深圳市华测检测技术股份有限公司章程

深圳市华测检测技术股份有限公司章程二○○九年十月深圳市华测检测技术华测检测技术股份有限公司章程目录第一章总则...............................................................................................................3第二章经营宗旨和范围...........................................................................................4第三章股份...............................................................................................................5第一节股份发行................................................................................................5第二节股份增减和回购....................................................................................5第三节股份转让................................................................................................7第四章股东和股东大会...........................................................................................7第一节股东........................................................................................................7第二节股东大会的一般规定..........................................................................10第三节股东大会的召集..................................................................................13第四节股东大会的提案与通知......................................................................14第五节股东大会的召开..................................................................................16第六节股东大会的表决和决议......................................................................19第五章董事会.........................................................................................................24第一节董事......................................................................................................24第二节董事会..................................................................................................27第六章总经理及其他高级管理人员.....................................................................32第七章监事会.........................................................................................................34第一节监事......................................................................................................34第二节监事会..................................................................................................35第八章财务会计制度、利润分配和审计.............................................................36第一节财务会计制度......................................................................................36第二节内部审计..............................................................................................38第三节会计师事务所的聘任..........................................................................38第九章通知和公告.................................................................................................39第一节通知......................................................................................................39第二节公告......................................................................................................401深圳市华测检测技术华测检测技术股份有限公司章程第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算.................................................40第一节合并、分立、增资和减资..................................................................40第二节解散和清算..........................................................................................42第十一章修改章程.................................................................................................44第十二章附则.........................................................................................................442深圳市华测检测技术华测检测技术股份有限公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司由深圳市华测检测技术有限公司依法变更设立，深圳市华测检测技术有限公司的原有股东即为公司发起人；公司于2007年8月30日在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司现营业执照号为：440301102822273。第三条公司于2009年9月25经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2100万股，于2009年10月30日在深圳证券交易所创业板上市。第四条公司注册名称：深圳市华测检测技术股份有限公司公司的英文名称：CENTRETESTINGINTERNATIONAL（SHENZHEN）CO.,LTD.第五条公司住所：深圳市宝安区70区留仙三路6号鸿威工业园C栋厂房1楼邮政编码：518101第六条公司注册资本为人民币8177万元。3深圳市华测检测技术华测检测技术股份有限公司章程第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人及董事会秘书。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：采用先进而适用的技术和科学的经营方法，努力提高检测技术、丰富检测手段和新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争力，提高经济效益，使投资各方获得满意的经济效益。第十三条经依法登记，公司的经营范围为：计量仪器与设备的技术咨询；电子安全电磁兼容技术开发；电子元器件和仪器的销售(以上不含国家限制项目和专营、专控、专卖商品)；实验室检测(取得合格证后方可经营)；安全技术咨询(不含国家限制项目)；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；环保咨询服务；电网、信息系统电磁辐射控制技术开发(不含限制项目)；检测、校准仪器与设备的生产。4深圳市华测检测技术华测检测技术股份有限公司章程第三章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。第十八条公司股份总数为8177万股，其中，公司首次公开发行股份前已发行的股份为6077万股，首次向社会公众公开发行的股份2100股。第十九条公司发行的股份全部为普通股。第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。第二节股份增减和回购第二十一条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会决议，可以采用下列方式增加资本：(一)公开发行股份；(二)非公开发行股份；5深圳市华测检测技术华测检测技术股份有限公司章程(三)向现有股东派送红股；(四)以公积金转增股本；(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。第二十二条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。第二十