某地产有限公司管理制度

1**地产有限公司管理制度（2015年）二〇一五年九月2目录第一章总则----------------第3页第二章行政管理----------------第3页第三章人力资源管理----------------第12页第四章财务管理----------------第24页第五章审计监察管理----------------第36页第六章考核奖罚管理----------------第40页3第一章总则为明确公司管控原则，进一步规范公司各项管理工作，特制定本管理制度。第一条本制度为**地产有限公司（以下简称公司）基本管理制度，适用于全公司。第二条本制度由公司总经理办公会议审议通过，报董事会批准后实施。第三条公司总经理、各职能管理部门负责人为本制度落实执行的第一责任人。第四条公司监察和行政管理部门负责对公司各项制度、规定的执行落实情况进行监察和督导，保证制度体系的严格执行。第五条本制度由公司行政管理部门负责起草和修订，解释权归公司行政管理部门。第二章行政管理第六条文件格式及编码管理公司及下属部门的文件编码由公司行政管理部门负责，报公司董事长批准后执行。4第七条会议管理（一）公司行政管理部门负责本单位的会议管理。（二）公司总经理办公会议每月至少召开三次，根据工作需要可临时组织召开，由公司总经理主持，公司副总经理和总经理助理参加，董事会高管及以上管理人员可列席本会议，公司各职能部门和经营单位负责人可根据工作需要经主持人同意后列席本会议，具体会议安排由公司行政管理部门负责。（三）公司职能部门例会每月至少召开两次，根据工作需要可临时组织召开，由公司各职能部门负责。（四）根据工作需要，公司专题会议由各相关职能部门和业务单位负责。（五）深圳市以外区域参加会议及会议单项费用超过3000元/人必须报执行董事或董事长批准。第八条工作汇报管理（一）公司董事（独立董事除外）及总经理每月上旬当面向董事长进行一次工作述职。（二）公司总经理每月5日前按要求格式以电子邮件形式向公司董事长和执行董事汇报本公司上月工作总结和本月工作安排。（三）公司领导班子成员每季度末按要求格式以电子邮件形式向公司董事长和执行董事汇报个人工作总结和工作意见及建议5（四）公司管理部门第一负责人每月5日前以电子邮件形式向总经理和主管公司领导汇报本部门上月工作总结和本月工作安排。第九条文件资料上报和批复管理（一）需公司总经理审批的文件资料应在七日内予以批复或回复；需公司副总经理审批的文件资料应在五日内予以批复或回复；需公司总监及以下人员审批的文件资料应在三个工作日内予以批复或回复。（二）所有紧急汇报或上报的文件资料（应注明紧急和具体上报时间），负责审批人须在24小时内予以批复或回复。（三）所有需要董事长、执行董事或总经理审批的紧急汇报或上报的文件资料（应注明紧急和具体上报时间），由董事长、执行董事或总经理秘书收集后及时送至本人，在董事长或总经理在审阅批复后，第一时间取出回复给相关人员。经理级以上人员在文件紧急程度较高且总经理方便的情况下，可以采取直接送呈、现场审阅的方式进行。（四）以上所有报批的文件资料，经办人不得随意传阅复印，必须严格保密。（五）各级审批人在规定时间内没有批复或回复上报资料的，上报人可视为同意执行，同时上报人也可越级报上一级领导。同一领导多次未按本制度规定要求予以批复或回复的，可向上一级有关领导或相关部门进行申诉。6（六）重要的和涉及内容复杂的上报文件资料，发起人应事前与相关审批人进行有效沟通，以便信息全面，迅速决策。第十条工作计划管理（一）公司工作计划归口管理部门为公司行政管理部门，负责工作计划的汇总、审核及计划执行过程中的统筹管理工作。（二）公司各职能管理部门于每月25日前报下月度工作计划至公司行政管理部门。（三）公司各职能管理部门每季度末月的20日前报本部门季度工作计划到公司行政管理部门，经汇总审核报总经理办公会议批准后实施。第十一条保密管理（一）公司行政管理部门负责制订公司保密管理规定，规范各项保密管理工作，各部门的保密管理规定参照公司管理规定自行制订。