渤海物流：XXXX年年度报告摘要 XXXX-03-01

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2010年年度报告摘要1股票代码：000889股票简称：渤海物流公告编号：2011-06秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2010年年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2公司年度财务报告已经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3公司负责人王福琴、刘宏、主管会计工作负责人王志远及会计机构负责人张雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况简介2.1基本情况简介股票简称渤海物流股票代码000889上市交易所深圳证券交易所注册地址秦皇岛市海港区河北大街中段146号26层注册地址的邮政编码066000办公地址秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦办公地址的邮政编码066000公司国际互联网网址@163.com2.2联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名焦海青史鸿雁联系地址秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail][e-mail]§3会计数据和业务数据摘要3.1主要会计数据单位：元2010年2009年本年比上年增减(%)2008年营业总收入1,418,906,068.921,177,714,799.4220.481,076,491,539.05利润总额32,425,811.88-58,278,314.66155.6412,108,354.32归属于上市公司股东的净利润30,534,088.74-59,566,392.09151.263,601,389.03归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,798,796.11-49,198,308.64162.60-7,248,450.23经营活动产生的现金流量净额136,210,186.76122,512,950.8711.1823,804,751.46秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2010年年度报告摘要22010年末2009年末本年末比上年末增减(%)2008年末总资产1,520,251,909.421,396,440,123.528.871,580,899,184.92归属于上市公司股东的所有者权益660,019,392.90629,485,304.164.85689,051,696.25股本（股）338,707,568.00338,707,568.000338,707,568.003.2主要财务指标单位：元/股2010年2009年本年比上年增减(%)2008年基本每股收益0.0901-0.1759151.220.0106稀释每股收益0.0901-0.1759151.220.0106扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0909-0.1453162.56-0.0214加权平均净资产收益率（%）4.74-9.04增加13.78个百分点0.52扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)4.78-7.46增加12.24个百分点-1.05每股经营活动产生的现金流量净额0.40210.361711.170.072010年末2009年末本年末比上年末增减(%)2008年末归属于上市公司股东的每股净资产1.9491.8584.902.034非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-1,698,454.38政府补助1,346,327.16持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益-170,992.21除上述各项之外的其他营业外收入和支出258,140.93所得税影响额0.00少数股东权益影响额271.13合计-264,707.373.3境内外会计准则差异□适用√不适用§4股本变动及股东情况4.1股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份189,6520.06000-1,709-1,709187,9430.061、国家持股00000002、国有法人持股00000003、其他内资持股173,3680.0500000173,3680.05其中：境内非国有法人持股173,3680.0500000173,3680.05境内自然人持股000000004、外资持股0000000其中：境外法人持股0000000境外自然人持股00000005、高管股份16,2840.01000-1,709-1,70914,5750.01秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2010年年度报告摘要3二、无限售条件股份338,517,91699.940001,7091,709338,519,62599.941、人民币普通股338,517,91699.940001,7091,709338,519,62599.942、境内上市的外资股0000003、境外上市的外资股0000004、其他000000三、股份总数338,707,568100.0000000338,707,568100.00限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期王蕴茹1,7091,70900监事持股锁定2010/12/31张福纯7,288007,288监事持股锁定---姜德起7,287007,287高管持股锁定---上海琦琦农副产品贸易有限公司149,50000149,500尚未偿还他人代为垫付的执行对价安排股份。---秦皇岛长城发展贸易公司23,8680023,868尚未偿还他人代为垫付的执行对价安排股份。---合计189,6521,7090187,943－－4.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数30,887前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量中兆投资管理有限公司境内非国有法人29.90101,260,8360安徽新长江投资股份有限公司境内非国有法人6.2921,305,218010,000,000秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会国家3.4711,742,3410中国糖业酒类集团公司国有法人2.658,967,6360中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金1.685,699,8740中国工商银行－广发行业领先股票型证券投资基金1.374,652,0300全国社保基金一零八组合1.274,299,8190中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金1.033,500,0000中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)1.023,450,0000中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金0.993,357,3910前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中兆投资管理有限公司101,260,836人民币普通股安徽新长江投资股份有限公司21,305,218人民币普通股秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会11,742,341人民币普通股中国糖业酒类集团公司8,967,636人民币普通股中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金5,699,874人民币普通股中国工商银行－广发行业领先股票型证券投资基金4,652,030人民币普通股全国社保基金一零八组合4,299,819人民币普通股中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金3,500,000人民币普通股秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2010年年度报告摘要4中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)3,450,000人民币普通股中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金3,357,391人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明报告期内公司前十名无限售流通股股东中有大成景阳领先、大成财富管理、大成创新成长三家证券投资基金属于同一控制是一致行动人，其他股东之间未发现存在关联关系或有一致行动。4.3控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍黄茂如，男，45岁，国籍伯利兹(BELIZE)，不拥有其他国家或地区的居留权，是香港茂业集团的创办人。他最近五年内的职业是企业经营管理者，曾任深圳茂业(集团)股份有限公司董事长兼CEO，深圳茂业商厦有限公司董事长，成商集团股份有限公司董事长，现任茂业国际控股有限公司董事长、执行董事、首席执行官。4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图§5董事、监事和高级管理人员5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬王福琴董事长、法定代表女402010年07月01日2013年06月30日00无2.00是刘宏董事、总裁男482010年07月01日2013年06月30日00无40.08否孙立成独立董事男392010年07月01日2013年06月30日00无7.38否秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2010年年度报告摘要5王国文独立董事男452010年07月01日2013年06月30日00无2.50否柳木华独立董事男412010年07月01日2013年06月30日00无2.50否费自力董事、副总裁女422010年07月01日2013年06月30日00无28.24否魏超董事男572010年07月01日2013年06月30日00无44.05否韩玉董事女332010年07月01日2013年06月30日00无2.00是王斌董事男432010年12月20日2013年06月30日00无0.17是张福纯职工监事、监事会主席男582010年07月01日2013年06月30日9,7179,717无28.27否尤运洋监事男352010年07月01日2013年06月30日00无6.47否马志发监事男482010年07月01日2013年06月30日00无0.50是卢小娟监事女372010年07月01日2013年06月30日00无0.50是史鸿雁职工监事女492010年07月01日2013年06月30日00无5.39否姜德起常务副总裁男532010年07月01日2013年06月30日9,7169,716无29.29否张文千副总裁男482010年07月01日2013年06月30日00无34.82否王志远副总裁、总会计师男472010年07月01日2013年06月30日00无24.89否焦海青副总裁、董秘男532010年07月01日2013年06月30日00无24.86否合计-----19,43319,433-283.91-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用5.2董事出席董事会会议情况董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯(视频)方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议王福琴董事长、法人代表91710否刘宏董事、总裁93600否孙立成独立董事93600否王国文独立董事41300否柳木华独立董事41300否费自力董事、副总裁93600否魏超董事91710否韩玉董事92700否王斌董事00000否连续两次未亲自出席董事会会议的说明没有董事连续两次未亲自出席董事会会议的情况。年内召开董事会会议次数9其中：现场会议次数2通讯方式召开会议次数6现场结合视频方式召开会议次数1秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2010年年度报