岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇七年年度报告

岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇七年年度报告第1页共107页带格式的:字体:五号岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇七年年度报告重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事喻立忠先生无法保证本报告的真实性、准确性、完整性，理由是：1、未能从管理层获得公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况；2、未能获得年审注册会计师进场审计前书面提交的本年度审计工作安排及其他相关资料；3、未能在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，安排与年审注册会计师的见面会，以便沟通在审计过程中发现的问题；4、公司于4月15日的邮件中仅附送董事会议案，未附送具体的董事会会议材料(包括审计报告和财务报告)，不便于审阅并发表意见。请投资者特别关注。董事初鹏先生、文志成先生以及独立董事喻立忠先生因公未能亲自出席会议，分别委托董事长侯勇先生、独立董事刘彩晖女士出席会议并代行表决权。深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司董事长侯勇先生、总经理彭东升先生、财务总监刘庆瑞先生、会计机构负责人段顺罗先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二○○八年四月二十六日岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇七年年度报告第2页共107页带格式的:字体:五号目录一、公司基本情况简介--------------------------------------------------3二、会计数据和业务数据摘要--------------------------------------------4三、股本变动及股东情况------------------------------------------------5四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-------------------------------9五、公司治理结构----------------------------------------------------13六、股东大会情况简介-------------------------------------------------21七、董事会报告-------------------------------------------------------22八、监事会报告-------------------------------------------------------34九、重要事项---------------------------------------------------------36十、财务报告---------------------------------------------------------44十一、备查文件目录--------------------------------------------------105岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇七年年度报告第3页共107页带格式的:字体:五号一、公司基本情况简介1、公司全称：岳阳兴长石化股份有限公司中文简称：岳阳兴长英文名称：YUEYANGXINGCHANGPETRO-CHEMICALCO.，LTD.英文简称：YUEYANGXINGCHANG2、公司法定代表人：侯勇3、公司负责信息披露事务人员：董事会秘书证券事务授权代表姓名谭人杰鲁正林联系电话(0730)88448908452599(0730)8844021传真(0730)[e-mail]联系地址湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦10楼4、公司注册地址：湖南省岳阳市云溪区公司办公地址：湖南省岳阳市云溪区邮政编码：414012E-mail：[e-mail]互联网网址：http：//、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》登载公司年报的中国证监会指定互联网网址：http：//公司年度报告备置地点：公司证券部6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：岳阳兴长股票代码：0008197、公司首次注册登记日期：1990年2月14日公司变更注册登记日期：2007年6月20日注册登记地点：湖南省工商行政管理局(湖南省长沙市)企业法人营业执照注册号：4300001000946税务登记号码(国税)：430603186201870岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇七年年度报告第4页共107页带格式的:字体:五号税务登记号码(地税)：430603186201870组织机构代码：18620187-0公司聘请的会计师事务所：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司会计师事务所办公地点：深圳市深南中路2072号电子大厦8楼二会计数据和业务数据摘要1、报告期主要财务数据项目金额(元)营业利润49,005,967.11利润总额43,377,773.62归属于上市公司股东的净利润-2,153,013.59归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润1,312,269.60经营活动产生的现金流量净额-46,119,895.86本年度公司“非经营性损益后的净利润”指标扣除项目项目金额(元)1、处置长期投资损益403,557.042、扣除减值准备后营业外收支净额-3,453,542.283、以前年度减值准备转回04、短期投资损益-11,621.585、委托理财收益06、处置固定资产的损益-134