（二）公司及各部门的文件按对公司权益的影响程度和内容分为不同的保密等级，严格进行保密管理。（三）公司所有员工都有保守公司秘密的义务，不准以任何方式泄露公司秘密。第十二条文档管理（一）公司行政管理部门负责制订公司文档管理规定，规范并对公司的各类文档进行有效的管理，各部门的文档管理规定参照公司相关管理规定自行制订。7（二）公司的文件资料、通知、通报和日常外报材料由总经理签批，非日常外报资料和重要资料的外报必须由公司董事长或执行董事批准，各类外报材料应复印备查。（三）所有请示报告应以书面签字为准，特殊情况口头请示批准的，事后应及时补办书面手续，并由相关人员签批。（四）每年第一季度内，公司各职能管理部门对所辖已执行完毕的各种重要资料，包括管理文档、工程技术、项目、合同及业务往来信函等资料原件进行整理，上交公司档案管理部门保存，并办理交接手续（使用中的文件除外）。（五）公司行政管理部门每季度负责对公司及各部门（除财务部门外）重要电子文档进行汇总整理和妥善保管；财务文档由财务管理部门负责制订相关管理规定，并妥善收存。（七）公司行政管理部门要对上交的各种文件资料合理分类，并注明密级，编号组卷装订，填写卷内目录表，建立卷宗台帐，妥善保管，规范借阅程序。（八）公司及各部门档案管理人员对档案的安全保管负责，并按国家有关档案管理的法律法规的规定承担法律责任。第十三条合同管理（一）公司行政管理部门负责制订公司合同管理规定，规范公司合同管理的各项工作，保障公司的合法权益。（二）公司法务和监审管理部门负责起草或审核公司各类合同范本。8（三）所有合同的签订必须符合《合同法》、国家相关法律法规的规定及集团有关合同签订和管理的内部规定。（四）对外业务，尤其是重要业务往来必须以合同方式约定各方权利义务，保证公司利益不受损失，合同生效之日起相关单位必须按合同内容严格履行。（五）因业务特殊需要，无法签订书面合同的，由公司总经理审核提出书面说明，报董事长批准。（六）非本人工作岗位需要，未经合同最终审批人书面授权，任何人不得以个人名义代表公司对外签订一切合同，否则将依法追究其法律责任。（七）董事长有权签批公司一切合同。（八）所有合同的签订人和审批人要对合同内容承担全部责任，所有合同的执行单位和执行人要对合同的履行以及法律风险承担全部责任。第十四条办公用品采购和使用管理公司行政管理部门负责公司办公用品的统一采购和日常使用管理。采购办公用品单次批量1000元以下或单件500元以下由公司行政总监批准；购买办公用品单次批量1000元——3000元或单件500元——2000元由公司主管领导批准；购买办公用品单次批量3000元以上或单件2000元以上由公司总经理批准。第十五条文印和证照管理（一）公司行政管理部门负责公司印章和证照的各项管理工9作，保证印章和证照安全、合法、有效。（二）公司行政管理部门公司印章的刻制和管理，并制定相关使用规定。（三）未经公司总经理批准，严禁开空白证明信函；经批准开出的空白证明信函应登记，信函内容必须复印备案并登记；未使用的必须及时交回。（四）印章管理人员发现需盖章内容有不符合国家及公司规定的，有权拒绝用印。（五）公司及各部门所使用的印章由专人负责。（六）公司级印章需外出携带时，须经总经理或印章授权人批准；公司所属部门印章需外出携带时，须经公司印章授权使用人或总经理批准。（七）公司行政管理部门负责公司名片的统一管理和印制。（八）行政文印人员应及时准确地完成经办资料的处理，对公司保密材料要加强保密观念，不得随意打印、复印或传真外泄，不得截留任何文件或材料。第十六条车辆与司机管理（一）公司车辆与司机由行政管理部门负责管理。（二）公司领导经董事长批准可配备工作用车和专职司机。其他人员工作用车，由行政管理部门统一安排。（三）公司所有车辆夜间一律停放在指定地点（出差除外），否则，造成车辆损坏或丢失由司机和车辆管理相关人员负责。