增资扩股协议股份有限公司

1增资协议本增资协议(以下简称“本协议”)由下列各方于【】年【】月【】日在【】甲方/乙方/xx021.54191116\18916299916国法定货币尽职调查公司在财务、法律等相关方面进行的调查。投资完成指投资方按照本协议约定完成总额人民币【】万元的出资义务。过渡期自基准日到标的公司完成工商变更登记的期间。送达指本协议任何一方按照本协议约定的任一种送达方式将书面文件发出的行为。净利润是指标的公司经由投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务。净资产是指标的公司经由投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计的标的公司的合并净资产。控股子公司指标的公司直接或间接持股比例达到或超过【】%的所有被投资企业或公司直接或间接持股比例达到第一大股东地位的所有被投资3权的公司。首次公开发行股票并上市标的公司在【】年【】月【】日前首次公开发行股票并于中国境内证券交易所挂牌上市。权利负担指任何收益或对其他行使所有权任何权益的任何限制。重大不利变化a重b对标的公司以及其目前经营或开展业务的方式经营和开展业务的资质产生或可能产生严重不利影响。管理层股东本协议内指xxXXX等在投资方投资时参与公司经营、管理、运营等公司股东。1.2第二条增资2.12.2投资方根据本协议的条款和条件以其合法拥有的现金出资【】万元人民币认购标的公司本次新发行【】万股本。超出其认购新增注册资本的金额【】万元计入标的公司的资本公积。2.3标的公司本次增资款项将主要用于【】。2.4原股东同意投资方按照本协议约定的条款和条件认购【】本次新增注42.5序号姓名/名称原持股数原持股比%本次认购股份本次认购股份总价款增资后总计持股数增资后持股比%123合计第三条增资款的缴付3.13.2在投资方缴纳3.1第四条章程修改4.14.24.354.4根据本协议约定的其他修改事项。4.5本次登记所需一切费用。4.6如果标的公司未按4.5逾期30天仍无法办理相应的工商变更登记手续(由于政府方面原因或不可抗力的因素情形除外)【】个工作日内退还投资方已经支股东对公司上述款项的返还承担连带责任。第五条有关税费承担5.15.2投资方出资的验资费用由投资方承担。第六条利润分配与亏损承担6.1。6.26.3东共同承担。6.4方因此有权解除本协议。6第七条董事会的权限7.1情况汇1)2)3)公司业务范围、本质和/4)5)6)7)8)9)对公司及其子公司的股东协议、备忘录及章程条款的增补、修改或10)11)12)13)14)15)设立超过【】万元的参、控股子公司、合资企业、合伙企业或对外16)17)18)19)聘任或解聘公司总经理、副总经理、董事会秘书或财务负责人等公20)721)22)23)其它可能对公司生产经营、业绩、资产等产生重大影响的事宜。第八条声明、保证和承诺8.11)2)批准及其他须采取的合法形式的授权。8.21)2)3)4)(包括但不限于任何抵押、担保、留臵、质押或第三者权益)已向投资方的具有实质影响的5)6)8反税务、工商、海关、外汇、环保、劳动保障等法律法规的情形导致的有关行政机关的正式通知或处7)披露的应缴付而未缴付或清偿的税款。8)和评估的资产负债表以及固定资产清单、设备清单或其他清单所载9)有行业竞争力的薪酬制度。10)重大的不利变化(由投资方根据独立判断作出决定)配。11)也没有发生或承担任何重大债务(通常业务经营中的处臵或负债除外)。12)付给其雇员的工资、薪水、补偿、奖金、激励报酬、退休金或其他在该员工辞职【】内通知投资方。13)金方式获得其全部投资本金。在投资者获得现金或者可流通证券形产将根据持股比例分配给公司的其他股东。