管理手册6858443

XXX有限公司项目管理手册（送审稿）二〇一四年十月十日目录项目立项管理办法............................................................................3项目技术状态管理办法..................................................................15项目变更管理办法..........................................................................21项目计划管理办法..........................................................................26项目预算管理办法..........................................................................36项目成本管理办法..........................................................................45项目团队管理办法..........................................................................51项目奖励管理办法..........................................................................57项目信息沟通管理办法..................................................................62项目外协管理办法..........................................................................66XXX有限公司项目立项管理办法第一章目的及范围第一条规范公司项目立项管理流程，明确项目立项管理职责，制定公司项目立项管理办法。第二条本办法所指的项目包括公司立项项目、合同项目，其中按照经费来源分类，立项项目包括自主立项项目、横向立项项目、纵向立项项目，按照技术成熟度分类，立项项目包括预研立项项目、科研立项项目；按照技术状态分类，合同项目包括研制合同项目、批产合同项目等。第三条自主立项项目是指根据公司发展战略和新产品、新技术发展规划，项目研发经费来源全部通过自筹资金解决的项目；横向立项项目是指公司与外部单位联合开发，或接受外部单位委托开发，签订研发合同或协议，项目研发经费一部分来源于合作单位，一部分来源于公司自筹的项目；纵向立项项目是指总装合同办以及其他军方、政府机关拨付专项经费，签订研发合同或协议，项目研发经费一部分来源于专项拨付，一部分来源于公司自筹的项目。第四条预研立项项目是指针对潜在的市场需求，暂无现有产品或技术储备，属于技术领先需要开展技术攻关的项目；科研立项项目是指具有明确的市场需求，对现有技术或产品通过采用新材料、新工艺改进性能，具有新功能、新用途的项目。第五条研制合同项目是指接受外部单位委托，有合同或协议资金作为经费来源，需要按照研制阶段流程开展研制工作的项目；批产合同项目是指接受外部单位委托，有合同或协议资金作为经费来源，已经完成鉴定（定型）或技术状态已经固化的项目。第六条立项项目还包括技改项目和其他项目，技改项目是指为解决科研生产过程中的能力提升、瓶颈工序、完善工艺、降低成本而确定的技术改造项目；其他项目是指各类认证项目等。第七条本办法适用于公司项目立项的过程管理。第二章部门职责第八条项目立项由科技办归口管理。项目立项管理包括市场调研、可行性分析、立项评审、下达任务等过程，具体流程详见附录A。第九条科技办职责包括：1、确定市场营销部年度新产品开发提案数量，确定XXX事业部（XXX事业部）年度新产品开发实现数量；2、组织项目立项评审工作；3、下达立项项目工作任务。第十条市场营销部职责包括：1、根据市场需求提出新产品开发提案并完成市场调研报告；2、配合完成项目立项评审工作。第十一条XXX事业部（XXX事业部）职责：1、配合市场营销部开展市场调研；2、根据技术发展方向提出新产品研发计划；3、根据市场调研报告进行可行性分析。第十二条公司成立项目立项评审小组，组长由首席专家担任，成员包括分管高管及各部门主要负责人；项目立项评审小组主要职责包括：从市场需求、技术实现、研发周期、项目预算等方面对项目可行性分析报告进行评审。第三章项目令号第十三条项目令号是为了对项目研制过程进行组织、控制、核算、考核按照一定规则编制的代码，公司项目令号由科技办归口管理。第十四条公司项目令号的基本组成为“QX-年度代码-项目及部门代码-项目顺序编号”，例如“QX-12-YYC-01”，基本含义为：QX代表南京公司，12代表项目启动年份，YY代表预研项目，YF代表研发项目，JG代表技改项目，QT代表其他项目，HT代表合同项目，A代表总裁办，M代表市场营销部，F代表财务部，Q代表质量部，C代表XXX事业部，S代表XXX事业部，01代表项目顺序编号。第四章管理流程第一节立项项目第十五条科技办负责给市场营销部下达年度新产品开发提案考核指标，给XXX事业部（XXX事业部）下达年度新产品开发实现考核指标。第十六条市场营销部负责新产品开发市场调研工作，在年底牵头集中形成《调研报告》，反馈给科技办和XXX事业部（XXX事业部），平时也可根据市场需求形成形成《调研报告》，反馈给科技办和XXX事业部（XXX事业部），《调研报告》具体格式详见附录B。第十七条XXX事业部（XXX事业部）根据《调研报告》拟制《可行性分析报告》，《可行性分析报告》应对市场需求情况、项目实施方案、项目研制周期、项目费用预算、预期成果收益等进行论证，《可行性分析报告》具体格式详见附录C。第十八条科技办组织项目立项评审小组对《可行性分析报告》进行评审，评审通过后科技办将评审意见报总经理批准。