亿城集团流程及作业指引文件清单090417

文件编号文件名称编制部门文件编号文件名称编制部门责任人完成时间YC-OP-TZ001投资决策管理流程投资发展YC-WI-TZ001项目建议书编制作业指引投资发展YC-WI-TZ002项目可行性研究报告编制作业指引投资发展YC-GK-YY001管理体系文件管理流程运营管理YC-WI-YY001管理体系文件编制作业指引运营管理YC-OP-YY002项目总体计划管理流程运营管理YC-WI-YY002会议管理办法运营管理YC-OP-YY003月度计划管理工作流程运营管理YC-WI-YY003印发红头文管理办法运营管理YC-OP-YY004运营报告管理流程运营管理YC-WI-YY004印发非红头文管理办法运营管理YC-OP-YY005信息管理（IT）流程运营管理YC-WI-YY005呈批文件管理办法运营管理YC-OP-YY006会议管理制度运营管理YC-WI-YY006工作联系单管理办法运营管理YC-OP-YY007授权管理制度运营管理YC-OP-YY008文件管理制度运营管理YC-OP-SJ001概念规划设计管理流程设计研发YC-WI-SJ001方案设计作业指引设计研发YC-OP-SJ002方案设计管理流程设计研发YC-WI-SJ002施工图设计指引设计研发YC-OP-SJ003初步设计管理流程设计研发YC-WI-SJ003施工图审查作业指引设计研发YC-OP-SJ004施工图设计管理流程设计研发YC-WI-SJ004图纸管理作业指引设计研发YC-OP-SJ005二次深化设计及政府配套设计管理流程设计研发YC-WI-SJ005概念规划设计成果标准设计研发YC-OP-SJ006景观设计管理流程设计研发YC-WI-SJ006方案及扩初成果标准设计研发YC-OP-SJ007室内精装修设计管理流程设计研发YC-WI-SJ007施工图成果标准设计研发YC-OP-SJ008销售示范区设计管理流程设计研发YC-WI-SJ008方案评审作业指引设计研发YC-OP-SJ009材料选型定板管理流程设计研发YC-OP-SJ010设计变更管理流程设计研发YC-OP-SJ011客户变更管理流程设计研发YC-OP-SJ012设计单位选择管理主流程设计研发YC-OP-SJ013设计单位选择管理子流程一（集团委托类）设计研发YC-OP-SJ014设计单位选择管理子流程二（集团招标类）设计研发YC-OP-SJ015设计单位选择管理子流程三（城市负责类）设计研发YC-OP-CB001成本管理流程成本YC-WI-CB001项目成本测算作业指引成本YC-OP-CB002工程扣款管理流程成本YC-WI-CB002设计阶段成本管理作业指引成本YC-WI-CB003成本调研工作指引成本YC-WI-CB004动态成本管理作业指引成本YC-WI-CB005工程预、结算作业指引成本YC-WI-CB006成本信息管理工作指引成本YC-WI-CB007项目成本分析作业指引成本YC-OP-CG001供应商管理流程成本YC-WI-CG001工程分判作业指引成本YC-OP-CG002集中采购管理流程成本YC-WI-CG002评标作业指引成本YC-OP-CG003工程合同管理流程成本YC-WI-CG003合同交底作业指引成本YC-OP-CG004材料、设备招标管理流程成本YC-WI-CG004集团战略采购城市公司实施作业指引成本YC-OP-CG005工程招标管理流程成本YC-OP-CG006供应商后评估流程成本YC-OP-GC001项目工程进度管理流程工程YC-WI-GC001施工方案管理作业指引工程YC-OP-GC002现场工程洽商管理流程工程YC-WI-GC002材料样品管理作业指引工程YC-OP-GC003项目内部验收管理流程工程YC-WI-GC003项目内部验收检查作业指引工程YC-WI-GC004材料验收作业指引工程YC-OP-YX001项目策划流程营销YC-WI-YX001年度营销计划及策略制定作业指引营销YC-OP-YX002营销策划管理流程营销YC-WI-YX002月度广告计划作业指引营销YC-OP-YX003销售前期准备方案管理流程营销YC-WI-YX003营销供应商选择作业指引营销YC-OP-YX004营销计划及策略管理流程营销YC-OP-YX005营销供应商管理流程营销YC-OP-PP001品牌管理流程品牌YC-WI-PP001品牌管理作业指引品牌YC-OP-PP002企业外部网站管理制度品牌YC-WI-PP002销售现场服务作业指引品牌YC-WI-PP003企业危机公关作业指引品牌YC-OP-XS001销售前期准备工作实施管理流程销售YC-WI-XS001销售答客问编写作业指引销售YC-OP-XS002销售价格管理流程销售YC-WI-XS002销售价格编制作业指引销售YC-OP-XS003额外折扣管理流程销售YC-WI-XS003现场销售接待作业指引销售YC-OP-XS004保留房源管理流程销售YC-WI-XS004售前培训作业指引销售YC-OP-XS005销售现场管理流程销售工程管理销售管理作业指引文件修订计划责任人：原则上是部门第一负责人，如由特殊情况可制定专人负责。