质量和环境一体化管理手册

管理手册Page1of48Jin0.1、发布令为促进公司产品质量的提高，确保公司环境保护的和谐发展，提高经济效益与社会效益，广西劲达兴纸业有限公司依照ISO9001：2000&ISO14001：2004标准之要求，结合本公司实际情况建立一体化管理体系。此手册作为公司质量和环境管理的纲领性文件和行动准则，经公司最高管理层研究决定，从即日起予以正式发布实施，希望公司全体员工在工作中认真遵照执行，人人有责任和义务贯彻公司的管理方针和目标,为公司的质量管理和环保事业作出不懈的努力。管理手册Page2of48总经理：赵恺日期：2006年8月20日管理手册Page3of480.2、企业简介广西劲达兴纸业有限公司成立于2001年，公司位于广西百色市田林县，得天独厚的地理优势使公司拥有极为丰富而廉价的水、电和林木资源。公司拥有日本三菱公司和美国比洛伊特公司生产的两台高速夹网带门辊施胶纸机，芬兰美卓公司生产的DIP生产线，主要生产高档彩色胶印新闻纸。设备高度自动化，生产全过程由电脑自动监控，具有国际先进水平。公司拥有年产12万吨高档彩色胶印新闻纸和13万吨DIP浆的生产能力。为了确保造纸原料的永续供应，公司投资1.5亿元人民币，实施30万亩速生丰产林基地建设，以实现林纸共同发展。在此基础上，公司着眼于未来，正积极推动本地水电项目建设，以保证能源的清洁廉价供应，实现纸电的同步发展，以实现生产能力的有序扩张，预计未来5年内，公司生产能力可达到年产60万吨高级新闻纸的规模。公司秉承“以人为本”的理念，旨在建立高效和规范化的现代企业管理模式，现公司拥有一批高素质的人才，其中博士3人，硕士10多人，留学归国人员3人，在管理和技术岗位上的工作人员，全部达到本科以上学历，率先在本行业中实现真正的高学历和高知识化。公司董事长刘劲松先生惜才胜金，在人力资源和智力提升方面慷慨掷资，成功与广西大学造纸科学研究所洽谈在本集团公司内合作设立博士后流动站（工作室），在为国家培养人才的同时，本公司亦能先行受益。董事长刘劲松先生十分注重企业文化建设，以“重知识、爱人才”和“诚实立身，信誉兴业”为理念。构成本集团公司企业文化的主线灵魂。与此同时，强调同心协力的团队精神，培养员工对企业的忠诚度，“公司兴旺、员工发达”的观念深深植根于公司全体员工的心田，这种积极而有创造性的企业文化，像一双矫健的翅膀，必将扶助广西劲达兴纸业有限公司迎来更加美好的明天！法人代表：刘劲松地址：广西田林县乐里镇新昌片2号邮编：533300电话：[phone]传真：[phone]联系人：于康明管理手册Page4of480.3、目录0.1发布令0.2企业简介0.3目录0.4管理者代表任命书0.5一体化管理方针、管理目标与指标0.6组织机构和职责0.7手册的使用和管理1.范围2.引用标准3.术语和定义4.一体化管理体系要求4.1总要求（ISO140014.1&ISO90014.1）4.2管理方针(ISO140014.2&ISO90015.1/5.3)4.3规划(ISO140014.3)4.3.1环境因素(ISO140014.3.1)4.3.2法律法规与其它要求(ISO140014.3.2&ISO90015.2)4.3.3目标、指标和方案（ISO140014.3.3&ISO90015.4.1）4.3.4一体化管理体系策划(ISO90015.4.2)4.3.5资源提供(ISO90016.1)4.3.6基础设施(ISO90016.3)4.3.7工作环境(ISO90016.4)4.4实施与运行(ISO140014.4&ISO90015/6/7)4.4.1资源、作用、职责和权限(ISO140014.4.1&ISO90015.5.1/5.5.2)4.4.2能力、培训和意识(ISO140014.4.2&ISO90016.2)4.4.3信息交流/内部沟通(ISO140014.4.3&ISO90015.5.3)4.4.4一体化管理体系文件(ISO140014.4.4&ISO90014.2/4.2.1/4.2.2)4.4.5文件控制(ISO140014.4.5&4.2.3)4.4.6运行控制(ISO140014.4.6&7.1/7.2/7.3/7.4/7.5)4.4.7应急准备和响应(ISO140014.4.7)管理手册Page5of484.5检查(ISO140014.5&ISO90018)4.5.1监视和测量(ISO140014.5.1&ISO90018.1/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.4/7.6)4.5.2合规性评价（ISO140014.5.2）4.5.3不符合、纠正措施和预防措施(ISO140014.5.3&ISO90018.