万科设计变更-工程指令及签证办理实施细则

万科（重庆）房地产有限公司编号VK-CQ-CB-01密级秘密名称重庆万科设计变更、工程指令及签证办理实施细则版本A/1第１页共8页编制刘丛胜修订审核批准生效期2008年月日阅读范围：成本系统全体、工程系统全体、设计系统全体重庆万科设计变更、工程指令及签证办理实施细则1.目的为了规范设计变更、工程指令发起、审核及签证办理工作流程，保障上下游环节工作效率，参考《万科集团设计变更、工程指令及签证办理管理办法》制定本实施细则。2.范围本细则适用于重庆万科及所属各项目公司。3.职责3.1重庆万科成本管理部负责本细则的制订、修改、解释、指导、监督检查。3.2重庆万科各部门有关人员负责贯彻执行本实施细则。4.概念4.1设计变更4.1.1概念：设计变更是指建设单位发起，由设计管理部或其指定专业负责人主办，完成公司内部审批程序后，经项目经理部交由承建商施工的涉及结构功能、建筑功能、材料变动等内容的技术经济文件。4.1.2设计变更的主要内容：经设计院修正的原施工图出现错、漏、碰、缺等情况，导致做法变动、材料代换或其他变更事项；由于建设单位经设计院同意改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；由于项目经理部采用新工艺、新材料或其他技术措施，或由于营销管理部、客户服务中心应客户要求提出变更，导致做法变动、材料代换或其他变更事项。4.2工程指令4.2.1概念：工程指令是指建设单位发起，由项目经理部主办，完成公司内部审批程序，并交由承建商施工的非设计变更类的技术经济文件。按施工紧急程度分为一般工程指令与特急工程指令，特急工程指令指在项目实施过程中，经公司总经理书面或口头同意，可不采用事前审批而提前下发的紧急性工程指令；按正常发起、预估、审批和下发的流程实施的工程指令为一般工程指令。4.2.2工程指令的主要内容已施工的部位需要拆除；万科（重庆）房地产有限公司编号VK-CQ-CB-01密级秘密名称重庆万科设计变更、工程指令及签证办理实施细则版本A/1第２页共8页编制刘丛胜修订审核批准生效期2008年月日阅读范围：成本系统全体、工程系统全体、设计系统全体在施工过程中，由于施工条件变化，如地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减或其他变更事项；经双方协商一致，导致合同范围内工程量减少的事项；合同之外的零星用工事项。4.3签证4.3.1概念：是指监理单位、建设单位对承建商申报的设计变更和工程指令工作完成情况或工程量进行确认的书面资料，是工程结算的依据之一；按来源分为设计变更类签证、工程指令类签证。5.原则5.1权力限制原则：公司对设计变更及工程指令的下发、审批、签证结算实行严格的权限审批，超过权限范围的签字一律无效；5.2事前审批原则：要求设计变更（除结构类变更外）及工程指令（除特急工程指令）均需事前经过估价与审批程序方可实施，禁止事后补办手续。5.3一单一算原则：一份设计变更或工程指令应办理一份签证，一份签证办理一份结算且对应一份合同。5.4完工确认原则：设计变更及工程指令完工后，承建商、监理部、项目经理部在签证单上必须及时完成签字盖章确认；隐蔽工程，必须在其覆盖之前完成签字盖章确认。6.部门职责6.1设计管理部6.1.1负责在工程施工过程中发起有助于优化工程设计的设计变更，包括建筑、结构、安装、景观、装饰等专业变更（结构及水电可指定其他部门专业负责人），是设计变更发起的唯一主办部门，对设计变更发起的及时性、内容的准确性负责，严禁事后补单；6.1.2负责与设计院对接，盖章签发变更图纸，并负责变更图纸的审核；6.1.3负责接收、汇总、审核项目经理部、工程管理部、客户关系部、销售管理部的变更要求；6.1.4应有保证图纸质量的管理方法，最大限度减少设计图纸错、漏、碰、缺等情况引发的设计变更发生。