航天信息XXXX年年度报告

航天信息股份有限公司2010年年度报告航天信息股份有限公司6002712010年年度报告航天信息股份有限公司2010年年度报告-1-目录一、重要提示………………………………………………………………………………………………2二、公司基本情况简介……………………………………………………………………………………2三、主要财务数据和指标…………………………………………………………………………………3四、股本变动及股东情况…………………………………………………………………………………4五、董事、监事和高级管理人员…………………………………………………………………………7六、公司治理结构…………………………………………………………………………………………13七、股东大会情况简介……………………………………………………………………………………17八、董事会报告……………………………………………………………………………………………17九、监事会报告……………………………………………………………………………………………32十、重要事项………………………………………………………………………………………………34十一、财务报告……………………………………………………………………………………………40十二、备查文件目录………………………………………………………………………………………136航天信息股份有限公司2010年年度报告-2-一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、独立董事张军因工作原因不能出席本次会议，委托独立董事吴明德代为出席会议并投票表决；独立董事郭庆旺因工作原因不能出席本次会议，委托独立董事吴明德代为出席会议并投票表决；董事殷礼明因工作原因不能出席本次会议，委托董事韩树旺代为出席会议并投票表决。3、信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人刘振南、主管会计工作负责人潘秋佳及会计机构负责人（会计主管人员）韩成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。5、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：否。是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：航天信息股份有限公司公司法定中文名称缩写：航天信息公司法定英文名称：AISINOCO.LTD公司法定英文名称缩写：AISINOCO.LTD2、公司法定代表人：刘振南3、公司董事会秘书：王毓敏电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：北京市海淀区杏石口路甲18号公司证券事务代表：朱凯电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：北京市海淀区杏石口路甲18号董事会办公室4、公司注册地址：北京市海淀区杏石口路甲18号公司办公地址：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园邮政编码：100195公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》航天信息股份有限公司2010年年度报告-3-登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：公司董事会办公室6、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：航天信息公司A股代码：6002717、其他有关资料公司首次注册登记日期：2000年11月1日公司首次注册登记地点：国家工商管理总局公司变更注册登记日期：2005年7月14日公司变更注册登记地址：国家工商管理总局企业法人营业执照注册号：1000001003450公司税务登记号码：110108710927388公司昀新工商变更登记日期：2010年10月25日公司首次注册登记地点：国家工商管理总局公司变更注册登记日期：2005年7月14日公司变更注册登记地址：国家工商管理总局企业法人营业执照注册号：1000001003450公司税务登记号码：110108710927388公司聘请的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润1,287,400,988.04利润总额1,390,955,392.98归属于上市公司股东的净利润907,881,118.50归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润865,471,553.54经营活动产生的现金流量净额1,097,859,748.20(二)扣除非经常性损益项目和金额航天信息股份有限公司2010年年度报告-4-单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额说明非流动资产处置损益8,284,904.08计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外13,853,807.25收到的财政补助金、扶持企业发展资金等与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-455,242.63预计的交通事故赔偿金除上述各项之外的其他营业外收入和支出19,712,060.91其他符合非经常性损益定义的损益项目22,795,431.14打印机维护费及补偿款等小计64,190,960.75所得税影响额-13,568,442.22少数股东权益影响额（税后）-8,212,953.57非经常性净损益合计42,409,564.96(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币主要会计数据2010年2009年本期比上年同期增减(%)2008年营业收入9,451,449,516.857,491,309,763.6526.176,120,447,319.94利润总额1,390,955,392.98959,798,046.6044.92828,740,023.64归属于上市公司股东的净利润907,881,118.50610,494,013.0048.71559,133,977.98归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润865,471,553.54576,720,483.9350.07520,835,750.12经营活动产生的现金流量净额1,097,859,748.20915,516,812.5319.92652,825,014.302010年末2009年末本年末比上年末增减(%)2008年末总资产6,499,149,915.855,548,561,146.3417.134,894,595,073.87所有者权益（或股东权益）4,189,415,274.043,477,580,689.6720.473,115,285,775.93主要财务指标2010年2009年本期比上年同期增减(%)2008年基本每股收益（元／股）0.980.6648.480.61稀释每股收益（元／股）0.980.6648.480.61扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.940.6251.610.56加权平均净资产收益率（%）23.7818.295.4918.97扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）22.6717.285.3917.67每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）1.190.9920.200.712010年末2009年末本年末比上年末增减(%)2008年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）4.543.7720.423.37四、股本变动及股东情况航天信息股份有限公司2010年年度报告-5-(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股0000有限售条件股份合计0000二、无限售条件流通股份1、人民币普通股923,400,000100923,400,000100无限售条件流通股份合计923,400,000100923,400,000100三、股份总数923,400,000100923,400,0001001）股份变动的批准情况无。2）股份变动的过户情况无。3）公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容公司于2010年11月6日发布提示性公告，公司接到中国航天科技集团公司通知，中国航天科技集团公司一致行动人：中国运载火箭技术研究院、中国航天科技集团公司第五研究院、北京控制工程研究所、北京航天万源科技公司、北京遥测技术研究所和中国长城工业总公司（本次权益变动前一致行动人持有公司股份94,292,879股，占公司总股本的10.21%），从2009年8月10日至2010年11月4日之间通过二级市场累计减持公司股份46,801,530股，占公司总股本的5.07%。本次权益变动后，中国航天科技集团公司一致行动人仍合计持有公司股份47,491,349股，占公司总股本的5.14%，均为无限售条件流通股份。2、限售股份变动情况表无。(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截至本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况航天信息股份有限公司2010年年度报告-6-无。3、现存的内部职工股情况报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位:股报告期末股东总数37,603人（户）前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量中国航天科工集团公司国家40.07370,074,08600无中国航天海鹰机电技术研究院国有法人3.3530,908,43900无北京市爱威电子技术公司国有法人2.7925,747,51200无华夏红利混合型开放式证券投资基金其他1.9718,229,19111,412,4380无中国长城工业总公司国有法人1.8617,152,334-23,284,2890无富国天博创新主题股票型证券投资基金其他1.6215,000,0004,499,8960无富国天益价值证券投资基金其他1.6014,748,205-3,541,9640无大成蓝筹稳健证券投资基金其他1.5814,572,70014,072,7000无华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)其他1.0810,000,000-999,9550无南方绩优成长股票型证券投资基金其他0.978,981,5768,981,5760无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中国航天科工集团公司370,074,086人民币普通股中国航天海鹰机电技术研究院30,908,439人民币普通股北京市爱威电子技术公司25,747,512人民币普通股华夏红利混合型开放式证券投资基金18,229,191人民币普通股中国长城工业总公司17,152,334人民币普通股富国天博创新主题股票型证券投资基金15,000,000人民币普通股富国天益价值证券投资基金14,748,205人民币普通股大成蓝筹稳健证券投资基金14,572,700人民币普通股华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)10,000,000人民币普通股南方绩优成长股票型证券投资基金8,981,576人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明中国航天海鹰机电技术研究院是中国航天科工集团公司的下属事业单位；北京市爱威电子技术公司是中国航天科工集团公司下属第二研究院706所全资子公司。中国长城工业总公司是中国航天科技集团公司的全资子公司。富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天益价值证券航天信息股份有限公司2010年年度报告-7-投资基金同为富国基金管理公司管理的基金；华夏红利混合型开放式证券投资基金、华夏行业精选股票型证券投