1、4月20日-4月23日根据架构及职责调整，各部门重新修订管理文件；2、4月23日-4月28日相关部门分组讨论；3、4月29日-4月30日修订；4、5月5日-5月10日评审；5、5月10日-5月12日根据评审结果进行修订；6、5月13日-5月15日整理管理文件；7、5月18-5月20日签发。招标采购营销管理设计管理亿城集团流程及作业指引文件清单090417品牌管理运营管理流程文件模块项目论证成本管理1文件编号文件名称编制部门文件编号文件名称编制部门责任人完成时间作业指引文件修订计划流程文件模块YC-OP-XS006销售控制管理流程客服YC-OP-XS007销售变更管理流程客服YC-OP-XS008销售类合同管理流程客服YC-OP-KF001产品交付管理流程客服YC-WI-KF001房款及按揭管理作业指引客服YC-OP-KF002工程维修及整改管理流程客服YC-WI-KF002销售管理软件系统操作指引客服YC-WI-KF003客户投诉处理流程客服YC-WI-KF003销售前期客服工作作业指引客服YC-WI-KF004产品交付筹备工作作业指引客服YC-WI-KF005工程维修保证金管理办法客服YC-WI-KF006客户投诉分类/分级管理作业指引客服YC-WI-KF007产权办理作业指引客服YC-WI-KF008客户满意度调查管理办法客服YC-OP-HR001薪酬福利管理制度人力YC-WI-HR001人力资源规划作业指引人力YC-OP-HR002员工外派管理规定人力YC-WI-HR002招聘与录用管理作业指引人力YC-OP-HR003企业内刊运行流程人力YC-WI-HR003培训管理制度人力YC-WI-HR004考勤管理制度人力YC-WI-HR005员工流动调配工作管理作业指引人力YC-WI-HR006奖惩管理制度人力YC-OP-XZ001车辆管理制度行政YC-WI-XZ001办公资产管理作业指引行政YC-OP-XZ002公司内保管理制度行政YC-WI-XZ002礼品管理作业指引行政YC-OP-XZ003档案管理制度行政YC-WI-XZ003前台接待工作作业指引行政YC-OP-XZ004印鉴管理制度行政YC-WI-XZ004办公用品管理作业指引行政YC-WI-XZ005员工餐厅监管工作指引行政YC-WI-XZ006内审档案工作指引行政YC-WI-XZ007文书档案工作指引行政YC-WI-XZ008合同档案工作指引行政YC-WI-XZ009设备档案工作指引行政YC-WI-XZ010声像档案工作指引行政YC-WI-XZ011电子档案工作指引行政YC-WI-XZ012实物档案工作指引行政YC-WI-XZ013城建档案工作指引行政YC-OP-CW001对外付款管理流程财务YC-WI-CW001现金业务管理制度财务YC-OP-CW002销售收退款管理流程财务YC-WI-CW002银行账户及银行业务管理制度财务YC-OP-CW003出差管理制度财务YC-WI-CW003融资管理制度财务YC-WI-CW004会计档案管理办法财务YC-WI-CW005借款管理办法财务YC-WI-CW006业务招待费管理办法财务YC-WI-CW007费用报销管理办法财务YC-WI-CW008财务负责人派出制度财务YC-OP-SHJ001审计管理流程审计YC-WI-SHJ001内控审计作业指引审计YC-WI-SHJ002财务审计作业指引审计YC-WI-SHJ003流程审计作业指引审计YC-OP-DB001投资者关系管理制度董办YC-WI-DB001投资者关系管理工作实施细则董办YC-OP-DB002信息披露管理制度董办YC-WI-DB002股东大会作业指导董办YC-OP-DB003年度报告控制流程董办YC-WI-DB003董事会会务作业指导董办YC-OP-DB004合规性审查管理办法董办YC-WI-DB004监事会会务作业指导董办YC-OP-FW001合同管理流程法务YC-WI-FW001中介机构管理办法法务YC-OP-FW002法律纠纷管理流程法务YC-OP-FW003法人事务管理流程法务客户服务销售管理责任人：原则上是部门第一负责人，如由特殊情况可制定专人负责。1、4月20日-4月23日根据架构及职责调整，各部门重新修订管理文件；2、4月23日-4月28日相关部门分组讨论；3、4月29日-4月30日修订；4、5月5日-5月10日评审；5、5月10日-5月12日根据评审结果进行修订；6、5月13日-5月15日整理管理文件；7、5月18-5月20日签发。法务审计行政管理董办财务管理人力资源2