贵州久联民爆器材发展股份有限公司

1贵州久联民爆器材发展股份有限公司2009年到2011年度董事、监事薪酬激励考核办法第一条实行薪酬激励考核办法的宗旨建立责任机制，强化董事、监事的权利义务意识，建立和建全公司薪酬激励机制，激发董事、监事的积极性和创造性，实现股东和公司利益最大化，促进公司可持续的发展。第二条实行薪酬激励考核办法的依据依据国家有关法律法规，参照《贵州省国资委监管企业负责人经营业绩考核暂行办法》，公司章程和公司董事会薪酬与考核委员会工作细则，参照本地区和本行业相应规模上市公司董事、监事的薪酬水平结合本公司的实际情况制定本办法。第三条本办法考核激励的贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称久联发展）董事、监事是指：久联发展的董事长、监事会主席、以及按本办法实行经营业绩考核的公司董事、监事。具体考核程序，久联发展董事、监事，由久联发展控股股东和公司薪酬与委员会共同组成的考核组根据本办法考核。对董事、监事经营业绩考核目标的完成情况进行综合考核，形成考核结果和奖惩意见，报公司股东大会通过后实施。第四条考核工作依据久联发展董事会薪酬与考核委员会与久联发展董事长签订的经营目标责任书进行。经营业绩考核按照年度考核与任期考核相结合，结果考核与过程评价相统一，考核结果与奖惩相挂钩的考核要求来进行。第五条经营考核，是对久联发展实行年度经营业绩和任期经营业绩考核。1、年度经营业绩考核以公历年为考核期。年度考核期内离任的，待年2度终结时统一考核。2、任期经营业绩考核以三年为考核期。由于特殊原因需要调整考核期的，由公司薪酬与考核委员会提出议案，提交股东大会审议决定。第六条经营目标责任书主要包括下列内容1、签约双方的法定名称和代表姓名；2、考核指标、内容和期限；3、考核与奖惩；4、其他需要规定的事项。第七条年度经营业绩考核指标；1、包括主要指标和管理指标。2、主要经济指标包括：主营业务收入——是指经审计核定后的公司年度合并报表主营业务收入总额；净利润——是指经审计核定后的公司年度合并报表的净利润总额；投资收益率——母公司投资总收益÷母公司投资总成本；母公司投资总收益——指经审计核定后的公司年度合并报表的投资收益；成本费用利润率——计算公式成本费用利润率=[净利润÷成本费用总额]×100%；成本费用总额=主营业务成本+主营业务税金及附加+经营费用+管理费用+财务费用；成本费用总额——是指经审计核定后的公司合并报表中相应的数额。3、管理指标包括：（1）上市公司董事、监事履行职责情况；（2）上市公司规范化管理执行情况；（3）公司安全管理执行情况。3第八条任期经营业绩考核指标1、包括主营业务收入三年平均增长率；2、净利润三年平均增长率；3、投资收益率三年平均增长率；4、成本费用利润率三年平均增长率。第九条公司控股股东通过半年经济运行分析会、跟踪调查、公司重大事项报告、公司董事、监事进行质询等手段，对经营业绩责任书的执行情况实施动态监控。第十条经营目标责任书签订后，久联发展董事会应于7月底以前将年度经营目标责任书半年执行情况及相关说明材料报公司控股股东。在发生重大安全生产事故、环保事故、质量事故和重大经济损失等情况时，及时向公司控股股东报告和向公众投资者公告。计划实施重大投融资、重大担保事项和资产处置等重要情况时，按照董事会的权限事先向公司股东大会报告并取得书面授权。第十一条公司薪酬与考核委员会对年度和任期经营目标责任书执行情况明显滞后的，向其提出预警并进行督促。第十二条经营目标责任书完成情况按照下列程序进行考核。年度经营业绩考核或任期经营业绩考核期满的次年4月底之前，依据经审计的年度报告数据为准，对上年度或任期经营业绩考核目标的完成情况进行总结分析，并将总结分析报告报公司考核组。