四川长虹电器股份有限公司

四川长虹电器股份有限公司2010年度股东大会会议资料四川长虹电器股份有限公司2010年度股东大会文件目录一、公司2010年度股东大会议程二、公司2010年度股东大会须知三、公司2010年度报告（全文及摘要）四、公司2010年度董事会工作报告五、公司2010年度独立董事工作报告六、公司2010年度监事会工作报告七、关于公司2010年度计提资产减值准备的提案八、公司2010年度财务决算报告九、关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案十、关于续聘公司2011年度会计师事务所的提案十一、关于预计2011年日常关联交易的提案十二、关于确定2011年度公司对部分控股子公司信用担保额度的提案十三、关于修订《公司章程》的提案十四、关于公司第八届董事会换届选举的提案十五、关于公司第七届监事会换届选举的提案十六、关于确定公司第八届董事会独立董事津贴标准的提案十七、关于长虹（香港）贸易有限公司发行3亿元境外人民币债券的提案十八、关于为长虹（香港）贸易有限公司提供2亿美元担保的提案十九、关于为四川长虹电源有限责任公司提供人民币5亿元担保的提案二十、四川长虹电子集团有限公司提交的《关于四川长虹电器股份有限公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案》二十一、关于提请2010年度股东大会审议各项议案的报告AnnualGeneralMeeting-2-SiChuanChangHongElectricCo.,Ltd.文件之一公司2010年度股东大会议程一、会议主持人、公司董事长赵勇先生宣布大会开始，奏全体起立，《长虹之歌》。二、副董事长兼总经理刘体斌先生介绍法律见证机构和见证律师。三、副董事长兼总经理刘体斌先生作《关于审查2010年度股东大会股东或股东代理人资格的报告》。》四、董事长赵勇先生作《公司2010年度报告（全文及摘要）。五、董事长赵勇先生作《公司2010年度董事会工作报告》。（该报告无需提六、独立董事钱鹏霄先生作《公司2010年度独立董事工作报告》交股东大会审议）。七、监事会主席费敏英女士作《公司2010年度监事会工作报告》。八、财务总监叶洪林先生作《关于公司2010年度计提资产减值准备的提案》的报告。九、财务总监叶洪林先生作《公司2010年度财务决算报告》。十、财务总监叶洪林先生作《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的报告。十一、财务总监叶洪林先生作《关于续聘公司2011年度会计师事务所的提案》的报告。十二、副董事长兼总经理刘体斌先生作《关于预计2011年日常关联交易的提案》的报告。十三、财务总监叶洪林先生作《关于确定2011年度公司对部分控股子公司信用担保额度的提案》的报告。十四、副董事长兼总经理刘体斌先生作《关于修订公司章程的提案》的报告。十五、董事长赵勇先生作《关于公司第八届董事会换届选举的提案》的报告。十六、监事会主席费敏英女士作《关于公司第七届监事会换届选举的提案》的报告。十七、副董事长兼总经理刘体斌先生作《关于确定公司第八届董事会独立董事津贴标准的提案》的报告。十八、董事长赵勇先生作《关于长虹（香港）贸易有限公司发行3亿元境外人民币债券的提案》的报告。十九、董事长赵勇先生作《关于为长虹（香港）贸易有限公司提供2亿美元担保的提案》的报告。AnnualGeneralMeeting-3-SiChuanChangHongElectricCo.,Ltd.二十、董事长赵勇先生作《关于为四川长虹电源有限责任公司提供人民币5亿元担保的提案》的报告。二十一、董事长赵勇先生作四川长虹电子集团有限公司提交的《关于四川长虹电器股份有限公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案》的报告。二十二、副董事长兼总经理刘体斌先生作《关于提请2010年度股东大会审议各项议案的报告》，股东及股东代理人填写议案表决票。二十三、工作人员收取《2010年度股东大会议案表决票》，在两名股东代表和一名监事的监督下，统计表决结果。二十四、会务组工作人员宣读《2010年度股东大会议案表决结果》。二十五、大会主持人、公司董事长赵勇先生宣布大会结束。四川长虹电器股份有限公司董事会二一一年六月八日AnnualGeneralMeeting-4-SiChuanChangHongElectricCo.,Ltd.文件之二2010年度股东大会须知为保障公司全体股东的合法权益，确保2010年度股东大会顺利召开，根据《公、、司法》《证券法》《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会如下须知：一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理有关事宜。二、大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有各项权利。四、大会以记名投票方式表决。五、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。四川长虹电器股份有限公司董事会二一一年六月八日AnnualGeneralMeeting-5-SiChuanChangHongElectricCo.,Ltd.文件之三年度报告（文及摘要）公司2010年度报告（全文及摘要）各位股东：我受公司董事会委托，向大会作《公司2010年度报告（全文及摘要）》的报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号---年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好上市公司2010年度报告有关工作的通知》》《公司2010年度报告（全，公司编制了《公司2010年度报告（全文及摘要）。》（）《公司2010文及摘要）具体内容公布于上海证券交易所网站，、年度报告摘要》具体内容刊登在2011年4月8日《上海证券报》《中国证券报》和《证券时报》上。