二00九年年度报告

二00九年年度报告股票简称：*ST张铜股票代码：002075二O一O年四月高新张铜股份有限公司2009年度报告1重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。独立董事黄泰岩、张永爱因工作出差，未能亲自参加本次会议，均委托独立董事肖今声代为出席并表决；董事张万旗因工作出差，未能亲自参加本次会议，委托董事洪铭君代为出席并表决。公司其他董事均出席本次董事会会议。江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司负责人韩大力先生、主管会计工作负责人魏义良先生（兼）、会计机构负责人（会计主管人员）姚晓黎女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。高新张铜股份有限公司2009年度报告2目录第一节公司基本情况简介......................................................................................3第二节会计数据和业务数据摘要............................................………………......5第三节股本变动及股东情况...................................................................................6第四节董事、监事和高级管理人员和员工情况..................................................10第五节公司治理结构..............................................................................................15第六节股东大会情况简介......................................................................................19第七节董事会报告.................................................................................................20第八节监事会报告.................................................................................................30第九节重要事项.....................................................................................................32第十节财务报告.....................................................................................................38第十一节备查文件.................................................................................................92高新张铜股份有限公司2009年度报告3第一节公司基本情况简介一、中文名称：高新张铜股份有限公司英文名称：GAOXINZHANGTONGCO.,LTD.中文简称：*ST张铜二、公司法定代表人：韩大力三、公司董事会秘书、投资者关系负责人：魏笔证券事务代表：黄江联系地址：江苏省张家港市杨舍工业新区邮政编码：215600电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]四、公司注册地址：江苏省张家港市杨舍工业新区公司办公地址：江苏省张家港市杨舍工业新区邮政编码：215600公司网址：电子信箱：[e-mail]五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》登载年度报告的网站网址：巨潮资讯网公司年度报告备置地点：公司证券部六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：*ST张铜高新张铜股份有限公司2009年度报告4股票代码：002075七、其他有关资料1、公司首次注册登记日期：1999年9月28日2、公司昀近一次变更登记日期：2009年4月24日3、注册登记地点：江苏省工商行政管理局4、企业法人营业执照注册号：3200000000169125、公司税务登记证号码：3205827344173906、公司聘请的会计师事务所：江苏天衡会计师事务所有限公司7、会计师事务所的办公地址：南京市正洪街18号东宇大厦8楼八、释义公司、本公司、股份公司指高新张铜股份有限公司。国开投指国家开发投资公司中国高新、公司控股股东指中国高新投资集团公司。杨舍镇资产经营公司指张家港市杨舍镇资产经营公司，本公司法人股东。江苏天衡指江苏天衡会计师事务所有限公司。安格鲁公司指张家港安格鲁金属制品有限公司，本公司控股子公司。沙钢集团指江苏沙钢集团有限公司高新张铜股份有限公司2009年度报告5第二节会计数据和业务数据摘要一、主要会计数据单位：元2009年2008年本年比上年增减（％）2007年营业总收入35,158,111.801,408,285,298.81-97.50%3,127,167,447.55利润总额-163,230,121.22-516,397,707.51-68.39%-185,179,149.52归属于上市公司股东的净利润-163,230,121.22-512,014,468.85-68.12%-178,750,680.63归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-110,690,128.35-467,154,926.63-76.31%-193,961,801.17经营活动产生的现金流量净额66,837,804.3230,808,820.09116.94%-365,957,055.882009年末2008年末本年末比上年末增减（％）2007年末总资产787,703,219.14905,268,606.47-12.99%2,307,902,435.44归属于上市公司股东的所有者权益-230,596,070.06-67,365,948.84-242.30%444,648,520.01股本396,000,000.00396,000,000.000.00%396,000,000.00二、主要财务指标单位：元2009年2008年本年比上年增减（％）2007年基本每股收益（元/股）-0.41-1.2968.12%-0.600稀释每股收益（元/股）-0.41-1.2968.12%-0.600扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.280-1.18076.31%-0.680加权平均净资产收益率（%）-109.56%-271.42%161.86%-33.23%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-74.30%-247.64%173.34%-37.09%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.170.08112.50%-0.9242009年末2008年末本年末比上年末增减（％）2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）-0.582-0.17-242.35%1.12高新张铜股份有限公司2009年度报告6三、非经常性损益项目单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-359,477.66计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外106,700.00与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-55,196,445.65除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,787,152.65除上述各项之外的其他营业外收入和支出-916,462.21其他符合非经常性损益定义的损益项目1,038,540.00合计-52,539,992.87-第三节股本变动及股东情况一、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份179,023,73045.21%-148,911,865-148,911,86530,111,8657.60%1、国家持股2、国有法人持股118,800,00030.00%-118,800,000-118,800,00000.00%3、其他内资持股60,223,73015.21%-30,111,865-30,111,86530,111,8657.60%其中：境内非国有法人持股19,440,0004.91%-9,720,000-9,720,0009,720,0002.45%境内自然人持股40,783,73010.30%-20,391,865-20,391,86520,391,8655.15%4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份216,976,27054.79%148,911,865148,911,865365,888,13592.40%高新张铜股份有限公司2009年度报告71、人民币普通股216,976,27054.79%148,911,865148,911,865365,888,13592.40%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数396,000,000100.00%396,000,000100.00%限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期中国高新118,800,000118,800,00000新股发行时承诺2009-10-25杨舍镇资产经营公司19,440,0009,720,00009,720,000承诺2010-10-25郭照相19,354,5009,677,25009,677,250高管离职2010-6-19周建清10,361,7315,180,86605,180,865高管离职2010-6-19许军11,066,4995,533,24905,533,250高管离职2010-6-19李敬华1,0005000500高管离职2010-6-19合计179,023,730148,911,865030,111,865－－二、股东数量和持股情况（一）截止报告期末股东数量和主要持股情况单位：股股东总数63,643前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量中国高新投资集团公司国有法人30.00%118,800,0000118,800,000杨舍镇资产经营公司境内非国有法人7.40%29,323,5409,720,0000郭照相境内自然人3.57%14,154,5009,677,25014,154,500许军境内自然人2.79%11,066,4995,533,2500周建清境内自然人2.62%10,361,7315,180,86510,361,731胡明义境内自然人0.65%2,581,90000张卫东境内自然人0.38%1,500,00000彭洪万境内自然人0.34%1,350,00000张康保境内自然人0.34%1,340,00000余磊境内自然人0.23%900,18600前10名无限售条件股东持股情况高新张铜