10（四）公司所属车辆价值在30万元以上小型轿车和7座以上面包车的婚庆和外借3天以上用车，须报公司总经理批准。第十七条接待管理（一）公司各类接待由行政管理部门统一安排，对口业务部门应有专人负责到底。（二）来到各公司视察、参观、检查的政府领导，应认真安排接待，并报总经理或主管副总经理批准接待方案。接待正市（厅）级及以上领导，由公司总经理报请董事长批准接待方案。（三）所有外来客户，原则上以同级别对等接待；重要单位领导人来访，应根据实际情况制定相应接待方案并报请总经理批准。第十八条企划与宣传管理（一）公司对外文化宣传工作及品牌形象企划方案的实施须经总经理批准后由各相关部门负责。（二）公司行政部门负责组织策划本公司的文化宣传活动，展现公司的发展动态，提高员工凝聚力和归属感，丰富公司企业文化。（三）公司网站和内部信息发布须经公司行政主管领导审阅。对外信息发布须报总经理批准，重要信息对外发布，须报董事长批准。（四）行政管理部门负责及时整理公司大事记，并以文字和声像资料摘要记录，定期统一汇总，相关工作人员不得以任何形11式对外泄露。（五）各职能管理部门应积极参与和配合企业宣传工作，按时提供宣传资料及稿件。（六）公司的品牌和宣传工作计划与方案，需报经公司总经理办公会审核通过，报请董事长批准后实施。第十九条计算机设备与应用软件系统使用管理公司行政管理部门负责制定公司年度信息化建设方案，总经理批准后实施。公司行政管理部门负责制订计算机设备与应用软件系统使用的管理规定，保护计算机设备运行与应用软件系统的安全，保证系统运行稳定、可靠，提高办公效率。第二十条网络的使用与管理（一）公司所有员工必须遵守国家有关法律、法规，严格执行安全保密制度，并对所提供的信息负责。任何个人不得利用计算机网络从事危害国家安全、泄露国家秘密的活动；不得查阅、复制和传播有碍社会治安和伤风败俗的信息。违反制度者公司行政管理部门可提出警告或停止其使用网络，对情节严重者，将提交有关司法部门处理。（二）公司行政管理部门应严防黑客入侵。发现黑客入侵时，应及时处理。（三）公司所有员工必须接受并配合公司有关部门依法进行的监督检查和采取的必要措施，所有员工如果发现发布或传播有碍社会治安、公司安全和不健康信息的行为有义务及时向公司行12政管理部门报告。第二十一条法律事务管理公司的法律事务管理由行政管理部门负责，主要内容包括但不限于重大法律事件的处理、合同审查、法律问题的咨询。第二十二条重大突发事件危机管理公司的重大突发事件危机管理由公司行政管理部门负责，并在第一时间上报总经理和董事长。第二十三条环境卫生管理公司行政管理部门负责制订环境卫生管理规定，规范环境卫生管理的各项工作，改善工作条件，美化环境，创**维护整洁、有序的工作环境。第二十四条安全保卫和消防管理（一）公司行政管理部门负责制订公司安全保卫和消防管理规定，加强各项安全管理，保证公司正常的生产经营秩序。（二）行政管理部门应逐步建立健全安全管理预案，提高各类突发事件的应急处理能力。（三）公司行政管理部门和有关监察部门应加强对安全保卫工作的检查，若发生重大事件应在第一时间上报集公司主要领导。（四）根据工作需要，需安排夜间或节假日值班的，各级值班人员必须严格履职，检查和妥善安排各项安全保卫相关工作。13第三章人力资源管理第二十五条公司各级管理人员的界定公司董事会成员（独立董事除外）和公司总经理、副总经理、监事长为公司领导。公司董事长助理、总经理助理、各职能部门领导正职和经营单位领导班子成员为公司高级管理人员。各部门领导副职及其下属经理和经营单位下属部门负责人为公司基层管理人员。第二十六条编制管理公司人力资源管理部门根据业务发展的需要进行编制管理的相关工作并指导各部门定岗定编定员的相关工作。第二十七条招聘和录用管理（一）普通工作人员的招聘强调实际操作技能和敬业精神，专业人员和管理人员的招聘要注重个人素质，现实工作能力和未来发展潜力是比学历和经验更重要的因素。公司注重学历，但不唯学历；承认经验，但不搞经验主义。（二）各部门招聘计划，由各