2019年管理制度印刷版

1、关于印发《煤矿工程监督管理及结算考核办法》等十一项管理制度的通知……………………………………………………12、管理公司2019年管理制度会审确认表……………………23、煤矿工程监督管理及结算考核办法………………………34、员工录用面试管理制度……………………………………125、合同管理制度………………………………………………146、矿（部）级领导述职制度…………………………………217、紧急抢修采购设备配件及周转金保障制度……………238、煤矿计划外工程（零星工程）管理办法………………269、诫勉约谈制度………………………………………………3310、工程造价审核管理办法…………………………………3511、安全检查规定……………………………………………3912、安全监察条例……………………………………………4213、煤矿企业事故重大隐患认定及处罚细则………………45晋通煤发〔2019〕24号山西通洲集团煤矿管理有限公司关于印发《煤矿工程监督管理及结算考核办法》等十一项管理制度的通知各煤矿、部（室）、厂、站：公司重新修订的《煤矿工程监督管理及结算考核办法》、《员工录用面试管理制度》、《合同管理制度》、《矿（部）级领导述职制度》、《紧急抢修采购设备配件及周转金保障制度》、《煤矿计划外工程（零星工程）管理办法》、《诫勉约谈制度》、《工程造价审核管理办法》、《安全检查规定》，以及新制定的《安全监察条例》、《煤矿企业事故重大隐患认定及处罚细则》，经3月20日总经理办公扩大会议审核通过，同意下发,现印发给你们，请遵照执行。附：1、管理制度会审确认表2、各项管理制度特此通知山西通洲集团煤矿管理有限公司2019年3月21日为进一步强化煤矿工程管理，规范工程验收、明确结算流程，界定管理公司与各矿的责、权范围，建立和完善工程考核、结算管理的责任追究机制。确保项项有人管，事事有人抓，从而达到考核科学合理、流程简捷严密、工程进展顺利的目的。根据《煤矿井巷工程验收规范》、《煤矿安装工程质量检验评定标准》等，结合各矿实际情况，特制定工程监督管理及考核办法。一、管理公司与各矿工程管理机构及职责1、煤矿是工程监督管理、验收、结算的主体，煤矿应设置以总工为首、生产矿长为辅、各相关专业人员组成的煤矿工程管理与结算考核办公室（以下简称矿考核办）。矿考核办设在生产技术科，考核办主任由煤矿总工程师兼任。矿考核办是煤矿工程管理主管部门，负责工程施工过程中的安全、质量、进度等管理。生产矿井的考核办负责10万元及以下工程的月度验收、结算工作；负责协助管理公司企管部对10万元以上工程进行日常管理和月度验收、结算等工作。基建矿井考核办负责3万元以下的修缮类工程进行验收、结算;负责协助管理公司企管部对3万元以上工程进行日常管理和月度验收、结算等工作。所有工程的验收与结算均需到公司备案，管理公司工程结算与考核办公室（以下简称公司考核办）对煤矿自主验收的工程进行抽查。含有质保金的工程覆盖或遮蔽前，煤矿须通知管理公司考核办进场复验。2、公司考核办负责对所属煤矿各类工程（矿建、安装）的安全、质量、进度、验收、结算进行监督、检查；负责煤矿10万元以上工程的立项、日常管理、验收、结算，并出具结算结果。公司考核办设在企管部，考核办主任由管理公司企管部常务部长兼任。公司考核办负责针对矿建、安装等工程属性，组织安全、技术、机电、通风、矿建、安装、财务等有关人员组成验收组，对生产矿井10万元以上、基建矿井3万元以上工程进行安全、质量、进度的检查与验收、结算工作。工程的安全、质量、进度考核，由公司考核办与煤矿考核办对施工方合并考核，验收、结算后，转至财务部门。二、工程管理流程一般流程：项目立项-合同签订-工程日常管理-月度验收与考核-月度结算-总工审核-总经理审批—财务部。1、项目立项：生产矿井10万元以下项目的立项由煤矿批准后实施（须报公司考核办备案）；10万元以上项目由公司考核办核准。