8.31)2)3)9不会发生对该方履行本协议项下义务的能力产生实质性不利影响4)署任何与标的公司的股权交易和投资合作有关的合同、协议、备忘录、纪要等文件的活动。8.4诺、保证和声明的一方应向其他方赔偿因其不真实承诺、保证和声明给其他方造成的经济损失。第九条标的公司上市前的股权转让限制9.11235%9.2本协议第9.1条约定的转让股权包括仅以协议方式作出约定而不办理9.3(1)按第三方给出的相同条款和条件购买管理(2)理层股东及投资方当时的持股比例共同出售股份。投资方选择按相同管理层股东应保证受让方优先购买投资方的股份。9.4理层股东应保证股权受让方签署接受本协议条款的协议。109.5他影响标的公司上市或者影响投资方利益的股权变更行为。9.6投资方享有参与公司未来权益证券的发行、购买该等权益证券及转换持其在公司完全摊薄后的股权比例。但这一权利不适用于公司批准的员工认购权计划的情形。9.7投资方持有的标的公司股权可在标的公司首次公开发行股票并上市及根据上市交易所上市规则要求的禁售期满后出售全部或部分股份。第十条唯一性和竞业禁止10.1形式(包括但不限于以股东、合伙人、董事、监事、经理、职员、代理人、顾问等等身份)参与设立新的生产同类产品或与公司业务相关联其10.2公司2任职期间不得在其他任何公司或营利性组织中兼职。10.3的公司或投资方遭受的损失承担连带赔偿责任。11第十一条知识产权的占有与使用11.1品牌、商标和专利、商品名称及品牌、网站名称、域名、专有技术、各种经营许可证等相关知识产权、许可权的唯一的、合法的所有权人。11.2市场推广均须经过标的公司的许可和/或授权。第十二条关联交易和同业竞争12.112.2120%支付使用对价给公司。12.3各股生上述行为应负责赔偿对公司造成的损害。12.4与与标的公司主营业务构成直接或间接竞争关系的业务或活动。12.5管理人员违反《公司法》及公司章程的同业竞争、竞业禁止、关联交12公司章程并经公联股东和关联董事回避制度相关规定执行。第十三条首次公开发行股票并上市13.1首次公开发行股票并上市为一致目标。13.2各方在历史沿革、税务、劳动、资产、关联交易、独立性等各方面的上述费用的产生系由于管理层股东及其他股东或标的公司在尽职调查及其他股东承担全部该等相关费用。13.3现该等上市目标。第十四条保密14.1各方对于因签署和履行本协议而获得的包括但不限于本协议的各项条款、有关本协议的谈判及本协议任何一方的商业秘密和经营机密等保14.2士获知上述保密信息。14.2131)2)如该等披露是由于有3)4)如果就披露事宜其他方已事先发出书面同意。14.314第十五条协议的变更、解除及终止15.11)2)根据本协议约定出现的其他解除情形。15.2出现下1)2)3)本协议约定的其他情形。第十六条违约责任及赔偿16.1任何一方违反本协议的约定应对因其违约而给对方造成的损失承担全部赔偿责任。原股东对标的公司违反本协议约定的行为承担无限连带责任。16.2任何一方因违反本协议的规定而应承担的违约责任不因本协议的解除而解除。第十七条法律适用和争议解决17.1本协议适用中国法律。各方一致同意任何与有效条款有关的或由此产14效的规则仲裁解决。该仲裁庭的任何裁决应当是终局的、有约束力的裁决。17.2的其他各项义务。第十八条附则18.1其它条款的效力不受任何影响。18.2本协议的任何修改需经各方一致同意并签署书面何修改和补充为本协议不可分割的组成部分。18.3任何一方未能或延迟行使和/或享受其根据本协议享有的权利和/或利//或利益的部分行使不应妨碍未来对此等权利和/或利益的行使。18.4本协议赋予各方的权利或补救措施并不排除各方依照中国法律所享有或者其他具有法律效力的文件所赋予的其它各项权利和补救措施。18.5本协议以中文书就。62118.6原股东签字后生效。(本页以下无正文)15【】股份公司xxXXX【