【规章制度】经营计划管理流程

上海明月光学眼镜有限公司江苏明月光电科技有限公司文件编号：MY485－2009经营计划管理流程版次：A/0编制：梁勇审核：王雪平批准：谢公兴密级：秘密发布日期：2009-09-011实施日期：2009-09-05管理标准１目的为有效安排各项经营和管理活动、有效利用公司各项资源，提高公司整体经营效率，确保公司战略规划与年度工作计划的落实，并对执行效果进行检查、考核的一系列活动，结合公司实际情况，特制订本规定。２范围2.1适用范围：本规定适用于明月有限公司各部门副主任级及以上人员。2.2发布范围：明月有限公司各部门副主任级及以上人员。3定义3.1经营计划管理：是指部门和岗位的月经营管理的计划、实施、总结、考核和周总结的闭环管理。3.2KPI量化指标：是指年度关键绩效量化指标，需要按月份分解的年度指标。3.3KPI定性指标：是指年度工作计划中关键定性指标，需要按进度要求在月度内分解完成的阶段任务目标。3.4GS:是指各部门在经营管理工作中须在月度内重点实施的月度工作计划。3.5常规工作：指各部门在职责范围内有明确完成时限和标准要求的经常性、周期性、持续性的工作。3.6经营部门：是指生产部、技术质量部、物流采购部、市场部、销售部。3.7职能部门：是指财务部、人力资源部、综合管理部、战略发展部。４职责4.1战略发展部是本规定的归口管理单位和主要解释单位。4.2战略发展部负责对公司各部门的月工作的计划收集汇总、审核、修正、报批、下发、检查和组织总结、考核工作及周总结收集汇总，同时组织召开经营计划会议并解决经营计划问题。4.3各部门为本规定的执行单位，负责本部门工作计划的编制、上报，并负责所辖各中心工作计划的收集、审核、修正、总结和评价；4.4常务副总负责公司各部门和各分管副总的月度经营计划和月度经营计划考核的批准及负责各分管副总的绩效考核。4.5分管副总负责所分管的部门月度工作计划审核和周工作计划的审批，以及负责所分管部门月度工作计划的绩效考核。经营计划管理流程MY485－2009A/0发布日期：2009-09-012实施日期：2009-09-055管理规定5.1计划按时间跨度周期分类：5.1.1分为年度工作计划（【注】：《年度经营计划管理流程》另行编制）、月度工作计划、周工作计划。5.2公司各部门应根据年度工作计划安排，对年度各项经营管理量化指标、年度各项重点任务进行分解，并按各项指标及任务分解编制本部门月工作计划。5.3月度各项经营管理指标和任务应能确保本部门年度工作计划的完成。5.4各部门在填制月度工作计划/总结内容时，原则上不得超出8项。5.5对于本职能部门的常规工作不得纳入月度工作计划中，上级下达的重要临时性任务须在周/月工作计划/总结中体现。5.6月度工作计划/总结的编制应依据平衡计分卡原理从财务、客户、运营、成长四个方面的指标和目标任务进行编写。5.7周工作总结的编制须围绕月度工作周分解计划进行，是月度工作计划事项的具体分解。5.8月度工作计划/总结编制标准：5.8.1符合SMART原则（【注】在月度工作计划/总结中，工作目标是否明确、具体；是否可衡量；是否符合现实、可行；是否与公司的战略目标及本部门的年度工作计划相关联；是否有完成时限。）。－Specific:指设立目标应清晰、明确、具体；－Measurable:指设立的目标是可以衡量的；－Attainable:指设立的目标具有挑战性，但是可以达到的和可以实现的；－Relevant:指设立的目标应具有相关性,即与公司的战略目标、本职位的年度工作计划、个人与组织的目标和计划相关联；－Time-Table:指设立的目标应有时效性，有时间限制。5.8.2工作计划/总结数据的真实、准确性：工作计划/总结中的数据是否真实。是否准确；数据的口径是否标准、统一。5.8.3工作计划/总结的完整性：工作计划/总结中的重要内容、指标、数据是否遗漏；（【注】专项任务须纳入月度工作计划/总结评价中。）