北大纵横--武汉天澄环保关键管理流程设计报告--gao1234

-1-拥有庞大的管理资料库组织结构方案绩效考核和激励机制的设计部门职能、岗位设置及职责描述设计组织体系的基本原则组织设计的基本原理组织诊断反映的主要问题战略对组织体系的要求公司的发展战略公司的组织现状细化设计要求考核和激励支持部门职能的履行关键管理流程决定执行流程的主体和程序明确各部门/岗位在管理流程中的职责要求考核和激励支持流程的执行和高效依托流程保障考核和激励的执行管理流程设计在整个企业管理中的逻辑关系-3-拥有庞大的管理资料库关键管理流程是指在组织内部“流转”的一系列关键管理活动，流程不仅仅限于单一的功能或者单一的部门，能够贯穿始终地反映经营情况流程•有明确定义的开端和结束•有输入必有输出•在整个企业组织中“流动”•不局限于单一的功能和部门输入输出部门关键管理流程示意图-4-拥有庞大的管理资料库流程设计的基本原则•与管理模式、组织架构相适应•一切以客户的满意度为中心•精简高效流畅，消除未增值环节•流程可控，便于识别关键因素，便于考核激励-5-拥有庞大的管理资料库结束流程终点-(合同签定)开始流程开端-(一个项目信息)决策点决策点-(技术审核是否通过)流程步骤流程步骤-(营销部门组织方案设计)信息文档信息文档-(企业年度经营目标)A流程迁移-(转向流程的另一个部分)•业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。业务流程图例流程说明-6-拥有庞大的管理资料库战略管理流程采购管理流程人力资源管理流程行政后勤管理流程财务管理流程营销管理流程工程管理流程生产管理流程关键管理流程目录-7-拥有庞大的管理资料库流程名称：战略规划制定流程流程编号：1.1流程拥有者：计划经营部时间结束3－5年大调整每年小调整主管副总各部门/事业部进行战略研究审核是否通过总裁办公会总裁计划经营部确认战略规划审核是否通过提出工作目标制定工作计划提出报告初稿提出修改意见提出战略报告签字执行战略计划提出战略研究任务开始123456789101112-9-拥有庞大的管理资料库流程名称：战略规划制定流程说明流程编号：1.1流程拥有者：计划经营部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.总裁提出战略研究任务2.总裁办公会提出战略研究的战略研究的工作目标战略目标3.计划经营部制订战略研究计划战略研究计划4.计划经营部开展战略研究，包括研究行业动态，调研相关业务市场，分析竞争对手，评估新技术和创新等等各种行业信息，业务信息，竞争对手信息和技术信息5.计划经营部提出战略规划初稿战略规划初稿6.各部门和事业部提出修改意见7.计划经营部形成正式的战略规划报告战略规划报告8.主管副总审核战略规划报告审核结果9.总裁办公会审核战略规划报告审核结果10.总裁签字同意战略规划报告11.计划经营部确认战略规划报告12.各部门/事业部执行战略计划-10-拥有庞大的管理资料库流程名称：年度经营计划制订流程流程编号：1.2流程拥有者：计划经营部开始结束提出部门/事业部年度工作计划总裁办公会各部门/事业部计划经营部主管副总确定公司总体经营目标分解为各部门/事业部目标汇总编制年度经营计划审核审批下发年度经营计划审核下达计划编制通知执行计划1234567891011是否是是否否存档-11-拥有庞大的管理资料库流程名称：年度经营计划制订流程说明流程编号：1.2流程拥有者：计划经营部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.总裁办公会下达编制年度经营计划的通知编制通知2.确定公司总体经营目标公司总体经营目标3.计划经营部把公司总体经营目标分解为各部门/事业部的经营目标公司总体经营目标各部门/事业部经营目标4.各部门/事业部制订年度经营计划各部门/事业部经营目标各部门/事业部年度经营计划5.计划经营部对各部门/事业部的年度经营计划进行汇总6.计划经营部对各部门/事业部的年度经营计划进行审核7.计划经营部编制公司年度经营计划各部门/事业部的年度经营计划公司年度经营计划初稿8.主管副总公司年度经营计划进行审核审核结果9.总裁办公会审批公司年度经营计划审批结果10.计划经营部下发公司年度经营计划公司年度经营计划11.