1.2 吐哈油田公司权限指引表

授权级别55.15.266.16.277.18业务类型权限总经理/领导班子副总经理/总会计师总经理助理职能部门处长（主任）职能部门副处长（副主任）职能部门科长二级公司经理/领导班子二级公司副经理/总会计师职能部门科长SP04SP04.09勘探与生产业务年度投资计划————规划计划处规划计划部、勘探与生产分公司审核并下达油田公司年度投资（调整）计划。1）预算委员会审查公司年度投资（调整）建议计划（上报计划）2）预算委员会审批公司年度投资实施计划3）预算委员会审批公司季度生产经营计划————1）规划计划处处长组织各专业部门评审公司年度投资（调整）建议计划（草案）2）规划计划处处长审查公司年度投资实施计划（草案）3）规划计划处处长审查公司季度生产经营计划（草案）4）公司机关各专业部门处长审查本专业年度投资（调整）建议计划1）规划计划处副处长审核公司年度投资（调整）建议计划（草案）2）规划计划处副处长审查公司年度投资实施计划（草案）3）规划计划处副处长审查公司季度生产经营计划（草案）1）规划计划处投资科科长审核公司年度投资（调整）建议计划（草案）2）规划计划处投资科科长审核公司年度投资实施计划（草案）3）规划计划处投资科科长审核公司季度生产经营计划（草案）4）公司相关专业部门业务主管科室科长审查各二级单位投资（调整）建议计划5）公司相关专业部门业务主管科室科长审查本专业年度投资（调整）建议计划厂长（主任、院长）审批本单位年度投资（调整）建议计划副厂长（副主任、副院长）审核上报本单位年度投资（调整）建议计划计划经营科科长审核本单位年度投资（调整）建议计划石油计字[2006]第220号《中国石油天然气股份有限公司关于进一步加强投资管理的意见》、石油计字[2000]第22号《中国石油天然气股份有限公司规划计划工作管理暂行办法》、吐哈油字[2001]第77号《中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司建设项目前期工作管理办法》、吐哈油字[2001]第77号《中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司年度投资计划管理暂行办法》SP04.16勘探与生产业务年度预算————财务资产处吐哈油田公司权限指引表流程编号经办部门股份公司/专业分公司引用制度的文号、名称备注经营计划授权级别55.15.266.16.277.18业务类型权限总经理/领导班子副总经理/总会计师总经理助理职能部门处长（主任）职能部门副处长（副主任）职能部门科长二级公司经理/领导班子二级公司副经理/总会计师职能部门科长吐哈油田公司权限指引表流程编号经办部门股份公司/专业分公司引用制度的文号、名称备注SP04.16.01勘探与生产业务年度预算编制——财务资产处股份公司相关部门和专业公司审批分公司年度预算方案预算委员会审定公司年度预算方案，上报股份公司审批总会计师审核公司预算方案——1）相关业务处室处长审核本部门业务预算2）财务资产处处长审查公司年度预算方案1）财务资产处副处长审查公司框架预算方案及编制要求2）财务资产处副处长审核公司年度预算方案1）财务资产处生产成本科科长审核公司框架预算方案及编制要求2）相关业务部门综合科室科长审核本部门负责的业务预算3）财务资产处各科室科长审核各单位上报的预算方案，审核本科室编制的预算报表。4）财务资产处生产成本科审核审核公司年度预算方案厂长（主任、院长）审核本单位财务预算方案后上报财务资产处——计划经营科科长审核本单位财务预算方案油财字[1999]第25号《中国石油天然气股份有限公司预算管理暂行办法》吐哈油字[2000]86号《中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司预算管理办法》SP08SP08.03.03排污费缴纳————质量安全环保处————1）副总经理审批污染排放申报表及分解下达的排污费指标2）副总经理审批季度排污费的支付——1）质量安全环保处处长审核污染排放申报表2）质量安全环保处处长审核分解下达的排污费指标3）质量安全环保处处长审核季度排污费的支付——1）质量安全