5.8.4工作计划/总结和周总结上报的及时性：根据《总监级及以上的月、周经营计划管理流程操作说明》、《总监级以下岗位经营计划管理流程操作说明》里的规定执行。5.9月工作总结规定填写与报批的人员范围是公司副主任及以上人员均需要按《总监级及以上的月、周经营计5.10划管理流程操作说明》、《总监级以下岗位经营计划管理流程操作说明》里规定的时间填写并报批。各相关岗位没有按《总监级及以上的月、周经营计划管理流程操作说明》和《总监级以下岗位经营计划管理流程操作说明》里规定的时间上交所有周、月表单和资料的，直接在该岗位的当月考核总分里扣2分\天（【注】：延期按每延一天扣2分进行累计），直接上级扣1分\天（【注】：延经营计划管理流程MY485－2009A/0发布日期：2009-09-013实施日期：2009-09-05期按每延一天扣1分进行累计）5.11在编制计划时对部门权重按从大到小累计到80%的所有项为部门“关键项”，并在这些项前的“序号”栏的“序号后”标注红色的“★”号表示部门月度工作计划的“关键项”。5.12每月24号市场部总监要组织销售总监、物流采购部总监、生产部总监、财务部总监及分管销售副总、常务副总进行次月产品销售预测和销售额预测。5.13分管生产、质量技术、物流采购的副总或总助在每月26号要组织生产部、质量技术部、物流采购部、人力资源部进行次月生产计划评审。5.14出差时《经营计划管理流程》的所有规定不例外，在出差前请找信息组开通OA权限。6工作流程6.1《总监级及以上的月、周经营计划管理流程》（图示）（【见】：附件1）6.2《总监级及以上的月、周经营计划管理流程操作说明》（例表）（【见】：附件3）6.3《总监级以下岗位经营计划管理流程》（图示）（【见】：附件2）6.4《总监级以下岗位经营计划管理流程操作说明》（例表）（【见】：附件4）7注意事项7.1在本规定中，相关时间限定若遇节假日则顺延一天完成。7.2各部门在计划编制时计划完成设定的时间不能超出计划月的28号。7.3《月周计划与考核表》主要栏的编制说明：7.3.1《月周计划与考核表》分为两部分：“KPI量化指标方面”主要编制的是年度能量化的关键绩效指标；“KPI定性指标和GS方面”主要是关键定性任务。7.3.1.1KPI量化指标方面7.3.1.1.1“KPI量化指标方面”的目标值里“最高”是指挑战的目标值，“基准”是指公司设定合格的目标值，“最低”是指公司能接受的底线的目标值。7.3.1.1.2“KPI量化指标方面”的目标值里“计算公式”是指这个目标值是如何计算来的。7.3.1.1.3“KPI量化指标方面”的目标值里权重里分为“部门”和“岗位”，其中部门的每项工作任务和指标都要有权重，且权重全部加起来要等于100%；当月该项工作任务和指标是计划编制岗位要完成且要考核的就在该项的“岗位”权重栏设定权重数，且权重加起来也是等于100%，反之，则不设权重。7.3.1.1.4“考核分计算办法”是指业绩最后考核得分的计算方法。7.3.1.1.5“信息来源”是指这个考核的数据或结果谁提供。7.3.1.2KPI定性指标和GS方面：7.3.1.2.1“KPI定性指标和GS方面”的“完成标准物”主要是指完成这项任务最后的成果标准是什么？7.3.1.2.2“KPI定性指标和GS方面”的“起止时间”是指这项工作的开始和结束时间。这个经营计划管理流程MY485－2009A/0发布日期：2009-09-014实施日期：2009-09-05用“第x周”表示，比如：“第1周、第二周”等。7.3.1.2.3“KPI定性指标和GS方面”的其它方面相同项的编制同“KPI量化指标方面”编制标准。7.3.2《月周计划与考核表》的最后一栏“资源需求”主要填写本部门完成当月的工作计划需要公司及别的部门那些资源支持。这些资源支持与需求战略发展部计划主任通过分析判定后要把其添加到相应的部门月度计划中去并和部门总监沟通达成一致。