XX办事处关于企业排查情况和非法集资工作的汇报

编号：332306040XX办事处关于企业排查情况和非法集资工作的汇报201X/X/XXXX办事处关于企业排查情况和非法集资工作的汇报（2017年8月16日）为严厉打击非法集资行为，维护正常金融秩序和社会稳定，xx办事处严格执行上级要求，对非法集资行为成立专门领导小组，注重预防，强化管理，始终保持高压态势。现将具体情况汇报如下：一、基本情况xx办事处通过对辖区内企业进行非法集资风险专项排查，摸排出目前存在问题的企业有一家。（一）e租宝非法集资涉及1人（xx省xx市xx区村民xx于15年4月经xx村xx介绍得知e租宝投资事项，于15年4月把现金七万元，在没有写任何相关手续的情况下，交与xx参加入股，其中xx从中提成5000元，返还给本人2000元，在产业园总公司召开参股会议，讲解分红方式）。涉案人员个人材料以及相关情况已经报至区金融办，公安部门已对非法集资事件进行立案侦查。二、存在问题（一）对非法集资的发现和监测存在难度。非法集资形式多样，欺骗性较强，又往往以合法的形式为外衣。一些非法集资活动最初表现为民间借贷，大量社会资本流入民间融资中介机构谋取暴利，游走在法律边缘。但是目前对民间融资的监测、规制尚缺乏有效手段，对非法集资的预防存在一定难度。（二）群众的投资风险防范意识不够强。大部分群众缺乏投资理财专业知识，对投资股市、期货等市场的风险性顾虑重重，而非法集资者所宣称的资金高利息、高回报、低风险对其具有极大的吸引力。（三）消弭非法集资带来的恶劣影响存在一定难度。非法集资涉及群众多、时间跨度大，犯罪分子在骗取群众资金后往往迅速转移、隐匿甚至大肆挥霍，[标签:介绍]