环保处环保科科长审核油田污染物排放量及污染排放申报表2）质量安全环保处环保科科长审核向所属单位分解下达排污费指标3）质量安全环保处环保科科长审核季度排污费的支付厂长审核排污申报表及有关资料——生产运行科科长审核填报排污申报表及有关资料吐哈油字[2001]第82号《中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司内部排污费收缴管理规定》健康安全环保授权级别55.15.266.16.277.18业务类型权限总经理/领导班子副总经理/总会计师总经理助理职能部门处长（主任）职能部门副处长（副主任）职能部门科长二级公司经理/领导班子二级公司副经理/总会计师职能部门科长吐哈油田公司权限指引表流程编号经办部门股份公司/专业分公司引用制度的文号、名称备注SP08.04.08事故管理SP08.04.08理赔（事故罚款）——财务资产处——安全环保委员会审批公司重大安全事故处理方案总会计师审查安全事故理赔报告——财务资产处处长审核安全事故理赔方案——1）财务资产处资产管理科科长核实事故损失，审核理赔方案2）财务资产处相关科室科长审核保险赔款相关帐务处理厂长（主任、院长）审核事故调查报告和事故处理意见副厂长（副主任、副院长）审核理赔方案1）生产运行科科长审查事故调查报告2）生产运行科科长审核安全事故处理意见3）计划经营科科长核实事故损失及理赔方案吐哈油字〔2000〕第178号《中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司事故管理暂行规定》SP08.04.07事故损失统计——财务资产处股份公司有关部门就分公司上报的重大损失会计处理方案进行审批，财务部进行相关帐务处理并在会计报表附注中披露总经理办公会审查重大损失报股份公司审批的会计处理方案1）副总经理审批企业承担损失处理方案2）总会计师审批损失会计处理方案——1）质量安全环保处处长审核企业承担损失处理方案2）财务资产处处长审核企业承担损失会计处理方案——1）财务资产处资产管理科科长审核确认企业承担损失金额，提出处理方案2）财务资产处相关科室科长审核企业承担损失相关帐务处理及财务情况说明书中的承担损失说明厂长（主任、院长）审核企业承担损失部分处理意见副厂长（副主任、副院长）审核企业承担损失部分处理意见计划经营科科长核实企业承担损失部分金额，提出处理意见中国石油会计手册KP01油气资源勘探授权级别55.15.266.16.277.18业务类型权限总经理/领导班子副总经理/总会计师总经理助理职能部门处长（主任）职能部门副处长（副主任）职能部门科长二级公司经理/领导班子二级公司副经理/总会计师职能部门科长吐哈油田公司权限指引表流程编号经办部门股份公司/专业分公司引用制度的文号、名称备注KP01.03.01.02证实石油储量——勘探处开发处1）勘探与生产分公司矿权管理处审查分公司的矿权申请报告并报国土资源部审批2）勘探与生产分公司储量管理处审查分公司储量报告并进行评估储量委员会审查证实石油储量报告——1）勘探处、开发处处长审核申请油气矿权材料2）开发处处长审核开发方案和储量报告————勘探开发研究院院长审查区块储量报告勘探开发研究院副院长审查储量计算方法和评价参数勘探开发研究院油田开发研究所所长审核区块储量报告，确定储量计算方法和评价参数《中国人民共和国矿产资源法》及三个配套管理办法、油勘字〔2002〕76号《油藏评价项目管理办法（试行）》、《石油天然气储量计算规范》0217-2005）、吐哈油字[2003]第99号《关于成立吐哈油田公司储量管理委员会的报告》、吐哈油字〔2005〕48号）《中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司矿权管理实施细则（暂行）》KP02油气田开发建设授权级别55.15.266.16.277.18业务类型权限总经理/领导班子副总经理/总会计师总经理助理职能部门处长（主任）职能部门副处长（副主任）职能部门科长二级公司经理/领导班子二级公司副经理/总会计师职能部门科长吐哈油田公司权限指引表流程编号经办部门股份公司/专业分公司引用制度的文号、名称备注KP02.04.02.01土地征借用——生产运行处规划计划部审查用地规划、年度用地计划和标准、重大项目预审请示等——副总经理审批长期征地计划——1）生产运行处处长审批所属单位临时用地申请2）生产运行处处长审核长期征地计划。