基建矿井3万元以下的修缮类项目，立项审批验收结算由煤矿负责；其它项目均由煤矿立项、公司考核办审批后施工。2、安全、质量、进度管理：（1）生产矿井工程的日常监督管理，由煤矿考核办负责，公司考核办对工程进行抽查或全程管理，同时对煤矿考核办进行监督管理。（2）基建矿井工程的日常监督管理，由公司考核办与煤矿考核办作为建设方共同负责。（3）公司考核办对煤矿重点工程的施工，在检查频次、监管方式等方面进行重点监管。3、工程验收（1）生产矿井10万元以下工程、基建矿井3万元以下的修缮类工程，由煤矿考核办组织月度验收，并出具月度验收表，报管理公司考核办备案。管理公司考核办对工程验收和结算进行抽查复核，对复核中存在的问题进行追责：①涉及金额1000元以下者，责令矿考核办改正，对已结算无法追偿时由矿考核办成员根据责任大小分担，处罚结果交回财务直接扣除；②涉及金额在1-3万元，由矿考核办负责追偿，无法追偿时，在煤矿月度考核中扣除无法追偿的数额，其中50%由考核办成员分担。（2）生产矿井10万元以上工程以及基建矿井所有工程（不含基建矿井3万元以下的修缮类项目）的验收，由施工方申请、煤矿考核办初验后报公司考核办进行验收，验收合格后出具验收表。（3）煤矿（包括基建矿井）重点隐蔽工程覆盖或遮蔽前必须报公司考核办，经管理公司与煤矿考核办共同验收，并出具隐蔽工程验收记录表，隐蔽工程未经验收，不得进行月度验收结算。（4）矿建、安装工程验收细则见附则。4、工程安全、质量、进度考核（1）安全考核及进度考核依照经营目标考核管理办法相关条款或以双方确认的指标执行。（2）公司每月对煤矿工程质量管理进行考核。（3）每季度末组织各职能部门对煤矿工程质量现场落实情况及管理责任落实情况进行专项检查、评定、考核，考核以百分制进行，主要从制度保障、机构设置、人员配备、职责分工、规程措施、台账建立、检查记录、工器具配备、整改落实等九个方面进行检查、评定、考核。得分85分以上为优良，奖励煤矿1万元；70分-85分为合格，不奖不惩；70分以下处罚煤矿2万元。（4）每月对各煤矿至少进行两次以上现场工程质量突查，煤矿必须无条件配合。发现工程质量问题由公司考核办下达“工程质量整改指令书”，煤矿相关部门进行跟踪、落实、整改，一周后进行复查，逾期未整改或整改不到位的，根据情况对煤矿进行从重处罚，对质量不合格、不符合要求的工程，除考核外必须进行返工整改，直至合格。具体考核细则见附表1、附表2。5、工程款结算（1）生产矿井由煤矿根据管理考核细则对工程进行月度预结算，其中：①自营队组10万元以下的工程报公司考核办复核、备案，符合结算规定的，由煤矿出具结算单，报至财务部门。②自营队组10万元以上的工程由矿考核办进行预结算，公司考核办对现场、结算过程全面进行复核、复验，符合规定的由矿考核办出具结算单，分管副总经理审核、总经理批准后报至财务部门。③外委队组施工工程以公司考核办、矿考核办、施工方共同验收（盘量）结果为准，由公司企管部出具验收报告并经相关领导签字后，矿考核办进行预结算，公司考核办对现场、结算过程全面进行复核，符合规定的由管理公司出具结算单，经分管副总经理审核、总经理批准后报至财务部门。（2）基建矿井由公司考核办出具结算单，经分管副总经理、公司企管部、公司总工审核、总经理批准后报至财务部门。（3）根据合同条款暂扣质保金，质保期过后，经验收无任何质量问题由公司考核办出具结算单，经公司企管部组织复验，分管副总经理、公司总工审签后，由总经理批准后报至财务部门。三、工作要求1、煤矿工程监督管理机构，要做好人员分工、明确岗位职责，确保每一项工程的监督管理落到实处。2、煤矿在单位（项）工程开工前，必须编制作业规程、安全技术措施、工程施工具体标准报公司企管部备案，并严格按规程、措施、标准组织施工、验收和考核。3、煤矿必须强化工程现场监管，配齐相应的检测工具（如卷尺、锚杆拉拔器、力矩扳手等），随工程进度检测工程质量的相关指标（如预紧力、锚固力、间排距、网片搭接、喷浆料配比、厚度、巷道规格等）是否符合规定，对发现的问题及时跟踪处理，并填写《工程质量现场检查记录表》。