以上报告经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。谢谢各位!四川长虹电器股份有限公司董事会二一一年六月八日AnnualGeneralMeeting-6-SiChuanChangHongElectricCo.,Ltd.文件之四公司2010年度董事会工作报告各位股东：大家好！我受公司董事会委托，向大会作《公司2010年度董事会工作报告》。一、管理层讨论与分析1、报告期内总体经营情况2010年，国际金融危机影响逐步减弱，国内经济企稳回升。公司坚持以“聚焦、突破、创新”的年度经营方针为指导，强化系统协同，大力推进“龙腾”战役竞赛活动，进一步提高公司供应链综合竞争能力，积极把握“家电下乡”、“节能惠民工程”、“家电以旧换新”等产业振兴政策，在研发、生产、销售、管理创新等各方面采取了多项措施，推动各产业持续、良性发展，取得了较好的经营业绩。报告期内，面对激烈的行业竞争，公司通过采取各种积极措施，主要产品线销售旺盛、增长明显，其中，LCD销量同比增长40.80%，PDP销量同比增长71.21%，PDP和3D电视产品市场占有率位列市场第一位，实现核心产业的新突破；空调销量同比增长39.93%；冰箱销量同比增长25.41%；冰箱压缩机销量位居全球第二位。报告期内，公司实现营业总收入417.12亿元，较上年同期增长32.60%；实现利润总额6.71亿元，较上年同期减少2.38%；净利润4.77亿元，较上年同期减少11.48%；归属于上市公司股东的净利润2.92亿元，较上年同期增长146.21%。2、技术创新和节能减排工作情况（1）2010年技术创新情况2010年，公司研发投入保持与销售额同步增长，有力地保障了公司技术创新活动的顺利开展。公司从技术、产品、工程三个维度，围绕技术成果产业化开展技术创新工作，核心能力得到进一步加强，行业话语权得到进一步提升。在技术能力建设方面，继续推进嵌入式系统、内容服务技术、新型显示技术、智能控制与节能环保、创新设计、工程技术六大能力平台建设。在标准研究方面，聚焦数字电视、平板显示、3D技术，积极参与国家、行业标准制修订。完成主导和参与标准制修订共计21项，《平板电视能效限定值及能效等级》、《32英寸LED背光液晶电视屏结构与电气接口技术规范》等国家标准制定。AnnualGeneralMeeting-7-SiChuanChangHongElectricCo.,Ltd.在产品开发方面，开发了具备3D功能的3DTV938全高清超薄网络电视，进一步升华“乐.教”概念，成为公司PDP电视高端旗舰形象产品；通过模组设计、整机电路、软件等系统性、一体化集成，实现平板产品超薄设计，大幅降低整机成本；开发具有双向、PVR、USB多媒体功能、JAVA虚拟机、增值业务等多种功能的DVB-C8800系列产品，处于国际国内领先水平，得到广电运营商、终端用户的高度认可；面向全球模拟平板彩电市场，推出具有成本优势的多功能平板电视，取得良好市场表现；应用0.25度节能技术，开发出行业领先的BCD-186DHA、BCD-207KHA节能冰箱；高能效、低噪声、外观简约的自然生态馨35节能空调，满足了细分市场需求；开发超高效冰箱压缩机NB(NX)-Y，以低噪音、高可靠性、低工程下线率、高性价比，进军国内外高端市场，取得良好经济效益；配合位置服务平台的建设，推出CA4500、WND401、WND100等具有通讯功能的车载移动终端，推动公司进入个人位置服务、汽车综合位置服务，逐步形成新的业务增长点。在研发管理方面，持续推进产品创新管理（PIM），PIM流程、观念得到进一步推广和强化。技术创新网络建设取得进展，建立PDP技术创新战略联盟，促进了PDP的产业链建设；建立四川省工业设计联盟，整合四川省内的创新设计资源，实现共赢；与清华大学签订战略合作协议，从科技、人才等方面开展系统合作，在数字电视、显示技术、变频控制、循环经济等方面启动了项目合作。研发异地分部建设取得进展，技术中心成都分部、合肥分部、深圳分部已经或即将投入运行。（2）节能减排工作公司积极推行清洁生产机制，在研发、设计、制造、运输、销售、服务、回收等环节建立绿色经营体系，积极寻求和利用可再生资源，努力建设资源节约型、环境友好型企业。2010年，公司积极关注国家在节能环保、绿色发展方面的政策和市场技术动态，强化企业转型过程中对于绿色发展的引导和实施，开展消费类电子产品低碳足迹研究。在促进绿色环保和节能增效方面，从核心技术能力的积累入手，努力贯彻绿色设计与绿色制造的理念，提升产品的环保性能，以技术创新促进节能减排和清洁生产。同时重点开展节能降耗、减排和清洁生产工作，提高环境绩效，多角度落实社会责任，进一步加强和细化了对环境管理过程的监控，在全公司的共同努力下，公司总体环境方针得到有效贯彻，关键环境绩效指标全部达成，实现了全年无重大环境事故，无相关方恶性投诉的良好绩效，充分发挥整机企业的龙头带动作用，提升了公司的社会责任信誉度，带动绿色产业链的发展。3、公司主营业务及其经营状况AnnualGeneralMeeting-8-SiChuanChangHongElectricCo.,Ltd.（1）主营业务分行业、产品情况表单位:元币种:人民币营业收营业成本分行业营业入比上比上年同营业利润率比上年同或分产营业收入营业成本利润年同期期增减期增减(%)品率(%)增减(%)电视14,831,955,707.7212,162,813,638.0518.0018.3617.95增加0.29个百分点空调冰7,691,257,575.475,680,505,189.3126.1428.6237.20减少4.62个百分点箱IT产品6,947,654,223.356,575,981,450.475.3551.8853.59减少1.05个百分点（2）主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（％）国内36,006,014,143.3727.80国外4,433,311,475.0245.45（3）主要供应商、客户情况前五名供应商采购金额合计626,940.99万元，占年度采购总额比重14.