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日期：A有限公司、B有限公司与C有限公司关于xx科技信息有限公司之股权转让协议2/22目录条款名称页码前言3第一条定义与解释3第二条先决条件5第三条股权转让6第四条股权转让款6第五条股权交割7第六条过渡期安排8第七条实际交付9第八条陈述、声明、承诺和保证9第九条特别约定10第十条知识产权12第十一条申请报批12第十二条费用承担12第十三条保密义务13第十四条违约责任13第十五条协议解除和终止13第十六条争议解决及法律适用14第十七条通知14第十八条不可抗力15第十九条其他规定15第二十条附件163/22本股权转让协议（“本协议”）由下列各方于年月日在签订：A有限公司，一家依据中国法律成立并有效存续的有限公司，其法定地址为，邮政编码：,以下简称“A”；和B有限公司，一家依据中国法律成立并有效存续的有限公司，其法定地址，邮政编码：,以下简称“B”；与C有限公司，英文名称：，一家于注册成立的有限公司，其法定地址为：，以下简称“C”。A、B、C在以下单独称为“一方”，合称“各方”。为便于表述，A、B将单独或合称为“受让方”，C将称为“转让方”，转让方和受让方合称“双方”。前言鉴于：A.有限公司（以下简称“目标公司”），其法定地址为：，是公司，其现有合作方为C（以货币出资4000万美元，拥有目标公司注册资本的100%）和北京xx有限公司（以下简称“某实业”，以亩土地的50年土地使用权作为初始合作条件，拥有目标公司注册资本的0%）。目标公司已获批准经营，目前合法存续；B.C承诺并保证，在本协议项下的股权转让完成之前，某实业将同意终止与C之间关于合作经营目标公司的《合作经营企业合同》以及有关目标公司的任何协议，并将书面放弃对于C所持有目标公司100%股权的优先购买权以及目标公司目前所拥有的土地使用权的优先受让权；C.A与B希望按照本协议规定的方式与比例受让C所持有目标公司100%的股权。于此，通过友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，各方就目标公司的股权转让事宜达成下列条款和条件之协议内容，以资共同信守：第一条定义与解释1.1在本协议中，除上下文另有规定外，本协议中所使用的词语应有以下意思：“本协议”指的是本股权转让协议，及本协议之附件，以及本协议各方不时通过正式签署书面协议方式对于本股权转让协议加以修订、补充、变更内容之书面文件。“合作合同”指的是转让方与某实业之间于年月日签署《合作经营企业合同》及其任何修订、变更协议和文件，以及其他双方有关目标公司合作经营的任何其他合同、协议和文件。“原章程”指的是转让方与某实业之间于年月日签署《xx科技信息有限公司章程》及其任何修正案、修订和变更文件。“中国”指的是中华人民共和国（仅为本协议阐述简便和界定法域起见，本协议中将不包括香港特别行政区、台湾、澳门特别行政区）。4/22“工商行政管理部门”指中国的国家工商行政管理总局以及其地方各级工商行政管理局、派出机构。“审批机构”指的是中国的商务部及其地方授权机关，以及负责审批或者颁发本协议及其它任何交易文件所述交易得以完成所需的许可、授权、注册登记或批准的所有其它政府机构、监管机构。“政府部门”指的是中国的政府机关或部门，包括中央、省、市及其它各级政府机关或部门，以及它们的继承机关或部门。“营业日”指中国的银行营业日（不包括星期六、星期日以及中国的法定公共假日）。“股权”指的是目标公司的股权，为转让方100%持有。“股权交割”指的是转让方根据本协议的规定将其持有的目标公司100%的股权转让至受让方名下，并办理工商变更登记，工商行政管理部门据此向目标公司签发新的营业执照。“股权交割日”指股权交割完成之日，以工商行政管理部门向目标公司签发本协议项下目标公司的股权转让工商变更登记后的新的营业执照之日为准。“实际交付”指的是在股权交割之后，转让方实际将目标公司的所有资产、业务合同、财务资料及印章、证照以及其它资料等交付受让方，以使得受让方可以取得目标公司的实际控制权。