6.2工程管理部6.2.1负责在工程施工过程中协助进行结构专业的设计优化和变更的审核；6.3项目经理部6.3.1负责在工程施工过程中协助进行安装专业的设计优化和变更的审核；万科（重庆）房地产有限公司编号VK-CQ-CB-01密级秘密名称重庆万科设计变更、工程指令及签证办理实施细则版本A/1第３页共8页编制刘丛胜修订审核批准生效期2008年月日阅读范围：成本系统全体、工程系统全体、设计系统全体6.3.2负责工程指令的发起，并对发起的及时性、内容的准确性负责，严禁事后补单；6.3.3负责设计变更的发放，并对发放的及时性负责；6.3.4对设计变更施工的合理性、可行性及对工期质量的影响综合评判，审核设计变更的发放；6.3.5负责办理承建商报送的签证；并对签证办理的及时性、内容准确性负责；6.3.6负责设计变更、工程指令、签证的收集整理、盖章、归档下发，并对各种资料完整性、真实性负责，是与承建商进行资料对接的唯一出口；6.3.7配合成本管理部对签证的结算工作。6.4成本管理部6.4.1负责设计变更及工程指令下发审批过程中的成本预估，确保预估及时准确，并将预估数据在动态成本的及时准确反映；6.4.2对签证结算的准确性、及时性负责，进行数据综合分析，并提出相应管理建议。7.设计变更及工程指令的下发流程及审批注意事项7.1设计变更及工程指令的下发流程，分别详见流程图1及流程图2。各流程审核或审批人最长处理时间为2个工作日。7.2设计变更及工程指令审批注意事项7.2.1设计变更及工程指令使用网上审批系统，网上审批流程完成并通过审批后，由项目经理部打印及下发相关单位并存档；7.2.2设计管理部、项目经理部在发起设计变更单、工程指令单时，若因本专业变更导致其它专业需要一同变更的（如因墙体位置改变导致水电管线移位），应知会相关部门，共同拟定工作内容。7.3设计管理部、项目经理部在填写设计变更单、工程指令单时应无歧义完整表述，以便于成本管理部费用估算、公司决策以及承建商实施。7.4无特殊情况，成本管理部的费用估算应有计算过程。7.5对于预估造价调减或存在责任扣款的设计变更与工程指令，项目经理部、成本管理部应建立专项台帐并共享，以便签证结算时扣减。7.6设计变更或工程指令内容涉及责任扣款时，必须在文件中注明责任单位，并抄送责任扣款单位。7.7所有设计变更单及工程指令单都必须使用公司规定的标准表格（见附件F1/2/3），并明确以下内容：编号、工程名称、发生时间、发生部位或范围、变万科（重庆）房地产有限公司编号VK-CQ-CB-01密级秘密名称重庆万科设计变更、工程指令及签证办理实施细则版本A/1第４页共8页编制刘丛胜修订审核批准生效期2008年月日阅读范围：成本系统全体、工程系统全体、设计系统全体更指令的内容、做法及原因说明、相关图纸说明、下发单位、抄送单位（特别是存在责任扣款时）等。流程图1（设计变更下发流程）必须执行的结构类设计变更除必须执行结构类设计变更以外的所有设计变更成本管理部进行费用预估并发表意见设计管理部发起设计变更审批,并初判是否影响销售承诺与政府规定设计院及建设单位各相关部门提出变更主管领导审核变更终止项目经理部秘书编号并下发一式三份（监理、承包方、项目部），工程师通知监理、承包方实施根据权限由总经理或其授权人审批项目经理部说明现场情况，明确变更可行性（项目经理确认）Y成本部预估营销管理部、客户关系部、法律、项目事务部判定是否影响销售承诺与政府规定YNN备注：必须执行的结构类设计变更是指：由设计院下发的涉及结构构件布置、标识、尺寸、配筋、强度等变化的结构类设计变更。流程图2（工程指令下发流程）万科（重庆）房地产有限公司编号VK-CQ-CB-01密级秘密名称重庆万科设计变更、工程指令及签证办理实施细则版本A/1第５页共8页编制刘丛胜修订审核批准生效期2008年月日阅读范围：成本系统全体、工程系统全体、设计系统全体一般指令特急指令公司总经理同意采用特急程序NNY成本管理部进行费用预估,并发表意见主管领导审核根据权限由总经理或其授权人审批指令终止项目经理部发起工程指令审批项目经理部秘书编号并下发一式三份（监理、承包方、项目部）工程师通知监理、承包方实施成本预估Y8.