第3－12页：万达地产经营管理制度目录

经营管理制度目录发布日期:2003/12/31生效日期:2004/01/01第1页共10页万达地产WANDAREALESTATES一、业务管理手册1前言……………………………………………………………………………11.1业务管理手册目录…………………………………………………………31.2业务管理手册修改记录……………………………………………………41.3业务管理手册使用指南……………………………………………………51.4相关术语定义………………………………………………………………62业务管理基本原则……………………………………………………………83管理组织………………………………………………………………………103.1组织机构图…………………………………………………………………133.2管理公司……………………………………………………………………143.3项目所在公司………………………………………………………………213.4管理人员工作基本准则……………………………………………………264管理制度系统…………………………………………………………………275企业发展战略管理……………………………………………………………366基础业务管理…………………………………………………………………406.1项目经营目标管理…………………………………………………………426.2业务信息管理………………………………………………………………456.3经济合同管理………………………………………………………………486.4招投标管理…………………………………………………………………516.5安全文明生产管理…………………………………………………………576.6危机管理……………………………………………………………………616.7成本管理……………………………………………………………………666.8进度管理……………………………………………………………………707项目运作管理…………………………………………………………………727.1项目投资管理………………………………………………………………747.2项目设计管理………………………………………………………………797.3项目施工管理………………………………………………………………84经营管理制度目录发布日期:2003/12/31生效日期:2004/01/01第2页共10页万达地产WANDAREALESTATES7.4项目销售管理………………………………………………………………918物业管理………………………………………………………………………97二、作业流程、工作指引和标准表单1、管理组织MOF001招标信息公开披露报备表…………………………………………111MOF002关联单位（人）申报表……………………………………………112MOF003关于保密与知识产权的雇员协议…………………………………1132、管理制度系统MSG001管理制度审核基本要求……………………………………………117MSG002现场审核指引………………………………………………………120MSG003督促整改规定要求…………………………………………………125MSF001(T)现场审核清单…………………………………………………126MSF002督促整改通知书……………………………………………………1273、项目经营目标管理POP100项目经营目标管理评价与改进……………………………………128POG101(T)开发项目经营管理责任书（参考文本）……………………129POG102项目事中评价与项目经营成果报告编制指引……………………1424、业务信息管理BIG001业务信息需求识别指引……………………………………………144BIF001(T)业务信息报送控制表（参考文本）…………………………1455、经济合同管理ECG001工程类合同编制要点………………………………………………146ECG002标准格式合同内容要点……………………………………………148ECG004合同审批程序与权限规定…………………………………………150ECG005合同执行情况评估指引……………………………………………154ECF001(01)（项目所在公司）经济合同审批表…………………………156ECF001(02)（管理公司）经济合同审批表………………………………157经营管理制度目录发布日期:2003/12/31生效日期:2004/01/01第3页共10页万达地产WANDAREALESTATESECF002(T)廉政合作协议…………………………………………………158ECF003合同台帐……………………………………………………………160ECF004合同执行情况评估表………………………………………………1616、招投标管理PPP100管理公司集中采购…………………………………………………162PPP200第一类招标…………………………………………………………163PPP300第二类招标…………………………………………………………164PPP400第三类招标…………………………………………………………165PPP500材料设备采购………………………………………………………166PPP610（管理公司）供方管理……………………………………………167PPP620（项目所在公司）供方管理………………………………………168PPG001业务分包（采购）方式选择规定…………………………………169PPG002业务分包直接委托控制指引………………………………………171PPG101招标工作责任界定…………………………………………………172PPG102招标采购计划编制要求……………………………………………176PPG103(T)标准招标文件（参考文本）…………………………………177PPG104评标定标指引………………………………………………………199PPG105(T)评标报告（参考文本）………………………………………203PPG501甲供材料设备采购操作要点………………………………………215PPG502乙方采购指定品牌及限价操作指引………………………………217PPG601供方合格评定与监督评估指引……………………………………219PPF001业务分包直接委托审批单…………………………………………223PPF002专业工程招标计划…………………………………………………224PPF101内荐表………………………………………………………………225PPF102外荐函………………………………………………………………226PPF103自荐表………………………………………………………………227PPF104招标文件审批表……………………………………………………228经营管理制度目录发布日期:2003/12/31生效日期:2004/01/01第4页共10页万达地产WANDAREALESTATESPPF105评标定标审批表……………………………………………………229PPF106(T)中标通知书（参考文本）……………………………………230PPF107(T)履约保函（参考文本）………………………………………231PPF108(T)感谢函（参考文本）…………………………………………233PPF109招标采购项目报备表………………………………………………234PPF501材料设备采购计划…………………………………………………235PPF502限价（指定品牌）材料设备审批表………………………………236PPF503乙供材料设备审定表………………………………………………237PPF504零星（紧急）采购审批表…………………………………………238PPF601(T)供方基本信息审查表（参考文本）…………………………239PPF602(T)供方现场考察记录表（参考文本）…………………………240PPF603(T)供方合格评定审批表（参考文本）…………………………241PPF604合格供方名录………………………………………………………2427、安全文明生产管理SEG001施工现场风险与环境因素识别指引………………………………243SEG002施工现场安全检查指引……………………………………………245SEG003施工现场文明生产管理要点………………………………………247SEG004工程事故处理指引…………………………………………………248SEF001(T)安全文明生产控制措施表（参考文本）……………………250SEF002(T)安全文明生产监管计划（参考文本）………………………251SEF003整改通知单…………………………………………………………2528、危机管理CCG001危机识别与控制指引………………………………………………253CCF001(T)危机识别与评估表（参考文本）……………………………257CCF002(T)危机控制措施表（参考文本）………………………………2589、成本管理PCP100目标成本确定………………………………………………………259经营管理制度目录发布日期:2003/12/31生效日期:2004/01/01第5页共10页万达地产WANDAREALESTATESPCP210项目成本动态控制…………………………………………………260PCP220项目成本细项超支报警……………………………………………261PCP230项目目标成本调整…………………………………………………262PCP240项目成本核算与经济活动分析……………………………………263PCP310专业分包工程合同结算……………………………………………264PCP320项目工程总结算……………………………………………………265PCG101目标成本确定指引…………………………………………………266PCG102目标成本编制工作责任界定………………………………………272PCG103工程预算编制指引…………………………………………………274PCG211现场签证控制指引…………………………………………………279PCG221成本细项超支报警范围和要求……………………………………280PCG231项目目标成本调整范围和要求……………………………………282PCG241项目成本核算与分析指引…………………………………………283PCG311工程结算控制指引…………………………………………………285PCF101项目目标成本表……………………………………………………288PCF102项目目标成本控制表………………………………………………295PCF103工程量清单…………………………………………………………302PCF211成本动态控制表……………………………………………………303PCF212(T)现场签证审批表（参考文本）………………………………370PCF213(T)现场签证通知单（参考文本）………………………………371PCF214(T)现场签证费用审核表（参考文本）…………………………372PCF215成本增减统计表……………………………………………………373PCF221项目成本细项超支报警表…………………………………………374PCF231项目目标成本调整表………………………………………………375PCF241成本差异分析表……………………………………………………376PCF311工程结算工作交接单………………………………………………377PCF312工程结算审批表……………………………………………………378经营管理制度目录发布日期:2003/12/31生效日期:2004/01/01第6页共10页万达地产WANDAREALESTATESPCF321竣工结算造价确认书………………………………………………37910、进度管理PMG001进度计划内容编制要点…………………………………