4、煤矿须建立《工程质量现场检查记录表》、《隐蔽工程管理台账》、《工程质量整改记录表》、《工程质量验收记录表》《地质编录台账》等相关台账，记录并存档。四、本办法从2019年3月21日起执行附表：1、《井巷工程质量监督管理现场主控考核内容》2、《采煤工程质量监督管理现场主控考核内容》3、《工程质量百分制考核表》序号巷道类别考核项目考核金额备注1锚杆、锚索、锚固剂、网片、托盘的材质、品种、规格不符合设计或《作业规程》要求考核10000元责令使用符合要求的支护材料2使用质量不符合要求的锚杆、锚索、锚固剂、网片、托盘考核10000元责令使用质量达标的支护材料3施工中锚固剂使用数量少于作业规程规定的一次考核1000元责令补打锚杆支护4锚杆、锚索安装间排距超过规定每处考核500元责令补打锚杆支护5按设计支护数量缺失锚杆、锚索缺少一根考核1000元责令补打锚杆支护6锚索、锚杆支护失效发现一处考核1000元责令重新支护7锚网未紧贴煤（岩）壁，造成空帮或空顶发现一处考核500元责令补打锚杆支护8锚网未按要求搭接、压茬、联网每处考核500元责令返工整改9巷道断面成型差，超（欠）挖，中、腰线偏差超过规定的每处考核1000元责令返工整改10巷道宽度不符合要求，有中线的0—150mm，无中线的-50—200mm每处考核1000元责令返工整改11巷道高度不符合要求，有腰线的0—150mm，无腰线的-30—200mm每处考核1000元责令返工整改12巷道墙体垂直度不符合要求的每处考核1000元责令返工整改13巷道喷浆厚度不符合要求，小于设计值90%每处考核2000元责令返工整改14巷道网片未挂到底的，大于0.2m每处考核500元责令返工整改15利用巷道设计支护的锚杆、锚索起吊或拖拽物件的（专用起吊锚杆、锚索除外）每次考核5000元；造成支护失效，或漏顶、片帮等其它意外事故的，每次考核20000元16锚网、锚网喷巷道工作面无临时支护，或者临时支护失效每处考核1000元责令现场立即整改17巷道宽度不符合要求，有中线的0—50mm，无中线的-30—80mm每处考核500元责令返工整改18巷道高度不符合要求，有腰线的-30—50mm每处考核500元责令返工整改19支架间距大于50mm的，梁水平度大于40mm的，支架梁扭距大于50mm的，柱腿斜度大于1°的，水平巷道支架前倾后仰大于1°的，窝深度小于设计值的每处考核300元责令返工整改20支架未按中线和腰线架设的每处考核300元责令返工整改21支架的顶部及两帮缺少背板（勾杆），或未背紧、背牢的，使用风化、自燃的岩石或矿石作为充填物的每处考核300元责令返工整改22平巷的支架没有上木楔的，倾斜巷道的支架没有上、下木楔和拉杆的，迎山角度不当的每处考核300元责令返工整改23支架的柱腿未立于巷道底板以下150mm的实底上的每处考核300元责令返工整改24刚性支架巷道工作面无临时支护，或者临时支护失效每处考核1000元责令现场立即整改25巷道宽度不符合要求，有中线的0—50mm，无中线的-30—80mm每处考核2000元责令返工整改26巷道高度不符合要求，有腰线的0—50mm，无腰线的-30—80mm每处考核2000元责令返工整改27混凝土浇注巷道巷道水沟误差未符合以下要求的：中线至内沿距离-50—50mm，腰线至上沿距离-20—20mm，深度、宽度-30—30mm，壁厚-10mm每处考核1000元责令返工整改说明矿方对施工单位工程质量管理不到位，考核施工单位的同时，考核矿方施工单位考核金额的20%。序号考核项目考核金额备注1工作面正常条件下采高：中厚煤层不得超过1.6m，薄煤层不得超过1.3m，9+10#煤层不得超过2.5m每发现一处长度超过10m、超高大于0.2m，考核1000元。2煤壁平直，与顶、底板垂直，无伞檐伞檐长度超过1m或最大凸出、凹进部分超过0.5m，每处考核500元3工作面正常条件下顶、底板不得出现大的台阶，遇