某房产公司权责手册(全套)

1、所有审批人均须严格对所审批的流程负责，对流程中的风险点须重点查看，切不可使流程审批流于形式；2、流程发起人有责任和义务对流程审批的全过程进行跟踪，特别是紧急的审批事项，需要及时查看审批进度，必要时须对当前节点的经办人进行及时的提醒；3、所有员工均须养成及时登陆OA处理待审结事项的习惯，原则上需要早、中、晚每天至少三次查看并审批待办事项；4、每一个节点的审批时间原则上不允许超过24小时，如对流程有疑问的，应主动与相关人员进行沟通；5、流程审批时，除较为简单或意见非非常明确的事项可直接填写同意等审批意见外，其它事项原则上需要明确意见，以阐述同意或者不同意的理由；6、严控回退事项，回退事项必须有非常明确的回退理由，必须回退时，请注意回退节点的选择，如可以在中间过程解决，不得直接回退至发起人。7、由于流程审批设置环节无法穷尽管理关系，故请审批人员利用好“转发”功能，有需要相关部门会签的，可进行转发，进行并联审批。《权责手册》使用情况说明《权责手册》作为集团一级管理制度文件，规定了总部和项目公司、总部各部门以及项目公司各部门之间的权责关系、审批内容、审批权限、审批方式及流程审批节点，在实际操作过程中需要注意的事项如下：TZ-01过程管理决策已进驻城市项目专题会议○○①▲★新拓展城市项目专题会议○①▲★TZ-01-05项目投资决策(包括可行性研究）专题会议②②②②②②①②②②③★TZ-02已进驻城市项目IT○②▲①▲▲③▲④⑤★新拓展城市项目IT②▲①▲▲③▲④⑤★TZ-02-02顾问类合同（设计顾问、市场咨询、土地中介等）IT②▲○①▲▲③▲④⑤★TZ-03已进驻城市项目IT○○①②▲③④★新拓展城市项目IT○①②▲③④★TZ-03-02顾问类付款（市场咨询费、土地中介费等）IT①②▲③④★TZ-01-02项目立项评审（预可研）土地类付款TZ-03-01土地类付款：地价款(含意向金或诚意金）；拆迁补偿款；土地开发合作款项等董事长成本管理中心招标采购中心市场营销中心TZ-02-01土地类合同分管副总裁IT审批方式备注法务经理投资管理中心人资行政中心备注研发设计中心总裁土地类合同（土地出让、项目转让、股权转让、合作协议、竞买报价单/投标申请书等）通过OA办公平台“集团合同审批流程”进行事项审批，项目公司成立后将土地类合同补录入至POM成本管理系统中。投资发展模块审批流程注：1、发起和审核的先后顺序分为①-⑩，其中①表示发起部门，②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩表示审核顺序；“★”表示最终审批部门或岗位；2、“○”表示参与或向“★”提供建议的部门或岗位；“▲”表示备案部门；3、项目公司发起部门的审批顺序为：经办人-部门负责人-分管领导，审核部门的审核人和备案人为部门负责人；4、“相关”表示涉及本专业的事项。编号审批内容审批权限产品决策委员会成本管理委员会招标采购委员会通过OA办公平台“集团土地费用付款流程”进行事项审批，项目公司成立后将土地类合同补录入至POM成本管理系统中。资产管理中心投资决策委员会项目总经理运营管理中心工程副总审批方式（IT/纸质-纸质流转、存档/专题会议-会议纪要会签)成本部营销部项目公司集团总部工程部综合管理部财务管理中心财务部ZC-01投资过程管理决策ZC-01-01项目信息搜集、初步筛选①②★③▲ZC-01-03项目可行性研究内部评审（含资产管理方案内部评审）专题会议②②②②②②①②③★④▲②为对应领导会签ZC-01-04项目可行性研究报告正式评审（含资产管理方案正式评审）与决策专题会议②○②○①②○③②④⑤★②为对应领导会签ZC-02投后过程管理决策一般变更专题会议①②③④★▲重大变更专题会议②②②②②①②③③④⑤★单笔变更内容≤200万元专题会议②○②○②○②○②○①②○③★④▲单笔变更内容＞200万元专题会议②○②○②○②○②○①②○③④★⑤▲ZC-03ZC-03-01股权投资类合同及金融机构合作类合同IT②①②③④⑤★ZC-03-02顾问类合同（包含代建、市场、监理等）IT③②②②①②④⑤★⑥▲ZC-04付款单笔金额≤200万元IT①