2105版三标全套程序文件

■受控分发号：01□非受控质量、环境、职业健康安全程序文件汇编文件编号：SXFTL/CX—2016B/0编制:编制小组审核：批准:xxx有限公司2016年03月01日发布2016年03月01日实施1程序文件清单序号文件名称文件编号页码1文件控制程序SXFTL/CX-0122记录控制程序SXFTL/CX-0273法规和其他要求控制程序SXFTL/CX-03124危险源和环境因素辩识、评价控制程序SXFTL/CX-04165信息交流、协商、参与和沟通控制程序SXFTL/CX-05236能力、意识和培训控制程序SXFTL/CX-06277运行控制程序SXFTL/CX-07318用电安全管理程序SXFTL/CX-08349废弃物管理程序SXFTL/CX-093810原材料、能源节约管理程序SXFTL/CX-104311危险品防护控制程序SXFTL/CX-114612噪声控制程序SXFTL/CX-125113劳动防护用品管理程序SXFTL/CX-135214施工和服务控制程序SXFTL/CX-145515监视和测量设备控制程序SXFTL/CX-156316应急准备和响应控制程序SXFTL/CX-166617交通和消防安全管理程序SXFTL/CX-177018测量、分析和改进控制程序SXFTL/CX-187719内部审核控制程序SXFTL/CX-198220绩效测量和监控控制程序SXFTL/CX-208821不合格品控制程序SXFTL/CX-219222事件调查、不符合管理控制程序SXFTL/CX-229623纠正措施和预防措施控制程序SXFTL/CX-2310024目标、指标和方案管理程序SXFTL/CX-2410425合规性评价控制程序SXFTL/CX-2510826管理评审控制程序SXFTL/CX-2611027采购控制程序SXFTL/CX-2711528顾客满意度测量程序SXFTL/CX-28123229组织环境与相关方要求管理程序SXFTL/CX-2930风险和机遇的应对控制程序SXFTL/CX-3031知识管理控制程序SXFTL/CX-3132组织变更控制程序SXFTL/CX-323331目的对管理体系所要求的文件进行控制，确保各相关部门和场所获得适用文件的有关版本。2适用范围适用于公司各相关部门、公司所属各项目部。3术语和定义引用公司《管理手册》中有关术语和定义。4相关文件或引用文件《记录控制程序》。5职责5.1公司总经理负责《管理手册》和程序文件的批准、发布。5.2管理者代表负责《管理手册》和程序文件的审核。5.3公司分管经理负责各部门所产生文件的批准、发布。5.4公司办公室为本程序的主管部门，负责本程序的制定、修改和实施；负责外来管理性文件的登记、编号、核稿、发放和存档；公司管理性文件由各主管部门负责登记、编号、核稿、发放和存档；公司办公室对机关各部门和各项目部的文件控制负有指导、检查的职责。5.5工程部负责工程技术文件和本部门其它专有文件的编制、修改。5.6工程部、办公室等相关部门负责本部门的专有文件的编写与管理。5.7各项目部负责对本项目部文件的编制、修改、发放和管理。5.8公司各相关部门和公司各项目部负责对各自外来文件的登记、发放和管理。6工作程序6.1文件控制程序图（见附录）6.2文件的分类。6.2.1文件按管理内涵分为三个层次:a)《管理手册》为A层次文件；b)《程序文件》为B层次文件；文件编号：SXFTL/CX-01页次：1/5标题：文件控制程序/文件管理制度版次/修改码：B/04c)其他文件均为C层次文件。d)记录是一种特殊类型的文件，其控制按照《记录控制程序》执行。6.2.2文件按管理类型分为三类a)一类文件：体系文件。包括：《管理手册》、《程序文件》等。b)二类文件：技术文件；分为专用性和通用性技术文件。专用性技术文件包括：作业指导书、施工组织设计、技术交底书、设计施工图纸、图纸会审记录、表单等。通用性技术文件包括：国家/行业标准、规范、规程和通用性图纸等。