,573.347、债务重组损益-2,174,651.218、所得税的影响数1,905,548.18非经常性损益合计-3,465,283.192、主要会计数据和财务指标(单位：人民币元)2006年2005年项目2007年调整前调整后比上年增减(％)调整前调整后营业收入1,826,481,412.031,848,550,590.921,854,107,942.23-1.491,650,387,670.101,650,387,670.10利润总额43,377,773.6231,468,521.5331,324,791.0038.4829,980,192.6029,556,757.67归属于上市公司股东的净利润-2,153,013.5943,772,447.733,378,352.53-163.7330,086,705.738,341,043.22归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,312,269.6045,458,632.135,064,536.93-74.0926,226,956.954,481,294.44岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇七年年度报告第5页共107页带格式的:字体:五号经营活动产生的现金流量净额-46,119,895.86-88,471,993.13-88,471,993.1347.8785,774,217.3885,774,217.38基本每股收益-0.0110.2650.017-164.710.1820.043稀释每股收益-0.0110.2650.017-164.710.1820.043扣除非经常性收益后的基本每股收益0.0070.2750.026-73.080.1600.023全面摊簿净资产收益率-0.65％11.77％1.01％-1.668.05％2.35％加权平均净资产收益率-0.65％11.07％0.95％-1.607.44％2.12％扣除非经常性收益后的全面摊簿净资产收益率0.40％12.22％1.52％-1.127.02％1.26％扣除非经常性收益后的加权平均净资产收益率0.39％11.49％1.42％-1.036.49％1.14％每股经营活动产生的现金流量净额-0.238-0.536-0.53647.920.520.442006年末2005年项目2007年调整前调整后比上年增减(％)调整前调整后总资产942,492,310.51937,201,404.36940,035,990.330.26875,702,059.53875,702,059.53股东权益(不含少数股东权益)329,153,611.27372,054,097.34333,476,624.86-1.30373,599,411.93354,868,351.33归属于上市公司股东的每股净资产1.6992.2532.019-15.852.2621.832三股本变动及股东情况1、股本变动情况⑴经国务院国有资产监督管理委员会[2007]173号文和公司2007年3月12日第二十八次(临时)股东大会暨相关股东大会批准，公司于2007年3月27日实施股权分置改革方案：以资本公积金向方案实施股权登记日(2007年3月27日)登记在册的全体流通股股东定向转增28,578,583股，即流通股股东每10股获转增5.485股。方案实施后，公司总股本由165,133,860股变为193,712,443股。⑵股份变动情况表单位：股项目本次变动前本次变动增减(+，-)本次变动后数量比例％公积金转股其他小计数量比例％一、有限售条件股份113,030,70068.4523,17523,175113,053,87558.361、国家持股2、国有法人持股45,450,00027.528,000,0008,000,00053,450,00027.593、其他内资持股67,580,70040.92-7,976,825-7,976,82559,603,87530.77岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇七年年度报告第6页共107页带格式的:字体:五号其中：境内法人持股67,580,70040.92-11,000,000-11,000,00056,580,70029.21境内自然人持股3,023,1753,023,1753,023,1751.564、外资持股二、无限售条件股份52,103,16031.5528,578,583-23,17528,555,40880,658,56841.641、人民币普通股52,103,16031.5528,578,583-23,17528,555,40880,658,56841.642、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数165,133,86010028,578,58328,578,583193,712,443100说明：①有限售条件股份中，国有法人持股增加8,000,000股，系公司原股东湖南富兴集团有限公司(以下称“富兴集团”)将其持有的18,000,000股中的8,000,000股转让给齐鲁证券有限公司(以下称“齐鲁证券”)，股份性质变更为国有法人股；海南奕云投资咨询有限公司(以下称“海南奕云”)因公司清算，于2007年12月7日，将所持3,000,000股分别转让过户给曹芸(1,800,000股)、管奕斐(1,200,000股)，股份性质由境内法人持股变更为境内自然人持股。②公积金转股系公司实施股权分置改革方案以资本公积金向流通股股东定向转增股份。③其他23175股系高管人员持股按规定予以锁定部分。2、限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期湖南长炼兴长集团有限责任公司46,160,7000046,160,700法定承诺2008年3月27日后5％2009年3月27日后10％2010年3月27日后23.83％中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司45,450,0000045,450,000法定承诺2008年3月27日后5％2009年3月27日后10％2010年3月27日后23.83％湖南富兴集团有限公司18,000,0000-18,000,0000//齐鲁证券有限公司008,000,0008,000,000法定承诺2008年03月28日淄博新雅东投资咨询有限公司007,000,0007