职能部门绩效考核方案

上报单位负责人签字(每页签字)：第1页共7页2014年度公司职能部门绩效考核方案为提高公司职能部门管理效能，强化全员考核意识，充分调动员工积极性及工作热情，确保公司年度战略规划目标顺利实现，根据公司建设与发展情况，特制定本方案。一、考核原则：考核需公平、公正、公开、简单易行可衡量可操作。二、考核范围：公司经营班子成员及职能部门全体员工，共分三个层级：（一）经营班子成员，包括：常务副总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、董事长助理。（二）总经理助理及职能部门部门经理、副经理（三）职能部门主管及员工三、绩效预留工资比例、绩效奖金的设定（一）绩效预留工资比例，根据考核层级设定及绩效工资预留比例，经营班子成员预留工资标准的20%，总经理助理、部门经理、副经理预留工资标准的10%，部门主管及员工预留工资标准的5%（以上总薪资构成中不含各类津贴、补贴）。（二）公司设定绩效奖金，绩效奖金标准由经营班子依据公司经营利润完成情况设定。四、考核机构和职责分工公司成立专门的绩效考核领导小组负责公司绩效考核日常管理及考核监督。机构组成详见[2014]号文件，职能部门的考核日常上报单位负责人签字(每页签字)：第2页共7页管理办公室设在人力资源部，由人力资源部经理任主任，负责职能部门相关考核的组织工作。（一）考核小组职责：1、传达并解释公司战略目标和公司经营管理的重点。2、绩效考核方案执行过程的监督检查。3、最终考核结果的宏观平衡和会审。4、根据部门公司级目标任务综合完成情况和考核结果对被考核部门进行考核。5、对绩效考核结果意见反馈及申诉处理。（二）人力资源部职责：1、公司绩效管理制度及相关方案的制定和修订；2、指导公司各部门绩效考核的实施，指导和帮助个职能部门内部绩效考核方案的制定和部门考核指标的分解的工作；3、负责绩效考核过程的组织和考核指标，结果的的收集、整理、统计、汇总以及考核结果分析；4、各部门绩效考核结果的汇总报批，并报送财务部兑现。（三）公司各部门分管领导：1、审议审批所分管部门内部相关考核办法；2、所分管部门年度目标计划的审核，部门各位员工考核指标的制定及考核结果的审批；3、所分管部门绩效奖金分配方案的审核；4、所分管部门绩效考核的监督实施；上报单位负责人签字(每页签字)：第3页共7页5、协调解决考核中出现的意见反馈、申诉等问题。（四）各部门负责人：1、依据公司绩效考核方案，制定本部门年度工作任务及内部员工绩效考核方案；2、部门考核任务分解及考核指标的制定，并组织本部门员工季度考评；3、根据公司审定的绩效考核结果，进行部门绩效工资兑现审批、奖金的二次分配审核，并报人力资源部备案；4、部门员工绩效沟通等。五、考核方式：根据不同层级考评分为季度、半年度考评和年度考评。（一）考评层级对应、考核对象、考核人、考核周期、考评人权重及绩效预留工资比例。考核层级被考核对象考核人考核周期考核人评议权重绩效预留工资比例一级经营班子成员，包括：常务副总、副总、总工、董秘、财务总监、董事长助理、直接上级常务副总总经理、部门经理、车间主任（含副职）半年度采取述职测评的方式，考评权重：常务副总40%、同级测评40%，部门经理/车间主任（副）20%。董事长有加减0-5分的权限。20%二级总助、部门经理、副经理分管领导考核领导小组半年度述职测评的方式，考核权重：分管领导40%、考核小组60%。总经理/董事长有加减0-5分的权限。10%三级职能部门其他员工部门负责人直接上级（含部门副职）季度部门直接上级60%、部门负责人40%。5%上报单位负责人签字(每页签字)：第4页共7页说明对于经营班子成员采取述职测评方式进行考评，公司随机抽取部门主管和车间主任（含副主任）以上15-20人参与述职测评。第二类中层采用直接上级、上二级、关联部门或员工评分制，员工采用直接上级、上二级打分制。例如针对后勤保障部设计《员工满意度调查》，根据结果评议。（二）绩效考核指标及部门内部考核方案的制定1、按照百分制设定各项绩效考核指标，指标分值总构成100分。