汕头电力发展股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

1证券代码：000534证券简称：汕电力公告编号：2009-051汕头电力发展股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。汕头电力发展股份有限公司第七届董事会第一次会议于2009年9月4日在汕头召开。会议通知于2009年8月27日以传真或电子邮件方式送达各位董事（候选人）。公司董事9人，实际参会董事8人，独立董事于涛先生由于工作关系，无法亲自参加会议，委托独立董事曾江虹女士行使表决权。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：一、经第七届董事会全体董事表决通过，选举林伟光先生为第七届董事会董事长，任期三年。根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人（简历附后）。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。二、经董事长林伟光先生提名，全体董事表决通过，聘任黄振光先生为公司总经理，任期三年（简历附后）。表决结果：，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。三、经总经理黄振光先生提名，全体董事表决通过，聘任黄曼华女士为公司副总经理，任期三年（简历附后）。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。四、经总经理黄振光先生提名，全体董事表决通过，聘任赵国华2先生为公司财务总监，任期三年（简历附后）。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。五、经总经理黄振光先生提名，全体董事表决通过，聘任毕天晓先生为公司投融资总监，任期三年（简历附后）。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。六、经董事长林伟光先生提名，全体董事表决通过，聘任黄曼华女士为公司董事会秘书，任期三年。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。七、审议通过聘任蔡岳雄先生为公司证券事务代表，任期三年（简历附后）。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。八、审议通过了《推选董事会战略委员会委员的议案》；选举林伟光先生、黄振光先生、于涛先生、周小雄先生、曾江虹女士、彭军先生为战略委员会委员，林伟光先生任战略委员会召集人。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。九、审议通过了《推选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；选举林伟光先生、杨竞雄女士、于涛先生、周小雄先生、曾江虹女士为薪酬委员会委员，曾江虹女士任薪酬与考核委员会召集人。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。十、审议通过了《推选董事会审计委员会委员的议案》；选举曾江虹女士、于涛先生、周小雄先生、林伟光先生、黄振光先生为审计委员会委员，曾江虹女士任审计委员会召集人。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。3十一、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。十二、审议通过《关于全资子公司对外公开招聘高管人员的议案》常州万泽置地房地产开发有限公司是本公司在常州设立的全资子公司，该公司拟在常州武进区开发建设万泽国际（大厦）项目，将建设五星级高级酒店、酒店公寓等项目，由于项目开发建设的需要，董事会同意该公司向社会公开招聘高级酒店管理人员和技术总监，招聘人员男女不限,有涉外酒店工作经验者优先。高级酒店管理人员要求：1）管理类相关专业本科以上学历；2）五年以上酒店从业经验，熟悉酒店运营管理，有五星级酒店管理工作经验者优先；3）良好的中、英文沟通表达能力；4）能用英语进行工作交流或翻译；5）较强的组织协调、管理和团队建设能力。技术总监人员要求：1）建筑学或城市规划专业本科以上学历；2）五年以上设计院或房地产公司相关工作经验，有酒店项目设计经验；3）良好的方案设计及创意能力；4）能熟悉应用Auto-CAD等建筑设计软件；5）能用英语沟通工作。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。特此公告汕头电力发展股份有限公司董事会二OO九年九月五日4附件：1、林伟光简历林伟光男，1963年6月生，北京大学EMBA，药剂师。1979年9月至1983年8月，就读于广东医药学院药学专业；1983年8月至1987年5月，就职于广东省揭阳县药品检验所，担任药师职务；1987年6月至1990年5月，就职于深圳市医药总公司药用油厂，担任部门经理职务；1990年6月至1994年12月，就职于深圳市中达工贸股份有限公司，担任二级企业经理职务；1995年1月至1998年1月，就职于深圳市万泽医药有限公司，担任总经理职务；1998年2月至2001年12月，就职于深圳碧轩房地产开发有限公司，担任总经理职务；2002年1月，就职于万泽集团有限公司，2006年至今担任万泽集团有限公司董事、汕电力董事长。2、黄振光简历黄振光，男，1966年10月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。1985年9月至1989年7月在华南理工大学电力系统及其自动化专业学习；1996年7月至1999年7月在职就读华南理工大学工商管理学院，获工商管理专业硕士学位1989年7月至2000年7月在热电厂工作；2000年7月至今在汕头电力发展股份有限公司工作，其中：1994年7月至2000年6月任热电一厂副厂长；2000年7月至2003年6月任汕头电力发展股份有限公司总经理兼热电一厂厂长；2003年6月至2006年8月汕头电力5发展股份有限公司董事长；2006年9月至今任汕头电力发展股份有限公司董事总经理、汕头市电力开发公司党委委员，现兼任热电一厂法定代表人。3、黄曼华简历黄曼华，女，1962年出生，中共党员，工商管理硕士，政工师、助理工程师。1985年9月至1989年9月华南理工大学无线电专业学习，2001年1月至2004年2月澳门科技大学行政与管理学院就读获工商管理硕士。1980年至1988年在汕头超声电子（集团）公司工作；1988年至1992年在汕头市电力开发公司工作；1992年至今在汕头电力发展股份有限公司工作，历任汕头电力发展股份有限公司常务董事、副总经理、。董事会秘书。4、赵国华简历赵国华，男，1967年1月出生。研究生学历、经济学硕士。会计师。1982年9月至1986年7月在浙江大学农业经济管理系学习；1986年9月至1988年7月在中国人民大学农经系经济管理专业研究生学习。1988年8月至1992年8月中国农业银行浙江省分行体改办工作；1992年9月至1997年5月在大泰格海外实业（深圳）有限公司财务部经理、深圳泰格实业有限公司管理部经理、发展部经理；1997年6月至2001年5月在深圳新嘉理实业发展有限公司财务总监、副总经理；2001年6月至2005年12月深圳惠新源实业发展有限公司副总经理；20066年1月至至2007年在万泽集团有限公司企业管理部高级经理（2007年2月至2007年12月起兼任汕头电力发展股份有限公司监事会主席）；2007年12月至今任汕头电力发展股份有限公司财务总监。5、毕天晓简历毕天晓，男，1964年12月生，江苏南京人，本科学历，毕业于湖南大学生物专业。1986.7-1993.7中国石油化工公司扬子石化公司任车间主任；1993.7-1997.6中国华诚集团江苏华诚公司任投资部经理；1997.6-2002.12苏宁电器集团任集团投资部总经理；2002.12-2005.4金盛集团任集团副总经理兼资金运营部总经理；2005.5-2008.3江苏滨江第壹区投资有限公司任常务副总经理；2008.4-2008.7万泽集团有限公司任融资总监；2008.8至今任汕头电力发展股份有限公司投融资总监。6、蔡岳雄简历蔡岳雄：男，1967年11月出生，党员，本科，工程师，经济师。1986年至1990年在华北电力大学机械工程系读书，获工学学士学位；1990年8月至1992年在汕头市电力开发公司工作；1992年至今在汕头电力发展股份有限公司工作，曾任公司证券投资部副经理，公司第一届至第五届监事会职工监事，现任公司办公室总经理室秘书。