②③④★单笔金额＞200万元IT①②③④⑤★单笔金额≤500万元IT①②③④★单笔金额＞500万元IT①②③④⑤★单笔金额≤200万元IT②①③④⑤★单笔金额＞200万元IT②①③④⑤⑥★ZC-04-01股权投资类付款：(含意向金或诚意金）；通过OA办公平台“集团土地费用付款流程”进行事项审批ZC-04-02金融机构类支付：（含利息支付、本金归还、利润分成）ZC-04-03顾问类付款（市场咨询费、土地中介费等）通过OA办公平台“集团合同审批流程”进行事项审批ZC-02-01资产管理方案变更ZC02-02管理方案变更执行合作投资类合同总裁资产管理模块审批流程注：1、发起和审核的先后顺序分为①-⑩，其中①表示发起部门，②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩表示审核顺序；“★”表示最终审批部门或岗位；2、“○”表示参与或向“★”提供建议的部门或岗位；“▲”表示备案部门；3、项目公司发起部门的审批顺序为：经办人-部门负责人-分管领导，审核部门的审核人和备案人为部门负责人；4、“相关”表示涉及本专业的事项。集团总部备注董事长编号审批内容审批权限审批方式（IT/纸质/专题会议)IT审批方式备注项目公司资产管理中心招标采购中心工程部成本部营销部综合管理部财务部工程副总项目总经理法务经理运营管理中心研发设计中心成本管理中心产品决策委员会成本管理委员会招标采购委员会分管副总裁市场营销中心资产管理中心人资行政中心财务管理中心投资决策委员会分管副总裁（助理）JH-01经营计划JH-01-01集团战略规划专题会议①②②②②②②②②③★JH-01-02集团三年经营规划专题会议①②②②②②②②②③★JH-01-03集团年度经营计划专题会议①②②②②②②②②③★JH-01-04项目整体经营计划（启动版）专题会议①②○○○○○○○③★JH-01-05项目整体经营计划（正式版）专题会议①②○○○○○○○③★▲JH-01-06项目年度经营计划制定及调整专题会议①②○○○○○○○③★▲JH-02JH-02-01一级节点计划专题会议①②○○○○○○○③★▲JH-02-02二级节点计划纸质①②③▲▲★▲JH-02-03三级节点计划纸质①★▲▲JH-03JH-03-01设计专项计划纸质①②④③★▲JH-03-02招投标计划纸质①②④③★▲JH-03-03工程专项计划纸质①②③④★▲JH-03-04报批报建专项计划纸质①②③④★▲JH-03-05营销专项计划纸质①②▲★▲JH-03-06示范区专项计划纸质①○②③④○○★▲JH-03-07开盘专项计划纸质①②▲③★成本管理委员会招标采购委员会集团总部总裁董事长法务经理投资管理中心市场营销中心财务管理中心专项计划投资决策委员会资产管理中心营销部综合管理部财务部审批方式（IT/纸质-纸质流转、存档/专题会议-会议纪要会签)备注运营管理中心研发设计中心成本管理中心节点计划制定及调整工程副总项目总经理人资行政中心产品决策委员会IT审批方式备注招标采购中心项目公司工程部成本部计划管理模块审批流程注：1、发起和审核的先后顺序分为①-⑩，其中①表示发起部门，②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩表示审核顺序；“②”表示最终审批部门或岗位；2、“○”表示参与或向“★”提供建议的部门或岗位；“▲”表示备案部门；3、项目公司发起部门的审批顺序为：经办人-部门负责人-分管领导，审核部门的审核人和备案人为部门负责人；4、“相关”表示涉及本专业的事项。编号审批内容审批权限分管副总裁（助理）成本管理委员会招标采购委员会集团总部总裁董事长法务经理投资管理中心市场营销中心财务管理中心投资决策委员会资产管理中心营销部综合管理部财务部审批方式（IT/纸质-纸质流转、存档/专题会议-会议纪要会签)备注运营管理中心研发设计中心成本管理中心工程副总项目总经理人资行政中心产品决策委员会IT审批方式备注招标采购中心项目公司工程部成本部计划管理模块审批流程注：1、发起和审核的先后顺序分为①-⑩，其中①表示发起部门，②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩表示审核顺序；“②”表示最终审批部门或岗位；2、“○”表示参与或向“★”提供建议的部门或岗位；“▲”表示备案部门；3、项目公司发起部门的审批顺序为：经办人-部门负责人-分管领导，审核部门的审核人和备案人为部门负责人；4、“相关”表示涉及本专业的事项。