反洗钱简报

槐苑支行加强对反洗钱的学习和宣传为了进一步推动反洗钱工作有效开展，预防和打击洗钱犯罪活动，普及反洗钱知识，提高客户及社会公众反洗钱意识，我行加强了对反洗钱的学习和宣传工作。在支行内部成立了反洗钱小组，通过对各类客户在我行开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，熟悉相关的法律、法规及人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内外部勾结开展洗钱犯罪活动。组织学习反洗钱文件并进行反洗钱知识测试。在营业厅内，大堂经理向客户发放反洗钱宣传折页，广泛宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。增强了公民的责任意识，使打击洗钱犯罪成为社会公众的共识。反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照总行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全.