制度清理登记表-汇总

1东糖集团制度清理登记表目录1.企管部...................................22.人力资源部...............................73.财务部...................................114.糖营销部.................................145.总部办公室...............................166.基地办公室...............................247.生产管理部...............................338.物资供应部...............................449.保卫部...................................4810.经营部..................................5211.技术中心................................5312.东莞市制糖厂有限公司....................5413.东莞市三联热电有限公司..................5514.广东一品鲜生物科技有限公司..............6515.东莞市东糖运输有限公司..................6616.东莞市东糖中轻糖业有限公司..............68-2-东糖集团制度清理登记表单位名称：企管部负责人审核：序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“√”）依据和理由保留修订废止新建1股东会议事规则√规范化、流程化管理需要2董事会议事规则√规范化、流程化管理需要3股权管理办法2010.3.13√4计划与总结管理制度√现已在执行，但未形成制度。5合同管理制度√合同应有一个归口管理部门，必要时应增加法律顾问的审核制。-3-6商标管理制度东糖字[2001]8号2001.8.1√对全集团的商标，应实行统一的管理方法便于将来的集团化发展和品牌建设。7子公司管理制度√建立健全子公司股东会、董事会、监事会、高管人员工作制度，加强管理，保障股东权利，实现投资权益最大化。现在存在沟通不及时，信息不对称等问题。决议等相关材料应报总公司备案。8投资管理办法√确定本公司、子公司的投资决策机构、执行机构、实施人、实施程序、可行性评估，后续跟踪考核等。-4-9东莞市东糖集团有限公司统计管理制度√在原有制度的基础上进一步明确集团内各级统计部门的职责、工作要求，以方便统计工作的开展；同时增加关于糖生产报表系统的相关上报制度。10信息中心管理制度2004√制订太早，需修订11信息中心机房管理制度2004√与信息中心管理制度合并12东糖集团网络安全管理制度2009√制订太早，需修订-5-13东糖集团办公自动化系统管理制度2006√制订太早，需修订14东糖集团信息网络系统管理规定√集团发展应用需要15招投标管理办法东糖[2008]25号2008.11.6√16东糖集团有限公司供应商管理办法东糖[2004]21号2004.8.20√17物资采购管理制度东糖[2008]23号√18物资采购流程√-6-19工程管理制度（试行）东糖[2005]11号2005.5.2√20废旧物资管理制度（试行）东糖[2005]11号2005.5.20√添加的，纸质有存档21《工程管理制度》进一步完善东糖[2009]10号2009.5.4√22预结算中心《制度》常用表√-7-东糖集团制度清理登记表单位名称：人力资源部负责人审核：序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“√”）依据和理由保留修订废止新建1招聘录用及新员工管理制度√2离职管理暂行办法√3员工退休管理办法√办理退休的流程东莞社保已修改4东糖工资制度√部分条款实际操作不顺畅-8-520%员工绩效升级实施指导意见√实际操作过程中需要增加部分条款6东糖工资支付办法√工资制度修改后须与其配套修改7东糖集团培训管理制度√实际操作过程中需要增加部分条款8劳动合同管理制度√9工伤认定及报销管理暂行办法√-9-10东糖集团员工日常管理功过奖惩制度√部分条款在实际操作过程中有困难11东糖集团员工职业生涯设计方案√12请假休假制度√13电子考勤管理制度√14关于长期派驻人员的管理规定√部分条款在实际操作过程中不顺畅-10-15关于员工体检的规定√集团公司的制度，涉及多个部门16人力资源集团管控制度√根据公司集团管控发展战略的需要17人事档案管理制度√未整理收录18加班管理制度√管控加班时间19人力资源部部室管理制度√加强本部门的管理-11-东糖集团制度清理登记表单位名称：财务部负责人审核：序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“√”）依据和理由保留修订废止新建1东糖集团有限公司会计委派制管理办法（试行）东糖[2003]32号2003.07.09√2东糖集团财务收支管理制度（试行）东糖[2003]33号2003.07.09√根据现行的实际情况，修改各类支出审批权限表3东糖集团有限公司交通费用支付办法（试行）东糖[2003]33号2003.07.09√支付办法与个人所得税相关规定相斥，需重新修订4东糖集团费用报销制度√加强公司的财务管理，控制费用支出，节省公司成本，使各项财务支出有章可循，提高资金使用效益5基地费用报销管理制度2005.08.08√提高部份报销项目的报销额度-12-6预算草案编制指引√7东糖集团固定资产管理制度√加强对企业固定资产的管理与核算，明确部门及员工的职责，保证固定资产安全与合理使用8东糖集团现金、银行存款管理制度√规范银行存款管理和核算、确保资金安全，规范现金收支行为9东糖集团财务报表制度√规范各司上报集团的会计报表的种类、格式、编制要求和上报时间，确保管理层决策所依赖的会计信息及时、准确、真实、完整-13-10广东一品鲜生物科技有限公司财务管理制度2002.12.20√1.业务员已转移广西一品鲜，废止业务人员管理制度；2.