重大项目填写“土地使用申请”上报股份公司规划计划部——1）生产运行处土地管理科科长审核所属单位临时用地申请2）生产运行处土地管理科科长审核长期征地计划3）生产运行处土地管理科科长审核长期用地和临时用地协议4）生产运行处土地管理科科长审查土地使用费用支付1）厂长审核本单位临时用地申请书2）厂长审核临时用地补偿协议3）厂长审批土地使用费用的支付1）副厂长审核本单位临时用地申请书2）副厂长审核临时用地补偿协议3）副厂长审核上报土地使用相关报件资料生产运行科科长审核本单位临时用地申请书石油计字[2004]65号《中国石油天然气股份有限公司用地管理规定（试行）》、吐哈油字[2006]100号《中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司用地管理办法》KP02.04.02.02拆迁——生产运行处————副总经理审查拆迁方案、补偿协议————生产运行处副处长审查拆迁方案、补偿协议生产运行处土地科科长审核拆迁方案、补偿协议——1）副厂长审核拆迁方案、拆迁补偿协议书2）副厂长审批拆迁补偿费用支付1）生产运行科科长审核拆迁方案2）计划经营科科长审核拆迁补偿协议石油计字[2004]65号《中国石油天然气股份有限公司用地管理规定（试行）》吐哈油字《中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司用地管理办法》吐哈油字〔2008〕179号授权级别55.15.266.16.277.18业务类型权限总经理/领导班子副总经理/总会计师总经理助理职能部门处长（主任）职能部门副处长（副主任）职能部门科长二级公司经理/领导班子二级公司副经理/总会计师职能部门科长吐哈油田公司权限指引表流程编号经办部门股份公司/专业分公司引用制度的文号、名称备注KP02.04.07地质勘探支出——财务资产处勘探与生产分公司分管预探及评价的副总经理审批核销的探井—总地质师审核探井核销报告，并报勘探与生产分公司审批—勘探处处长审核已完工并已有地质结论的拟报废探井支出1）勘探处副处长审核勘探项目验收表、验收意见书、工程结算意见书2）财务资产处副处长审查财务资产处结算审批单1）勘探处物探技术科、勘探科、开发处油藏项目评价部科长审查工程质量、核实工作量、勘探费用化或资本化的原始单据2）勘探处综合科科长审查勘探费用化或资本化的原始单据3）财务资产处投资核算科科长审核确定地质勘探支出的核算对象（区块）4）财务资产处投资核算科科长审核地质勘探支出资本化或费用化的会计处理————《中国石油会计手册》石油勘字[2005]259号《中国石油天然气股份公司探井核销管理办法》吐哈油字[2000]第99号《中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司钻井、地震工程成本核算管理办法》KP11MP02.05MP02.05价格管理——财务资产处————总会计师审批调价报告——1）财务资产处处长审核调价报告2）财务资产处处长签发调价通知——财务资产处关联交易科科长审核调价通知厂长（主任、院长）审核调价报告销售事业部副处长审核调价意见销售事业部油气销售科科长审核价格调整报告石油财字〔1999〕第26号《中国石油天然气股份有限公司价格管理暂行办法》除原油、天然气、成品油之外的产品价格MP01炼化销售人力资源管理授权级别55.15.266.16.277.18业务类型权限总经理/领导班子副总经理/总会计师总经理助理职能部门处长（主任）职能部门副处长（副主任）职能部门科长二级公司经理/领导班子二级公司副经理/总会计师职能部门科长吐哈油田公司权限指引表流程编号经办部门股份公司/专业分公司引用制度的文号、名称备注MP01.05.02.01编制薪酬计划和薪酬分配政策——人事处股份公司审批分公司年度薪酬总额总经理办公会审查上报的公司年度工资总额————1）人事处处长审核公司上报的年度薪酬总额2）人事处处长