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深圳能源集团股份有限公司2012年度报告全文1深圳能源集团股份有限公司2012年度报告2013年4月深圳能源集团股份有限公司2012年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董事长高自民先生、主管会计工作负责人董事总经理王慧农先生、总会计师赵祥智先生、财务总监刘世超先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务管理部总监伍东向先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2012年末总股本2,642,994,398股为基数，向全体股东每10股派现金1.00元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，共计派发现金264,299,439.80元，剩余未分配利润结转以后年度分配。深圳能源集团股份有限公司2012年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2第二节公司简介................................................................................................................................6第三节会计数据和财务指标摘要....................................................................................................9第四节董事会报告..........................................................................................................................11第五节重要事项..............................................................................................................................24第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................40第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................46第八节公司治理..............................................................................................................................53第九节内部控制..............................................................................................................................62第十节财务报告..............................................................................................................................64第十一节备查文件目录..................................................................................................................65深圳能源集团股份有限公司2012年度报告全文4释义释义项指释义内容深圳能源集团股份有限公司指本公司、公司中国证券监督管理委员会指中国证监会深圳市人民政府国有资产监督管理委员会指深圳市国资委华能国际电力股份有限公司指华能国际深圳市能源集团有限公司指深能集团深圳市深能能源管理有限公司指深能管理公司深圳妈湾电力有限公司指妈湾公司深圳市广深沙角B电力有限公司指广深公司深圳能源集团股份有限公司东部电厂指东部电厂深圳市能源环保有限公司指环保公司深圳能源财务有限公司指财务公司深圳市能源运输有限公司指运输公司深能北方能源控股有限公司指北控公司东莞深能源樟洋电力有限公司指东莞樟洋公司惠州深能源丰达电力有限公司指惠州丰达公司惠州市捷能发电厂有限公司指惠州捷能公司深能合和电力（河源）有限公司指深能合和公司NEWTONINDUSTRIALLIMITED指Newton公司深能（香港）国际有限公司指深能国际深能加纳安所固电力有限公司指加纳公司满洲里达赉湖热电有限公司指满洲里热电公司珠海深能洪湾电力有限公司指珠海洪湾公司深圳能源（香港）国际有限公司指深能集团香港公司惠州深能投资控股有限公司指惠州深能公司惠州市城市燃气发展有限公司指惠州燃气第一创业摩根大通证券有限责任公司指一创摩根德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)指德勤华永深能（香港）永平航运有限公司指永平公司深能（香港）昌平航运有限公司指昌平公司汉能邳州市太阳能发电有限公司指邳州太阳能公司惠州大亚湾浩洋油料化工储运有限公司指浩洋公司深圳能源集团股份有限公司2012年度报告全文5重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的电力市场风险、燃料采购成本波动风险等，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。深圳能源集团股份有限公司2012年度报告全文6第二节公司简介一、公司信息股票简称深圳能源股票代码000027股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称深圳能源集团股份有限公司公司的中文简称深圳能源公司的外文名称（如有）SHENZHENENERGYGROUPCO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SHENZHENENERGY公司的法定代表人高自民注册地址深圳市福田区深南中路2068号华能大厦5，33，35-36，38-41层注册地址的邮政编码518031办公地址深圳市福田区深南中路2068号华能大厦5，33，35-36，38-41层办公地址的邮政编码518031公司网址@sec.com.cn二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名秦飞周朝晖联系地址深圳市福田区深南中路2068号华能大厦5，33，35-36，38-41层深圳市福田区深南中路2068号华能大厦5，33，35-36，38-41层电话0755-836841380755-83684138传真0755-836841280755-83684128电子信箱[e-mail]@sec.com.cn三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报、证券时报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册1993年08月21日深圳市19224115-8440300419224115819224115-8报告期末注册2012年09月19日深圳市440301103073440440300419224115819224115-8公司上市以来主营业务的变化情况1997年9月8日，经营范围变更为：各种常规能源和新能源的投资开发；高新技术的研究开发；投资兴办与能源有关的实业(具体项目另行申报)；经营进出口业务（具体按深贸管审证字第854号文规定办理）。1999年8月26日，经营范围变更为：各种常规能源和新能源的投资开发；高新技术的研究开发；投资兴办与能源有关的实业(具体项目另行申报)；经营进出口业务（具体按深贸管审证字第854号文规定办理）；经营国产汽车（不含小轿车）；汽车配件的购销。2008年4月7日，经营范围变更为：各种常规能源和新能源的开发、生产、购销；投资和经营能提高能源使用效益的高科技产业；投资和经营与能源相关的原材料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等；经营和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具等；投资和经营与能源相配套的地产、房产业和租赁等产业；各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营，以及与能源工程相关的人员培训、咨询及其他相关服务业务；环保技术开发、转让和服务；物业管理、自有物业租赁；能提高社会经济效益的其他业务。2009年1月9日，经营范围变更为：各种常规能源和新能源的开发、生产、购销；投资和经营能提高能源使用效益的高科技产业；投资和经营与能源相关的原材料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等；经营和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具等；投资和经营与能源相配套的地产、房产业和租赁等产业；各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营，以及与能源工程相关的人员培训、咨询及其他相关服务业务；环保技术开发、转让和服务；物业管理、自有物业租赁；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营；能提高社会经济效益的其他业务。2012年9月19日，经营范围变更为：各种常规能源和新能源的开发、生产、购销；投资和经营能提高能源使用效益的高科技产业；投资和经营与能源相关的原材料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等；经营和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具等；投资和经营与能源相配套的地产、房产业和租赁等产业；各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营，以及与能源工程相关的人员培训、咨询及其他相关服务业务；环保技术开发、转让和服务；物业管理、自有物业租赁；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营；从事信息系统运营维护，系统集成，软件开发的信息技术服务；计算机软硬件、电子产品、耗材、办公设备的销售与租赁；能提高社会经济效益的其他业务。历次控股股东的变更情况1997年7月16日，控股股东深圳市能源总公司名称变更为深能集团2012年1月13日，控股股东由深能集团变更为深能管理公司2013年2月8日，控股股东由深能管理公司变更为深圳市国资委报告期内注册变更情况2012年2月14日，变更注册资本、实收资本、股东、董事、章程深圳能源集团股份有限公司2012年度报告全文82012年9月19日，变更经营范围、章程五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称德勤华永会计师事务所办公地址中国深圳市深南东路5001号华润大厦13楼签字会计师姓名李渭华、夏玉梅公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问√适用□不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间第一创业摩根大通证券有限责任公司北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层郑勇2013.1.5-2014.12.31深圳能源集团股份有限公司2012年度报告全文9第三节会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2012年2011年本年比上年增减(%)2010年营业收入（元）12,828,482,289.7914,387,018,543.15-10.83%12,464,711,089.65归属