c)三类文件：管理性文件；分为法规性和事务性文件。法规性文件包括：内部和外来的与体系相关的法律、法规、规章和管理规定、管理办法、实施细则及合同文件等。事务性文件包括：与体系相关的法规性文件以外的其他管理性、事务性文件。6.3文件的控制方法6.3.1一类文件(体系文件)的控制方法：编写唯一的受控号、登记签收、建立《受控文件清单》。6.3.2二类文件(技术文件)的控制方法：a)专用性技术文件：专用性图纸（设计施工图纸）编写唯一的受控号、登记签收、建立《受控文件清单》；其他专用性技术文件登记签收、建立《受控文件清单》。b)通用性技术文件：登记发放、建立《受控文件清单》。6.3.3三类文件（管理性文件）的控制方法：a)法规性文件：登记签收、建立《受控文件清单》。b)事务性文件：登记签收。6.4文件的编写与审批6.4.1一类文件（体系文件）的编写与审批a)《管理手册》由办公室组织编写，管理者代表审核，公司总经理批准。b)《程序文件》由各相关部门编写，管理者代表审核，公司总经理批准。6.4.2二类文件（专用性技术文件）由项目部相应的程序主管部门负责编写管理者代表审核，总经理批准。文件编号：SXFTL/CX-01页次：2/5标题：文件控制程序/文件管理制度版次/修改码：B/056.4.3三类文件（管理性文件）的编写与审批a)公司文件由公司各相关部门编写，管理者代表审核，公司总经理批准。b)项目部文件由项目部各相关部门编写管理者代表审核，总经理批准。6.4.4一类文件（体系文件）的编写格式与要求按照体系标准要求的规定执行。6.4.5二类文件（专用性技术文件）的编写（包括编号）要求按照主管部门的有关规定执行，同时应符合甲方及合同的相关要求。6.4.6三类文件（管理性文件）的编写格式与要求按照主管部门有关规定执行。合同文件的编写格式与要求按照相关规定执行。6.4.7表单由相应文件的编写部门按相关规定一并编写、审批。6.4.8所有文件均须格式规范，字迹清晰，标识明确并且注明日期。6.5文件的编号与发放。6.5.1一类文件（体系文件）的编号和发放：《管理手册》、《程序文件》由办公室负责编号由办公室登记发放；6.5.2二类文件（技术文件）的编号与发放：a)专用性技术文件由工程部负责编号，由办公室登记发放。b)通用性技术文件分别由办公室根据工作需要负责收集和登记发放。6.5.3三类文件（管理性文件）的编号与发放:a)公开发行的法律、法规性文件版本及合同文件由各相关部门负责收集和登记发放。b)其他三类文件由公司相关部门或办公室负责编号和登记发放。6.5.4实行《文件发放、回收记录》文件的接收和发放均应使用《文件发放、回收记录》进行登记签收。文件的发放可采取领取签收、送达签收和邮寄等方式。6.5.5分发号规定：总经理01；管理者代表02；办公室03；工程部04；项目部05；财务部06、安全科07、经营预算部08。6.6文件的评审与修改6.6.1文件的评审体系文件的主管部门应在每年的管理评审会议期间对体系文件（一类文件）进行评审，并不断改进，以确保体系文件的适应性、充分性和有效性。文件编号：SXFTL/CX-01页次：3/5标题：文件控制程序/文件管理制度版次/修改码：B/066.6.2文件的修改a)一类文件（体系文件）需要修改时应由需要修改文件的部门填写《文件更改申请》，审批后按批准修改的内容在原文件的相应位置进行修改，如因位置所限，可在当前页另加附页。修改后的文件内容应明确、清晰并随时填写程序文件首页的“修改记录”栏。b)二类文件（专用性技术文件）需要修改时应按照有关规定和要求执行。6.6.3外来文件的辨识外来文件中的技术性文件和公开发行的法规性文件由文件的相关部门进行跟踪和识别，经本部门负责人批准后纳入本部门文件管理体系。有编号的沿用其编号，无编号的用WL-顺序号表示。6.7文件的管理6.7.1建立《受控文件清单》公司各部门和公司项目部各部门应建立本部门的《受控文件清单》，并对其变动情况实行动态管理，随时掌握文件的现行修订状态和有效版本，保证各使用场所文件的适宜性和有效性。