“实际交付日”指的是实际交付完成之日。“过渡期”指的是自本协议签署之日至实际交付完成之日的期间。“债务”指目标公司任何及所有因业务经营、借款、债务融资，或为替换或交换借款及债务融资、担保而产生的义务（包括但不限于与本金、孳息、任何可适用的预付款、赔偿费用或其他保费、费用及罚款相关的义务）。“评估基准日”指的是评估报告以及目标公司提供的年度审计报告的基准日，具体为年月日。“关联方”指的是，对任何人而言，直接地或者通过一个或多个中间机构间接地控制该人或受该人控制的任何人、任何第三方，或直接或间接地与该人共同受控于任何第三方。“销售分公司”指的是目标公司在签署本协议时在工商行政管理部门公开信息显示尚未注销完毕的所有分公司。“除外资产”指的是目标公司在附件二（留存资产清单）所列之外的其他任何固定资产及实物类流动资产。“税费”指的是由中国法律规定任何一方应缴纳的任何种类的税或费，以及由此产生的利息、罚款和滞纳金。“交易文件”指的是为完成本协议项下的交易而形成的任何文件。“北京某”指的是北京某食品饮料有限公司。1.2解释(1)本协议标题仅为方便阅读而设，不应影响本协议的解释和效力；(2)除非上下文另有规定，否则本协议中凡提及条、款和附件是指本协议的“条”、“款”和“附件”。本协议附件应视为构成本协议不可分割的一部分；(3)如果本协议对某个词语（或者词组）给予了明确的定义，该词语（或词组）构成的表达形式或者语法形式具有规定的相应含义；(4)协议一方履行其义务的时间和日期指的是中华人民共和国的时间和日期，本协议之日期中“内”和“不迟于”均含本数；5/22(5)协议中所提及的“包括”指的是包括但不限于其后所列举或者所举例的事项；(6)如果本协议提到天数，该天数指的是日历天数，除非特别说明了是“营业日”；(7)如果任何行动、行为或者义务的履行日期不是“营业日”，那么该行动、行为或者义务应当顺延到之后的下一个“营业日”履行；(8)“在此”、“于此”、“据此”和类似的词指整个协议，而不仅是指本协议的某个具体的条、款、附表、附录、表格或者任何其它部分；(9)所有根据本协议发出的通知、文件、指令或者其它书面文件应当使用中文书写。第二条先决条件2.1各方同意，只有在下列先决条件全部完成和满足(或受让方书面同意豁免)的情况下后，受让方才有义务按本协议第四条规定向转让方支付股权转让款：(1)某实业与转让方之间关于目标公司的合作合同（合作经营关系）已经终止，且某实业已书面同意放弃对本协议项下股权所享有的优先购买权以及目标公司目前所拥有的土地使用权的优先受让权；(2)目标公司已经成为转让方100%持有的外商独资企业，且转让方已经办理并取得合作经营终止、变更为外商独资企业所需的所有手续、行政许可或批准，取得所涉的所有批准、批复、证照和其他必要文件；(3)转让方与受让方就本协议的签署和履行，按照双方现时有效的公司章程规定已办妥一切内部权力机关的审议批准程序，包括但不限于已取得其内部权力机构通过批准本协议项下交易的决议文件及办妥其它全部适用内部审批手续，并就此出具书面证明文件；(4)转让方已取得合格的资产评估机构出具的与本次股权转让有关的评估报告，及已取得中国法律规定的审批机构对于本次股权转让的书面同意批复；(5)审批机构已发出批准本协议、股权交割后的合资合同及章程全部内容的批复，及就本协议项下的股权转让已向目标公司签发了新的批准证书，其内容与本协议、股权交割后的合资合同及章程约定的基本条款一致；(6)工商行政管理部门就本协议项下的股权转让已向目标公司签发了新的营业执照，其内容与本协议、股权交割后的合资合同及章程约定的基本条款一致；(7)转让方严格履行第九条规定的各项事项和义务，并切实履行附件一《转让方的陈述、声明、承诺和保证》；(8)目标公司的土地使用权和目标公司的合法地上建筑物、附件二《留存资产清单》中的其它资产（如有）的权属在转让方与某实业之间的合作经营（合作合同）终止后仍然全部、完整地归属于转让方100%持有的外商独资企业的目标公司所有；(9)在评估基准日至股权交割日期间，除转让方依据第九条规定进行的债权债务清理、除外资产的处置外，目标公司的资产和负债不得发生其它任何实质不利于目标公司的情形。