万元，占13%，设备