第十九条技改项目及其他项目由牵头部门提出立项申请并拟制《可行性分析报告》，科技办组织项目立项评审小组对《可行性分析报告》进行评审，评审通过后科技办将评审意见报总经理。第二十条总经理批准同意后科技办下达立项项目研制工作任务，包含项目名称、项目令号、主承部门、项目分管领导、项目负责人、计划节点、经费预算及团队成员，具体格式详见附录D。第二十一条项目牵头部门按照工作任务拟制《项目实施方案》，科技办组织项目立项评审小组对《项目实施方案》进行评审，评审通过后项目牵头部门按照《项目实施方案》开展研制工作，《项目实施方案》具体格式详见附录E。第二节合同项目第二十二条市场营销部签订技术协议或研制合同，给XXX事业部（XXX事业部）下达合同订单同时抄送科技办，科技办进行立项备案工作。第二十三条科技办下达合同项目研制工作任务，包含项目名称、项目令号、主承部门、项目分管领导、项目负责人、计划节点及团队成员，具体格式详见附录D。第五章附则第二十四条本办法自2015年1月1日开始执行。第二十五条本办法解释权归科技办。二〇一四年十月十日附录A调研报告项目名称市场调查政策调查同类产品调查竞争对手调查未来需求估算（公司可实现销售预测）研制经费估算技术难度（产品标准）备注附录B项目可行性分析报告一、项目概述二、项目的目的及意义三、产品的技术要求和现有技术基础四、项目采取的技术工艺路线、关键技术、主要研究内容五、预期成果的效益和应用推广前景分析六、项目考核指标及进度节点七、项目的风险分析八、结论项目组成员及任务分工序号姓名部门在项目中承担的任务备注1234567项目经费预算表项目经费预算支出科目合计201X年度201X年度设计费：含论证、评审等工艺规程制定费设备购置、试制费原材料、样品费技术资料、标准备案等费试制、实验、鉴定等费外协费会议费差旅费其他费用总计（万元）备注：申报部门：预算拟制：审核：批准：附件C201X年结转项目及201X年新立项目年度计划序号项目编号项目名称项目性质承接部门分管领导负责人立项时间完成时间年度预算年度计划节点要求备注1201X年结转项目及201X年新立项目团队成员名单序号项目编号项目名称项目分管领导项目负责人市场主管技术主管工艺主管质量主管采购主管生产主管试验主管14附件D实施方案报告1任务来源及编制方案的依据2研制方案内容2.1详细技术指标及可靠性要求2.2关键技术及难点2.3不同技术方案对比分析2.4技术路线及解决措施2.5初步的产品可靠性保证大纲及工作计划3研制保障性分析3.1人员配备情况（包括项目组成员的基本情况以及人员的储备情况等）3.2研制单位技术储备、研制条件保障措施（包括研制产品的硬件及软件设施，生产设备、检验/试验设备等）3.3外协件、外购件及样品的落实情况4进度安排5经费预算6需补充说明问题15XXX有限公司项目技术状态管理办法第一章目的及范围第一条规范公司项目技术状态管理流程，明确项目技术状态管理职责，提高项目技术研发和应用水平，制定公司项目技术状态管理办法。第二条本办法所指的项目包括公司立项项目、合同项目，各类项目的分类定义详见《项目立项管理办法》。第三条项目技术状态管理是指为确保产品的功能特性、为确保产品的功能特性、物理特性与产品的要求、技术状态保持一致的管理活动，其主要内容包括技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实、技术状态审核。第二章部门职责第四条科技办是项目技术状态管理归口部门，主要职责包括：1、负责公司技术管理体系建设工作；2、建立项目研发流程，监督事业部按照研制流程开展研发工作；3、负责项目的技术状态管理及标准化管理工作。第五条事业部是项目技术状态管理实施部门，主要职责包括：1、按照项目研制流程开展研发工作，在不同阶段对项目的16技术状态进行内部审查，按照研制要求完成方案、设计、工艺、质量、首件、转段等评审和鉴定工作；2、开展研发项目技术标准化建设工作；3、组织各平台之间和产品线之间的技术交流活动，提高技术的应用水平。第三章管理流程第六条技术状态是在产品研制过程的某一特定阶段，技术文件中规定的并且在产品中达到的功能特性和物理特性。第七条功能特性是产品的功能、性能指标、设计约束条件和使用保障要求，如频率、精度、可靠性、维修性、安全性等。第八条物理特性是产品的形体特征，如结构尺寸、形状、互换性以及它们的容差等。第九条技术状态项是能最终满足使用要求，作为单个实体进行技术状态管理的硬件、软件或其集合体，技术状态标识包括下述活动：a)选择技术状态项；b)确定每个技术状态项所需的技术状态文件；c)指定技术状态项及其技术状态文件的标识号；d)发放技术状态文件；e)建立技术状态基线。第十条技术状态基线是在技术状态项研制过程中的某一特定时刻，被正式确认并作为今后研制、生产活动基准，以及技17术状态改变判定基准的的技术状态文件。第十一条技术状态文件是规定技术状态项的要求、设计、生产和验证所必需的技术文档。第十二条技术状态控制是技术状态项的基线建立后，对提出的技术状态更改申请、偏离许可申请和让步申请所进行的论证、评定、协调、审批和实施的活动。第十三条偏离许可是产品实现前，对偏离原规定要求的许可。偏离许可时，对其已被批准的现行技术状态文件不作出相应更改。第十四条让步是对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。第十五条技术状态纪实是对已确定的技术状态文件提出的更改状况和已批准更改的执行情况所作的正式记录和报告。第十六条技术状态审核是对技术状态项符合其技术状态文件情况所进行的检查。第十七条选择功能特性和物理特性能被单独管理，并且有助于达到产品总的最终使用性能的项目作为技术状态项。根据公司产品的特点，选择的技术状态项应满足这样的要求：a)在风险、安全、完成任务等方面具有关键性的部件；b)需要进行科研外协的部件；c)与大总体有重要接口的部件；d)采用新技术、新设计或全新研制的部件；e)使用和维护方面需着重考虑