2.2若上述任何一项先决条件不能在【】年【】月【】日之前完成和满足(或受让方书面同意豁免)的，而且该先决条件的不能完成不是由于受让方的过错造成的，则受让方有权随时中止本协议的履行，并可依据本协议第十五条的规定解除本协议和依据中国法律规定、本协议的约定向转让方主张违约责任和损失赔偿，但因政府原因造成的除外。若双方对于此存在争议的，适用第十六条的规定。第三条股权转让3.1根据本协议规定，C同意按本协议的条款和条件向B和A转让其持有的已成为其独资企业6/22的目标公司的100%股权，以及与该出资相对应的和附属于该等出资的目标公司所有和享有的任何权益以及中国法律下的任何权益以及除本协议另有约定之外的义务，而B和A同意分别按照75%和25%的比例从C受让该等股权以及前述所有的权益、义务。3.2在本协议下的股权交割完成后，B和A在目标公司的注册资本中各自所占的出资比例将为75%和25%。3.3尽管有上述3.1条款的规定，但是转让方未能依据第九条的规定以及本协议其他条款规定的应由转让方自行清理和处理完毕的任何债务和义务，以及未经转让方、目标公司披露的任何性质和形式的债务和义务，将不属于3.1条款中随股权一并转让的义务的范围。除各方另有约定外，转让方应当负责继续处理该等债务和义务，受让方亦有权就该等债务和义务向转让方进行追偿。第四条股权转让款4.1转让方和受让方均同意，经双方协商确定，本协议项下的股权转让对价为人民币X亿（X00,000,000）元(以下简称“股权转让款”)。4.2尽管有上述4.1条款的规定，股权转让款还将可能会根据转让方违反本协议之任何条款而产生的责任承担、给付或赔偿义务、目标公司发生了非约定事项的资产减值和负债增加以及本协议其他影响到股权转让款的条款的规定情形予以扣减。若本协议项下扣减股权转让款的事项或结果发生于股权转让款支付完毕后，或股权转让款的余额不足以扣减该等应扣减款项时，则受让方有权向转让方主张返还相应的股权转让款和/或赔偿差额部分的款项。4.3各方同意，股权转让款将由A和B根据其受让的股权比例等比例各自向转让方支付。即B支付股权转让款的75%【即人民币元】，A支付股权转让款25%【即人民币元】。在不损害受让方享有的中国法律和本协议规定的任何权利情况下，受让方应分阶段将应付的股权转让款按照以下安排汇入转让方的银行账户：(1)第一期付款：；(2)第二期付款：；(3)第三期付款：。在上述任何一笔股权转让款支付之前，若转让方未能全部履行并满足2.1条款下的先决条件和/或违反8.2条款规定的任何一项转让方作出的陈述、声明、承诺和保证的，则受让方无义务向转让方支付前述该等股权转让款。4.4为了确保受让方支付股权转让款，各方已经和将要实施下述的付款保障措施，并将依据下述的规定进行操作：(1)A已经根据就本协议项下的股权转让事宜而于年月日签署的《股权转让意向书》向北京某预先支付诚意金人民币元；(2)B将要在本协议签署后的7日内，根据转让方的安排将相当于股权转让款50%的款项支付至北京某。北京某银行账户如下：开户名称：北京某食品饮料有限公司上述4.4.（1）条款中的诚意金将于B向北京某支付上述4.4.（2）条款中的款项之当天由北京某全额返还给A；上述4.4.（2）条款中的款项将在4.3.（1）条款中第一期付款支付后的三个工作日内由北京某全额返还给B。转让方同意，其对于北京某返还前述款项的义务承担连带担保责任。A银行账户如下：B银行账户如下：转让方确认，其收取本协议项下的股权转让款的唯一指定银行账户如下：受让方按照上述银行信息根据中国法律和外汇管理的规定向上述银行支付股权转让款7/22并向转让方提供书面的汇款凭证，即视为履行付款义务。4.5在付款时，受让方将以等值美元支付股权转让款给转让方，汇率适用股权转让款汇付当日中国人民银行公布