编号审批内容审批权限JH-03-08竣工验收专项计划纸质①②③○○④★JH-03-09交房专项计划纸质①②③○○④★JH-04JH-04-01资产经营JH-04-02经营计划JH-04-03开业计划经营性物业BJ-01专项计划管理BJ-01-01报批报建专项计划BJ-02BJ-02-01公司设立及变更专题会议○①②④③★▲名称、注册资本、出资方式BJ-02-02项目立项专题会议①②③★范围、投注差BJ-02-03工程规划许可证划分专题会议①②⑤④③★需满足融资及分期验收BJ-02-04环评、人防、消防申报方案专题会议①②▲★需满足商业及分期验收BJ-02-05市政配套申报方案专题会议①②▲★○特别关注供电方案BJ-02-06四证办理专题会议①★▲▲营销部招标采购中心市场营销中心运营管理中心综合管理部投资管理中心项目总经理董事长项目公司产品决策委员会集团总部投资决策委员会成本管理委员会总裁其他事项研发设计中心成本管理中心人资行政中心财务管理中心资产管理中心工程部财务部法务经理工程副总报批报建模块审批流程注：1、发起和审核的先后顺序分为①-⑩，其中①表示发起部门，②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩表示审核顺序；“★”表示最终审批部门或岗位；2、“○”表示参与或向“★”提供建议的部门或岗位；“▲”表示备案部门；3、项目公司发起部门的审批顺序为：经办人-部门负责人-分管领导，审核部门的审核人和备案人为部门负责人；4、“相关”表示涉及本专业的事项。编号审批内容审批权限审批方式（IT/纸质-纸质流转、存档/专题会议-会议纪要会签)招标采购委员会IT审批方式备注成本部备注GC-01项目工程施工准备GC-01-01工程管理策划书纸质①②③▲▲▲★▲GC-01-03设计交底纸质①②③▲★▲▲运营管理中心参与项目开工前的设计交底。纸质①②③★纸质①②③★一般方案纸质①②③④★○施工组织设计/重大方案纸质①②③③★重大施工方案详见施工组织设计/施工方案管理制度。GC-02GC-02-01工程总进度计划纸质①②③○○○★▲总包施工单位编制GC-02-02合约需求计划纸质①②③④○④★▲GC-02-03施工图纸需求计划纸质①②③④④★▲GC-02-04分包工程进度计划纸质①②③★▲施工单位编制GC-02-05工程材料需求计划（甲供\甲指乙供）纸质①②③④④★▲施工单位编制GC-02-06年度/季度/月度施工进度计划纸质①②★▲施工单位编制GC-03工艺样板（不涉及外观效果）确认专题会议①②③★④▲工艺样板（涉及外观效果）确认专题会议①②③④⑤⑤⑤★▲工程管理模块审批流程项目公司集团总部工程部成本管理委员会GC-03-01营销部样板GC-01-05研发设计中心GC-01-04开工条件确认IT审批方式备注成本部工程副总注：1、发起和审核的先后顺序分为①-⑩，其中①表示发起部门，②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩表示审核顺序；“★”表示最终审批部门或岗位；2、“○”表示参与或向“★”提供建议的部门或岗位；“▲”表示备案部门；3、项目公司发起部门的审批顺序为：经办人-部门负责人-分管领导，审核部门的审核人和备案人为部门负责人；4、“相关”表示涉及本专业的事项。编号审批内容审批权限审批方式（IT/纸质-纸质流转、存档/专题会议-会议纪要会签)备注人资行政中心总裁招标采购中心财务部开工准备工作详见工程管理手册工程进度管理工程质量/安全管理综合管理部运营管理中心施工组织设计/施工方案董事长市场营销中心投资管理中心招标采购委员会投资决策委员会资产管理中心项目总经理法务经理财务管理中心产品决策委员会成本管理中心工程管理模块审批流程项目公司集团总部工程部成