总结分析报告的主要内容：1、企业经营管理情况；2、考核目标完成情况及说明；3、存在的主要问题及其原因；4、解决问题的措施考核组依据经审计的年度报告的数据，结合年度经营目标责任书的完成4情况进行综合考核，形成经营业绩考核与奖惩意见。第十三条经营业绩奖惩对久联发展董事、监事的奖励主要为年底兑现，任期激励。1、久联发展董事、监事的年度兑现与年度经营业绩考核指标结果挂钩：当年年薪兑现=年薪基数×年度考核指标综合完成率2、每年考核完成后，只按当年应得兑现年薪数额的90%发放，其余10%留待任期考核完成后与任期激励一并发放。3、任期激励与任期考核结果挂钩，各指标的权重设置如下：三年主营业务收入平均增长率的权重为30%三年净利润平均增长率的权重为35%三年的投资收益率平均增长率的权重为20%三年成本费用利润率的平均增长率的权重为15%任期考核综合完成率=（三年主营业务收入平均增长率×30%）+（三年利润平均增长率×35%）＋（三年投资收益率年平均增长率×20%）＋（三年成本费用利润增长率×15%）。任期激励基数为：[三年期内各年暂扣的应得年薪（即各年应得年薪10%）之和]+（三年任期内应得的年薪总额×10%）。任期激励金额=任期激励基数×任期考核综合完成率第十四条久联发展监事会主席、按本办法实行经营业绩考核的公司董事、监事全年薪酬激励兑现根据董事会实施的考核结果在董事长年薪的一定比例以下确定，并报股东大会批准后实施。监事会主席薪酬在董事长年薪75%以下确定（含75%）。按本办法实行经营业绩考核的公司董事、监事薪酬在董事长年薪70%以下确定（含70%）。第十五条董事、监事薪酬及业绩考核薪酬发放1、公司董事、监事的每年每月薪酬按公司现行标准发放；52、公司董事、监事的年薪包括每月实际已按公司现行标准发放的薪酬在内；3、任期激励在任期结束后，由考核组根据任期考核指标确定任期兑现数额；任期期间离任的，在离任审计后，根据离任审计结果，任期考核结果和任职期限兑现。4、对久联发展董事、监事年薪发放的审计将作为公司年度的重点审查工作。第十六条对在自主创新、技术创新、管理创新、节能减排降耗增效和安全生产等方面取得突出成绩，做出重大贡献的人员，设立单项特别奖。第十七条公司董事、监事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利和义务，按照公司的相关制度对公司董事、监事进行考核。1、董事、监事必须全面严格执行股东大会的决议。2、制订公司的中长期发展目标和战略，实施计划管理的职能。3、对公司重大事项、重大投资、融资方案实行科学的、民主的决策程序。4、对公司的经营计划、财务预算、决算方案等实施情况进行认真地检查和督导。第十八条公司董事、监事执行公司规范化管理制度的情况主要按照上市公司的诚信要求进行考核：1、保证信息披露真实、准确、完整。2、保证财务会计报告真实完整。3、遵守公开、公平、公正的原则，不从事证券欺诈。4、守法经营，规范运作。5、平等对待所有股东，维护股东合法权益。第十九条公司董事、监事必须全面执行政府安全、质量、环境保护的6相关法规和公司的安全生产管理的有关规定，如因履行职责不当和不到位，公司发生重大安全生产事故，或严重质量事故，或严重环境污染事故，以及发生重大违纪事件等，给公司造成重大不良影响的，根据应承担责任的条款进行处罚。第二十条公司董事、监事违反廉洁从业有关规定，受到纪律处分和组织处理的，由公司董事会提议并报股东大会决议，根据具体情节决定减发、停发其薪酬和奖励。第二十一条按本办法实行经营业绩考核的久联发展的董事、监事不再执行其他经营业绩考核规定。附则第二十二条本办法由公司董事会薪酬与考核委员会起草、董事会负责解释。第二十三条本办法报股东大会审议批准后生效，在本届董事会任期内同步执行。贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2010年4月