8附件8.1《总监级及以上的月、周经营计划管理流程》（图示）（【见】：附件1）8.2《总监级以下岗位经营计划管理流程》（图示）（【见】：附件2）8.3《总监级及以上的月、周经营计划管理流程操作说明》（例表）（【见】：附件3）8.4《总监级以下岗位经营计划管理流程操作说明》（例表）（【见】：附件4）8.5《月、周经营计划与考核表》(【见】：记录表单632)8.6《月、周经营计划总结表》(【见】：记录表单633)8.7《月经营计划执行效果检查与反馈表》(【见】：记录表单634)8.8《部门经营计划绩效统计表》(【见】：记录表单635)经营计划管理流程MY485－2009A/0发布日期：2009-09-015实施日期：2009-09-05常务副总常务副总战略发展部分管副总及总助各相关部门8.1附件一：总监级及以上的月、周经营计划管理流程主推岗位计划主任第1页共1页战略发展部总监级及以上月、周经营计划管理流程流程名称部门名称流程编号开始结束收集核对、补充修改各部门的月度经营计划（在每月29日17点前）收集核对、补充修改各部门的月度经营计划（在每月29日17点前）审核分管部门月度经营计划和绩效计划（在每月28日11点前）审核分管部门月度经营计划和绩效计划（在每月28日11点前）下达总监级以上的月度经营计划（每月30日17：30点前）下达总监级以上的月度经营计划（每月30日17：30点前）编制周经营总结和开例会。（周六11点前做周总结；各部门周一、四开例会）(E)检查分析、解决反馈周、月经营计划过程执行效果并组织开经营例会。（每周一14-16点和每月6号9-10：30开经营总结。）(G)总结、自评月度经营业绩（次月8日17点前）总结、自评月度经营业绩（次月8日17点前）收集、复核各部门月度计划绩效考核结果（次月11日17点前）收集、复核各部门月度计划绩效考核结果（次月11日17点前）考核结果流转人力资源部和计划资料及考核资料存档（次月13日17点前）考核结果流转人力资源部和计划资料及考核资料存档（次月13日17点前）部门总监部门总监战略发展部总监战略发展部总监常务副总常务副总战略发展部计划主任战略发展部计划主任部门总监部门总监部门总监部门总监部门总监部门总监战略发展部计划专员战略发展部计划专员《月、周经营计划与考核表》《月经营计划执行效果检查与反馈表》、《专项任务单》《月、周经营计划总结表》4.05.06.07.08.08.19.09.19.1.1《月、周经营计划与考核表》《月、周经营计划与考核表》、《月、周经营计划总结表》对直接下属月度经营计划业绩考核与反馈（次月9日17点前）(H)10.0《部门经营计划绩效统计表》审批各总监绩效考核结果和考核各副总绩效与反馈（次月12日17点前）(I)常务副总常务副总11.0编写月度经营计划及标准（在每月25日17点前）（B）下达当月的销售计划（每月25日11点前）（A）战略发展部计划主任战略发展部计划主任分管副总及总助分管副总及总助审批分管副总月度经营计划和绩效计划。（每月26日16点前）(C)编写月度经营计划及标准（在每月27日15点前）（D）分管副总及总助分管副总及总助审批各部门月度经营计划（在每月30日17点前）审批各部门月度经营计划（在每月30日17点前）《月、周经营计划与考核表》、《月、周经营计划总结表》编制周经营总结和开例会（周六16点前做周总结，每周六14点前开周例会）(F)8.2分管副总及总助分管副总及总助总结、自评月度经营业绩（次月8日17点前）总结、自评月度经营业绩（次月8日17点前）《月、周经营计划总结表》9.2分管副总及总助分管副总及总助常务副总常务副总分管副总及总助分管副总及总助2.01.0需要修改、补充、编制不符标准需要修改、补充、编制不符标准考核不准确、不真实3.09.1.2《月度销售计划表》《月、周经营计划与考核表》战略发展部计划主任战略发展部计划主任战略发展部计划主任战略发展部计划主任需要补充与修改附件1：总监级及以上的月、周经营计划管理流程经营计划管理流程MY485－2009A/0发布日期：