根据年度经营目标、重点任务、部门及员工岗位职责提炼关键性绩效考核指标。2、经营班子成员绩效考核指标，经董事长审定后，签订《绩效考核目标责任书》，按考评及责任书考核兑现。对由于工作失误造成公司重大损失或产生重大负面影响事件，董事长可实施“一票否决”。3、部门绩效考核指标，由各部门围绕公司年度目标任务及本部门职责分解设定经分管领导审核后，报考核小组上会讨论，审议形成《部门半年度、年度目标任务考核表》。4、部门员工绩效考核指标，由部门负责人围绕《部门半年/年度目标任务考核表》和岗位职责内容进行任务分解和设定考核指标，分别形成《员工季度/半年/年度绩效考核表》，由分管领导审批执行。5、部门内部考核方案，依据公司职能部门绩效考核方案由部门负责人组织制定本部门员工内部考核方案级奖励基金二次分配方案，报分管领导审核，常务副总经理审批，人力资源部备案。六、考核操作流程指标的设定考评结果反馈兑现上报单位负责人签字(每页签字)：第5页共7页七、结果反馈与申诉处理1、被考核人对结果有意见或不满意的，可将意见反馈至人力资源部，人力资源部根据反馈意见和结果进行组织相关分管领导或考核领导小组进行复议评审，并将复议评审结果反馈给当事人或当事人部门。2、当考核结果和事实存在较大差异时，考核小组有权对考核结果进行复议修正。3、当考核方案在执行过程中存在不足时，考核小组上会审议，人力资源部对考核方案加以完善后执行。八、考评结果兑现：（一）兑现周期：绩效预留工资按照考评周期兑现，绩效奖金按照年度兑现。（二）绩效预留工资兑现标准：董事会每年的12月25日前完成下年度的经营目标及《经营班子成员绩效考核目标责任书》。考核小组每年的1月5日、7月5日前完成《部门级半年度、年度目标任务考核表》的制定各部门每季度第一个月10日前完成《部门员工季度目标任务考核表》的制定由人力资源部组织，在每个考核结果周期结束后10个工作日内完成对部门经理（副职）以上人员的考评结果和下个考核周期指标的收集和评审，并下发至被考评人。各部门在每个考核周期结束后10个工作日内完成对本部门员工的考评，并通过分管领导的审批，报人力资源部汇总。在考核结果出来后5个工作日内，人力资源部负责意见反馈和申诉的组织处理。人力资源部根据考核周期，在组织考评结束的当月工资核算中，按标准兑现上报单位负责人签字(每页签字)：第6页共7页1、绩效考核分值大于等于85分时，全额兑现绩效预留工资；2、绩效考核分值在60-85分之间（含60分），按所得分数百分比返还绩效工资；3、绩效考核分值低于60分的，全额扣发绩效预留工资。（二）绩效奖金兑现标准：1、绩效奖金核算标准：根据年度设定的公司利润指标进行核算。（1）当完成利润指标大于150%时，奖励基金为完成净利润额的10%；（2）完成率在90%-150%（含）之间，绩效奖金为完成净利润额的5%；（3）当指标完成率低于90%的，无绩效奖金；（4）年度出现利润亏损的，经营班子成员扣罚一个月薪资，部门经理/副经理扣罚半个月薪资。2、绩效奖金的分配及兑现标准：（1）经营班子成员占奖金总额的30%，中层管理人员占奖金总额的40%，员工层占奖金总额的30%。（2）奖励系数的评定：结合各层级考核排名进行设定，考核排名前1/3的奖励系数为1.5，后1/3的奖励系数为0.5，中间排名系数为1.0，各层级分配系数评定标准相同。（3）各部门员工奖金分配，公司按其人数核定总额，由各部门参照公司奖励系数的设定标准进行分配。八、其它1、以上各项工作遇节假日顺延。2、考核分值按分数从高到底排序，分值保留小数点后两位。3、在奖励系数评定过程中，如对应数量不为整数，则不论小数上报单位负责人签字(每页签字)：第7页共7页点后数的大小统一增进为整数，（如按比例计算数量为2.1或2.7，则都进位为3）。4、所有考核指标及结果需在人力资源部备案。考核结果作为年度评优、晋升、加薪、培训等方面重点依据。5、本方案自2014年1月1日起执行，最终解释权由人力资源部负责。九、附件：1、《经营班子成员绩效考核目标责任书》2、《部门级半年度、年度目标任务考核表》