签证的办理流程、要求及注意事项8.1签证办理的流程，见流程图38.2签证办理的要求：8.2.1项目经理部应将签证办理的流程知会各承建商；同时在起草合同时，应将《关于设计变更、工程指令及签证的协议》纳入，作为合同补充协议执行；8.2.2监理部和项目经理部工程师的签署要求为：清晰、明了，在不需要补充其他资料的前提下，可以准确的计算出该签证单的造价费用及责任单位；在有准确图纸可以计算工程量时，监理和项目工程师可以不必确认工程量，但必须确认施工图纸的准确范围，并在图纸上签名确认。8.2.3办理的时间要求：承建商完工后10个工作日内报送签证，监理单位收到报送资料后3个工作日内审核，项目经理部在监理完成审核后3个工作日内完成确认工作，成本管理部在3个工作日内确认，项目经理1个工作日审批，并在后1个工作日内由项目秘书完成下发手续。项目经理部对监理部的完成时间负责，具体措施可在合同中规定对承建商和监理部的奖罚措施。万科（重庆）房地产有限公司编号VK-CQ-CB-01密级秘密名称重庆万科设计变更、工程指令及签证办理实施细则版本A/1第６页共8页编制刘丛胜修订审核批准生效期2008年月日阅读范围：成本系统全体、工程系统全体、设计系统全体流程图3签证办理流程监理部项目经理部成本管理部施工单位完工后立即现场测量、记录、拍照完工后10个工作日内填报签证单一式四份及结算书两份。资料要求：1、结算书两份原件2、签证单四份原件3、现场测量记录一份原件，三份复印件4、工程量计算书、一式四份5、照片及其他,一份原件，三份复印件6、设计变更/工程指令单（一份原件，三份复印件)3个工作日内完成签证工程量或完成情况审核经办工程师，3个工作日内审核完成项目秘书1个工作日盖章，编号、下发,签证单一式四份签证单一份,所有内容均为原件签证单一份签证单一份，结算书两份，进入签证结算办理程序项目经理部下发设计变更、工程指令单施工完成签证单一份造价顾问/造价工程师3个工作日内审核完成项目经理1个工作日审批8.3签证确认注意事项：8.3.1承建商申报的签证所包含的工作内容、工程量或完成情况等需由承建商、监理部、项目经理部三方现场签名确认。8.3.2隐蔽工程和事后无法计算工程量的签证，必须在覆盖或拆除前确认，必要时应使用拍照等技术手段作为依据；土方工程的签证，必须提供土方施工前后由三方签字盖章确认土方方格网图。8.3.3设计变更的内容完全按文件要求施工完毕时，只需要确认完成的事实；设计变更文件只部分完成时，应注明完成的内容与范围；当无法根据设计变更文件直接计算出工程量，应直接在设计变更单中确认相应的工程量。万科（重庆）房地产有限公司编号VK-CQ-CB-01密级秘密名称重庆万科设计变更、工程指令及签证办理实施细则版本A/1第７页共8页编制刘丛胜修订审核批准生效期2008年月日阅读范围：成本系统全体、工程系统全体、设计系统全体8.3.4监理部和项目经理部工程师在对承建商报送的签证中的工作内容、发生工作量进行确认时，必须签署明确意见，并确保无歧义，禁止使用“情况属实”等模糊词语；禁止签署有关单价或总价。8.4签证结算的注意事项8.4.1签证结算审核办理流程签证结算审核流程成本部项目经理部监理承包商是否是是否否重新确认,达到要求成本部按月汇总签证结算指令或变更内容完成,签证办理完毕,两份结算书和签证单交给成本部有改动成本部复核同意结算书一份结算书一份签证数据是否完整,清晰,满足结算要求文档整理造价工程师初审或造价顾问审核确认8.4.1签证结算金额确定后，如存在第三方责任扣款，则成本管理部应将该费用知会给项目经理部相关工程师，相关工程师收到信息2个工作日内发违约索赔通知单给相关责任单位。万科（重庆）房地产有限公司编号VK-CQ-CB-01密级秘密名称重庆万科设计变更、工程指令及签证办理实施细则版本A/1第８页共8页编制刘丛胜修订审核批准生效期2008年月日阅读范围：成本系统全体、工程系统全体、设计系统