业务员已转移广西一品鲜，不需根据货款回收情况制定销售提成方案，重新修订资金管理制度；3.增加现金的管理方法；4.2012年1月1日开始执行企业会计准则，根据企业会计准则，固定资产确认条件有调整，另外增加折旧计提方法-14-东糖集团制度清理登记表单位名称：糖营销部负责人审核：序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“√”）依据和理由保留修订废止新建1糖营销部岗位说明书√√2东糖集团糖营销部（驻点）销售管理制度√3东糖集团期货交易及风险管理规则√-15-4顾客投诉处理办法√5东糖集团糖部分合同管理规定√6集团营销中心加强各基地经营部沟通的管理办法√-16-东糖集团制度清理登记表单位名称：总部办公室负责人审核：梁泳锋序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“√”）依据和理由保留修订废止新建1东糖集团公文处理办法东糖[2001]1号2001年√字面及下属单位发文文号修改2东糖集团公文格式样本及说明东糖[2001]3号2001年√3东糖集团文件收发管理暂行规定√字面修改4东糖集团印章管理办法东糖[2001]26号2001年√-17-5东糖集团公章外借规定东糖[2001]2号2001年√6东糖集团保密工作规定1998年√7东糖集团档案管理规定东糖[2002]1号2002年√字面修改8东糖文件材料归档方法东糖[2002]1号2002年√9东糖文件材料归档范围、保管期限及密级表2002年√根据实际变化增删10东糖文件材料编号方案2002年√-18-11东糖档案借阅制度2002年√字面修改12东糖档案库房管理细则2002年√根据实际变化修改13档案工作责任追究制度东糖[2002]1号2003年√字面修改14东糖集团文件材料收集（移交）规定2002年√字面修改15基地文件传送用印程序的规定√16公文传送规定2008年√-19-17东糖集团传真收发管理暂行规定东糖办[2011]1号2011年√18总部作息制度√已不合时宜19东糖花园小车停放车位管理方案√车位已由个人购买20东糖集团接待业务专用车辆管理制度2004年√与进出管理制度合并21东糖集团接待业务专用车辆驾驶员管理办法2012年√加入违章处罚和完善考核等内容-20-22东糖集团兼职接待业务司机奖励制度√与出车香港补贴合并23东糖集团交通费用管理制度2004年√由集团领导决定24东糖集团有限公司车辆管理改革方案√已执行完毕25东糖集团有限公司会议管理制度√根据实际修改26总部会议室管理暂行办法2011年√-21-27东糖集团接待管理制度√加入新的接待餐标准内容28关于接待餐的规定1991年√已不合时宜29东糖集团总部员工宿舍管理办法√将管理标准统一30东糖集团集体户口管理暂行办法√31东糖集团总部车辆进出管理规定√合并到车辆管理规定-22-32东糖集团接待专用车维保及其费用管理的有关规定2013年√33东糖影像档案收集、归档规定√34东糖集团对外宣传及信息发布管理规定√35总部宿舍楼住宿管理规定√36合约单位管理规定√-23-37总部物业设施管理规定√24东糖集团制度清理登记表单位名称：基地办公室负责人审核：序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“√”）依据和理由保留修订废止新建1党委工作制度2010.3.1√2民主评议党员制度2010.3.1√3党组织“创先争优”制度2010.3.1√4党组织“三会一课”制度2010.3.1√5党建工作领导责任制度2010.3.1√256党组织民主生活会制度2010.3.1√7党组织联系企业的规范2010.3.1√8党员组织关系管理制度2010.3.1√9党员管理工作制度2010.3.1√10流动党员管理制度2010.3.1√11党费收缴、使用和管理规定2010.3.1√12党组织设置制度2010.3.1√2613党员定期学习培训制度2010.3.1√14党员联系群众制度2010.3.1√15党组织关心服务党员制度2010.3.1√16党内请示汇报制度2010.3.1√17党内选举制度2010.3.1√18党务公开制度2010.3.1√19基层党支部工作条例2010.3.1√20党员目标管理制度2010.3.1√2721党建带团建工作制度2010.3.1√22入党积极分子培养教育制度2010.3.1√23接收预备党员工作制度2010.3.1√24预备党员培养教育考察和管理制度2010.3.1√25预备党员转正制度2010.3.1√26党风廉政建设制度2010.3.1√27组织制度2010.5√根据实际及情况变化进行修订28会议制度2010.5√同上2829五必访、送温暖及互助互济制度2010.5√同上30经费使用、财务管理制度2010.5√同上31调查研究、信息交流制度2010.5√同上32民主管理、厂务公开制度2010.5√暂作保留，以备后用33团委工作制度2011.6√34团委委员会制度2011.6√35团委工作例会制度2011.6√2936团（总）支部例会制度2011.6√37团员大会制度2011.6√38工作汇报制度2011.6√39团费收缴与管理制度2011.6√40团工作目标管理考核制度2011.6√41“三会一课”制度2011.6√42团籍管理制度2011.6√43团内民主选举制度2011.6√3044团干部培训制度2011.6√45推优入党工作制度√根据上级团组织文件要求及公司去年工作需要46《东糖人》通讯员职责2013.3√47《东糖人》出版制度2007.7√某些条款、规定出版时间不符合现在工作流程48电讯组物料工具领用管理办法2012.12√3149运营商进场施工运营管理条例2012.12√50东糖电话总机工作规范2012.12√51东糖办公用品申领管理办法2012.2√52接待室使用管理规定2010.1√内部管理细则根据实际情况合并修订53会议室白板使用规则2010.1√同上3254小车队基地值班制度实施细则2002.7√配合公司人力资源部相关制度调整修订55东糖集团有限公司私事用车管理制度2002.