关于印发《长沙先导投资控股有限公司差旅费管理暂行办法》的通知

长沙先导投资控股有限公司文件长先控发[2010]79号关于印发《长沙先导投资控股有限公司差旅费管理暂行办法》的通知各部门、子公司：现将《长沙先导投资控股有限公司差旅费管理暂行办法》印发给你们，请认真遵照执行。二○一○年八月四日-2-长沙先导投资控股有限公司差旅费管理暂行办法第一条为保障出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，制定本办法。第二条本办法所指差旅费是指公司员工离开本地城区开展公务活动所必需的费用。开支范围包括城市间交通费、出差地市内交通费、住宿费、伙食费等。第三条因公出差人员，事先必须填写《出差申请单》，按流程报批：控股公司部门副总经理及子公司总经理以上人员报董事长/总裁审批，控股公司其他人员报分管高管审批，子公司其他人员报子公司总经理审批，同时以上审批结果均须报行政人力资源部备案。《出差申请单》中须说明出差人员及随同人员姓名、出差事由、出差地点、预计天数等情况。报销出差费用时，须提供经批准的《出差申请单》。境外出差一律报经董事长/总裁审批。在出差前要按规定的开支标准编制经费使用计划，送财务部门审定，经董事长/总裁批准后予以预付经费。第四条差旅费借支：出差人按标准预算出差费用，填写“借支单”，经部门负责人同意，按审批权限办理差旅费借支。境外出差人员通过公司兑换外币的，按借款日人民银行公布-3-的外汇价折合人民币结算。第五条出差人员乘坐飞机等城区间交通工具的等级标准、市内交通、住宿标准、餐费标准如下表：项目飞机火车轮船其他交通工具市内交通费住宿费限额标准（天）餐费限额标准（天）京沪广州深圳其他地区董事长/总裁按实报销按实报销按实报销按实报销按实报销按实报销按实报销按实报销副总裁/总监/总工/A类子公司总经理普通舱软卧二等舱核实报销核实报销1200800核实报销部门正副经理/子公司高管普通舱软卧二等舱核实报销核实报销700500核实报销其他人员普通舱硬卧二等舱核实报销核实报销500300100注：1、因交通条件限制而在火车、轮船、汽车上过夜的（22：00至次日凌晨5：00），按每人每次100元计发途中补贴。2、特殊情况须报董事长/总裁批准后核实报销。第六条不同级别人员一同出差，交通工具、住宿标准按级别最高人员标准执行。第七条住宿费和餐饮费（国内）凭有效的住宿和餐饮专用发票在额度内报销，超支自付。第八条往返机票及出差地住宿原则上由公司行政人力资源部统一安排。-4-第九条出差人员自带交通工具出差的，核实报销过路费、过桥费、油费，不计入个人车辆费报销额度。第十条员工出差参加会议、培训，如统一安排食宿的，按会议或培训通知的标准凭发票报销住宿费。第十一条出差人员返回二周内必须办理报销手续，不得拖欠、占用公款，前账未清，不予再借，对没有特殊理由拖欠借款，财务有权从工资及奖金中扣款。第十二条境外出差由公司按相关办法委托旅行社负责。第十三条经办人将费用发生票据分类整齐粘贴，按要求分别填写“旅差费报销单”。差旅费报销流程和审批权限按公司相关制度执行。第十四条本办法由行政人力资源部负责解释，子公司差旅费管理参照执行。-5-附：出差申请单出差申请人随同人员出发日期预计返回日期预计天数实际天数出差地点借支金金额出差事由：审核：审批：