《受控文件清单》的内容包括：本部门适用的一类文件、二类文件和三类文件中的法规性文件。《受控文件清单》应标明审核人，并经总经理批准。公司各部门建立的《受控文件清单》在每年三月底之前报送公司办公室备案，项目部各部门建立的《受控文件清单》应同时报送办公室备案。6.7.2文件的借阅借阅文件应填写《文件借阅复制记录》，经文件保管部门的负责人批准后即可借阅。涉密文件的借阅由总经理批准后方可借阅。6.7.3文件的补领体系文件在丢失或破损严重影响使用时，使用人应向文件的发放部门申请补领新文件，同时填写《文件发放、回收记录》，经发放部门负责人批准后，即可领取新文件，新文件的分发号仍然使用原文件的分发号。破损文件应同时上交发放部门。文件持有人在调离工作岗位时应将文件交回文件的发放部门。6.7.4作废文件的销毁和留用a)作废文件的销毁文件编号：SXFTL/CX-01页次：4/5标题：文件控制程序/文件管理制度版次/修改码：B/07使用者应将已作废的体系文件和专用性技术文件及时向文件的发放部门移交，文件的发放部门应对其进行标识（加盖“作废文件”印章）。销毁以上文件应填写《文件销毁登记表》，由文件的发放部门负责人审核批准后即可销毁。b)作废文件留用因工作需要留用作废的体系文件和专用性技术文件，应填写《作废文件留用登记表》，由文件的发放部门负责人批准并对其进行标识（加盖“作废留用”印章）。作废留用的文件销毁时按照的有关规定执行。6.7.5文件的保管保管文件应用专门的文件柜，并装盒、编目(卷内文件目录)、编号保存。单位撤销时，应将需要归档的文件向上一级档案部门移交。单位合并时，全部文件应随之合并管理。6.8文件的归档各类文件的归档应按照公司的规定执行。6质量安全记录6.1《文件发放、回收记录表》6.2《文件更改通知单》6.3《受控文件清单》6.4《文件借阅复制记录》6.5《文件销毁记录》6.6《作废文件留用登记表》文件编号：SXFTL/CX-01页次：5/5标题：文件控制程序/文件管理制度版次/修改码：B/081目的对与管理体系运行有关的各项活动的记录进行控制和管理，以保证产品质量、环境质量、职业健康安全符合规定要求，为管理体系有效运行提供客观证据。２适用范围适用于公司及其所属各项目部与产品实现过程及管理体系运行有关的各项活动所建立的各种记录的控制和管理。３术语和定义引用《管理手册》中的有关术语和定义。４相关文件或引用文件《文件控制程序》。５职责5.1办公室a)是本程序编制、修改的主管部门；b)负责对公司本级及所属项目部实施本程序情况进行监督、检查、指导；c)建立公司程序文件规定的记录清单，并在《管理手册》中发布；d)记录格式更改时，及时下发更改通知单；e)建立、保存本部门有关活动记录。5.2公司相关部门a)负责本部门主管程序应建立记录格式的编制；b)按程序文件规定职责建立、保存本部门有关活动记录；c)负责与本部门主管程序相关部门、项目部对执行本部门主管程序要求应建立记录的建立、保存、归档情况,进行监督、检查、指导。5.3项目部a)负责所承建项目应建立记录的编制；b)负责项目工程期间与质量、安全、环境有关的各项记录的建立、管理。工程竣工后，按《文件控制程序》要求逐级移交归档；c)本项目部记录格式有更改时，及时通知相关方。6工作程序6.1记录工作流程图文件编号：SXFTL/CX-02页次：1/5标题：记录控制程序版次/修改码：B/09记录工作流程图6.2应建立和保持的记录6.2.1与综合管理体系有关的记录a)文件控制记录；b)使用的法律法规及其他要求的记录；c)信息交流记录；d)培训记录；e)与管理体系运行有关的各项更改记录；f)内部审核记录；g)管理评审记录；h)纠正、预防措施记录；i)监视和测量装置的校准或检定的记录；6.2.2与质量管理有关的记录a)与产品要求有关的评审记录；b)与产品有关的设计和开发评审、验证、确认