各部门/事业部执行公司年度经营计划-12-拥有庞大的管理资料库流程名称：部门业绩考核流程流程编号：1.3流程拥有者：计划经营部时间12月1日计划经营部总裁被考核部门开始授权战略规划人员根据公司战略目标、主要流程、岗位职责等调整积绩效指标的计算分析结果对目前绩效体系状况的分析成立绩效考核委员会体系调整项目启动会**，明确责任人并组织绩效考核体系的设计/调整战略目标细分分析关键驱动因素汇总并确定关键绩效指标和权重设计/调整提出部门关键绩效指标及权重的修改意见结束否是A123456798-13-拥有庞大的管理资料库流程名称：部门业绩考核流程（续）流程编号：1.3流程拥有者：计划经营部时间董事会被考核部门计划经营部制定绩效考核实施办法细则形成绩效考核指标体系草案提交总裁总裁召开董事会讨论审阅并讨论绩效考核指标体系修改形成正式业绩合同文件交由总裁签署下发讨论通过接受业绩合同规定和要求综合管理部对业绩合同的执行提供指导意见并及时获取反馈意见结束A是否101112131415161718B-14-拥有庞大的管理资料库流程名称：部门业绩考核流程（续）流程编号：1.3流程拥有者：计划经营部时间每季底及年底审核汇兑业务部门综合绩效考核结果总裁/副总综合管理部财务审计部计划经营部收集汇兑经营业绩指标数据审核各部门负责人的绩效考核数据，并提供考核意见审核副总/部门负责人的绩效考核数据，并提供考核建议提供财务数据结束发放绩效奖金季度奖金及年终奖金，报绩效考核委员会评定部门绩效考核结果与副总/部门负责人讨论其绩效与部门负责人讨论其绩效23201921222425262728B存档-15-制定绩效考核实施办法细则流程名称：部门业绩考核流程说明流程编号：1.3流程拥有者：计划经营部-16-拥有庞大的管理资料库流程名称：部门业绩考核流程说明（续）流程编号：1.3流程拥有者：计划经营部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单11.形成绩效考核体系草案12.考核委员会将绩效考核体系草案提交总裁13.召开董事会讨论14.审阅并讨论绩效考核体系15.对绩效考核体系草案进行修改16.形成正式文件交由总裁签署17.被考核部门接受绩效考核体系规定和要求18.对绩效考核体系的执行提供指导意见并及时获取反馈意见-17-拥有庞大的管理资料库流程名称：部门业绩考核流程说明（续）流程编号：1.3流程拥有者：计划经营部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单19.财务为部门的绩效考核提供数据依据财务数据20.收集审核下属部门经营业绩数据，并提供考核意见21.各副总审核各部门的绩效考核数据，并提供考核意见22.总裁审核各副总/部门负责人的绩效考核数据，并提供考核建议23.由综合管理部汇总并审核记录绩效考核结果24.总裁根据绩效考核结果，与各副总/部门负责人进行谈话，讨论业绩，并提出未来改进建议25.副总根据绩效考核结果，与各部门负责人进行谈话，讨论业绩，并提出未来改进建议26.综合管理部根据部门绩效考核结果，计算季度奖金及年终奖金报绩效考核委员会评定27.财务审计部发放绩效奖金28.存档奖金数据-18-拥有庞大的管理资料库流程名称：供应商选择流程流程编号：2.1流程拥有者：计划经营部时间计划经营部工程部/电气部/设备部开始否是否合格？结束供应商建议供应商供应商评估委员会是否需要实地考察？是否合格？进行实地考察是是否是否12256提供相关资料3对供应商进行初评建立合格供应商档案对供应商进行复评是是否合格？4否确定合格供应商淘汰78-20-拥有庞大的管理资料库流程名称：供应商选择流程说明流程编号：2.1流程拥有者：计划经营部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.工程部/电气部/设备部建议供应商2.计划经营部进行供应商初评评价报告考察报告3.供应商提供相关资质、信用等级、产品服务质量资料供应商资料4.供应商评估委员会对供应商进行复评5.初评、复评与实地考察不合格的供应商淘汰处理，淘汰的供应商一年内不再进入推荐名录淘汰供应商名录淘汰供应商名录6.供应商评估委员会决定是否对供应商进行实地考察7.对供应商进行实地考察供应商产品、服务综合情况考察报告供应商产品、服务综合情况考察报告8.考察合格确认为合格供应商，进入供应商名录供应商名录供应商名录-21-拥有庞大的管理资料库流程名称：供应商评估流程流程编号：2.2流程拥有者：计划经营部时间技术中心供应商评估委员会计划经营部开始检查服务质量报告结束供应商评估报告供应商筛选确定新的供应商名录原材料质量服务情况评估工程部/电气部/设备部3457一年来的服务质量记录1设备质量服务情况评估分包队伍质量服务评估协同计划经营部检查质量报告对供应商进行考察26-22-拥有庞大的管理资料库流程名称：供应商评估流程说明流程编号：2.2流程拥有者：计划经营部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.工程部/电气部/设备部出具一年来供应商服务质量报告，包括原材料、设备的质量及到供货服务情况，分包队伍的工作质量与服务情况2.技术中心配合计划经营部检查各部门出具一年来供应商服务质量报告药典,内检标准,地方标准具体的产品要求3.计划经营部检查各部门出具一年来供应商服务质量报告需要重新筛选的协议供应商名单4.计划经营部对供应商进行考察招投标政策5.计划经营部出具供应商评估报告6.供应商评估委员会最终对供应商进行筛选具体产品需求潜在供应商清单7.计划经营部确定新一轮供应商名录具体产品需求潜在供应商清单确定的可接受的价格条款采购价格条款-23-拥有庞大的管理资料库流程名称：采购计划制定流程流程编号：2.3流程拥有者：计划