青岛啤酒X年度报告

青岛啤酒股份有限公司6006002008年年度报告青岛啤酒股份有限公司2008年年度报告2目录一、重要提示.........................................................................3二、公司基本情况.....................................................................3三、会计数据和业务数据摘要：.........................................................4四、股本变动及股东情况...............................................................6五、董事、监事和高级管理人员........................................................10六、公司治理结构....................................................................16七、股东大会情况简介................................................................23八、董事会报告......................................................................23九、监事会报告......................................................................34十、重要事项........................................................................35十一、财务会计报告..................................................................40十二、备查文件目录.................................................................140青岛啤酒股份有限公司2008年年度报告3一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)伯乐思董事、马爽董事因工作变动未亲自出席董事会会议，均委托金志国董事长代为出席及表决。(三)普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司法定代表人金志国、主管会计工作负责人孙玉国及会计机构负责人（会计主管人员）于竹明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况公司法定中文名称青岛啤酒股份有限公司公司法定中文名称缩写青岛啤酒公司法定英文名称TsingtaoBreweryCompanyLimited公司法定代表人金志国公司董事会秘书情况董事会秘书姓名张学举董事会秘书联系地址青岛市香港中路五四广场青啤大厦董事会秘书电话[phone]董事会秘书传真[phone]董事会秘书电子信箱[e-mail]公司证券事务代表情况证券事务代表姓名张瑞祥证券事务代表联系地址青岛市香港中路五四广场青啤大厦证券事务代表电话[phone]证券事务代表传真[phone]证券事务代表电子信箱[e-mail]公司注册地址青岛市市北区登州路56号公司办公地址青岛市市南区香港中路五四广场青啤大厦公司办公地址邮政编码266071公司国际互联网网址@tsingtao.com.cn公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址楼公司其他基本情况青岛啤酒股份有限公司前身为国有青岛啤酒厂，始建于一九零三年，是中国历史昀为悠久的啤酒生产厂。公司一九九三年六月十六日注册成立，随后在香港发行了H种股票并于七月十五日在香港联合交易所有限公司上市，成为首家海外上市的国内企业，同年七月在国内发行了A种股票并于八月二十七日在上海证券交易所上市。公司的经营范围是啤酒制造、销售以及与之相关的业务。目前公司在国内拥有53家啤酒生产企业和1家麦芽生产企业，分布于全国18个省市地区，规模和市场份额居国内啤酒行业领先地位。其生产的青岛啤酒为国际市场上昀具知名度的中国品牌，已营销世界六十余个国家和地区。公司为北京二零零八年奥运会之官方赞助商。三、会计数据和业务数据摘要：(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润988,873,078利润总额1,108,088,736归属于上市公司股东的净利润699,554,491归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润597,509,693经营活动产生的现金流量净额1,509,485,946(二)境内外会计准则差异：单位：千元币种:人民币归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产项目本期数上期数期初数期末数按中国会计制度699,554558,1425,509,1856,082,238按香港会计准则调整项目：因按中国会计准则及香港财务报告准则对于资产估值采用不同的会计处理方法须多提的折旧支出-18,434其他-797按香港会计准则699,554538,9115,509,1856,082,238(三)非经常性损益项目和金额：单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-11,120,608计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密137,936,325青岛啤酒股份有限公司2008年年度报告5切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,217,500除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,600,059少数股东权益影响额-3,014,560所得税影响额-12,938,800合计102,044,798(四)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币2006年2008年2007年本年比上年增减(%)调整后调整前营业收入16,023,441,98013,709,219,72916.8811,832,849,50011,832,849,500利润总额1,108,088,7361,004,123,47810.35616,246,606614,812,362归属于上市公司股东的净利润699,554,491558,142,28425.34436,958,220434,896,827归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润597,509,693426,308,46440.16354,115,289352,191,595基本每股收益（元／股）0.53470.426625.340.33400.3324稀释每股收益（元／股）0.53470.426625.340.33400.3324扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.45670.325940.160.27070.2692全面摊薄净资产收益率（%）11.5010.13增加1.37个百分点8.368.33加权平均净资产收益率（%）11.8510.41增加1.44个百分点8.648.60扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）9.827.74增加2.08个百分点6.776.74扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.127.95增加2.17个百分点7.066.97经营活动产生的现金流量净额1,509,485,9461,094,093,89237.971,127,831,8511,127,831,851青岛啤酒股份有限公司2008年年度报告6每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）1.150.8437.970.860.862006年末2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)调整后调整前总资产12,532,230,77611,545,234,6018.559,560,722,2529,589,433,246所有者权益（或股东权益）6,082,237,7575,509,184,63210.405,228,197,1285,223,721,630归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）4.654.2110.404.003.99四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股399,820,00030.56399,820,00030.562、国有法人持股17,574,5051.3517,574,5051.353、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计417,394,50531.91417,394,50531.91二、无限售条件流通股份1、人民币普通股235,755,49518.02235,755,49518.022、境内上市的外资股3、境外上市的655,069,17850.07655,069,17850.07青岛啤酒股份有限公司2008年年度报告7外资股4、其他无限售条件流通股份合计890,824,67368.09890,824,67368.09三、股份总数1,308,219,1781001,308,219,1781002、限售股份变动情况报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况经中国证监会核准，本公司于2008年4月2日在上海证券交易所向符合条件的A股投资者发行了价值15亿元人民币、期限为6年的分离交易可转债，该等发行于4月9日完成。本次发行的公司债券及认股权证已于4月18日在上海证券交易所挂牌上市。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内，本公司股份总数及股本结构未发生变化。3、现存的内部职工股情况本公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数38,862户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量青岛啤酒集团有限公司（注1）国有法人30.89404,092,2504,272,250399,820,000无香港中央结算(代理人)有限公司（注2）境外法人22.71297,118,072-1,138,0000未知A-BJADEHONGKONGHOLDINGCO.,LTD