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3)4.5.4记录控制(ISO140014.5.4&ISO90014.2.4)4.5.5内部审核(ISO140014.5.5&ISO90018.2.2)4.6管理评审(ISO140014.6&ISO90015.6)附录1:质量与环境职能分配一览表附录2:程序文件目录附录3:生产工艺流程图附录4:手册更改记录管理手册Page6of480.4、管理者代表任命书为了认真、有效地推行ISO9001：2000&ISO14001:2004质量和环境一体化管理体系，现任命于康明先生为本公司管理者代表，其职责如下：1、确保质量和环境体系所需过程得到建立、实施和保持；2、向最高管理者报告质量和环境管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在整个组织内提高满足顾客要求和法律法规要求的意识；4、与质量和环境管理体系有关的外部联络。特此任命。总经理:赵恺2006年8月20日管理手册Page7of480.5、一体化管理方针、管理目标与指标0.5.1一体化管理方针质量方针：诚实立身、信誉兴业、品质第一、用户至上环境方针：绿色循环、生态劲达兴、和谐发展质量方针注释：1、诚实立身：诚实守信、合法经营，是企业立足之根本。2、信誉兴业:构建和谐的信誉体系，善待员工，回报社会，是企业发展之本。3、品质第一：致力于打造国内一流的新闻纸品牌。4、用户至上：与用户真诚合作，通过持续改进不断满足用户要求。环境方针注释：1、绿色循环使用环保型材料；生产过程持续优化，逐步减少对环境的负面影响；开发环保意识良好的供应商，同时鼓励其参与环境管理。2、生态劲达兴严格遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规及其它要求；对生产、工作和生活过程中产生的废弃物，进行分类处理，委托具备相关资质的回收商回收处理；未来五年内，在广西百色地区建立200万亩速生林或竹林基地，绿化荒山，做好生态平衡，走可持续发展之路。3、和谐发展全员参与环境管理和控制，提高全员环保意识和能力；培养全员养成良好的环保习惯；尽量减少能源、原材料的消耗，努力实现资源及能源消耗最小化；对环保设施严格监控，确保达标排放；采用安全的技术和操作方法，对紧急事故的预防，最大限度地减少对员工健康、厂区及社区安全和环境危害的风险，建立和谐社区。管理手册Page8of480.5.2一体化管理目标、指标1.质量目标见《年度质量目标展开表》；2.环境目标、指标见《年度环境目标、指标和方案》。总经理：赵恺2006年8月20日管理手册Page9of480.6、组织机构与职责0.6.1组织机构图董事会总经理总经理助理专家顾问财务总监人力资源部会计部财务部销售部质量管理部调度室成品仓机修车间脱墨车间造纸车间动力车间污水车间技术开发部原料备品仓废纸仓审计部销售总监（曾总兼）（总经办储运科供应部管理手册Page10of480.6.2职责与权限●董事长1、主持董事会工作，指导企业完成公司年度生产经营工作目标；2、制定董事会工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案；资金运作及风险评估；3、负责与政府及金融机构的重大事项的协调工作；3、拟定公司新的发展规划，制定公司中长期发展规划，制定企业的经营策略，并指导实施；4、决定组织体制和人事编制，决定总经理及其他高级管理人员的任免、报酬、奖惩；5、根据生产经营需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术顾问，并决定其报酬；6、审查批准总经理提出的年度生产经营计划、投资、改造基建项目和流动奖金借款、使用、担保的可行性报告；7、积极组织完成董事会交给的其它工作任务。●专家顾问1、做好企业综合诊断工作，把握企业宏观的发展方向，对董事长负责；2、掌握行业发展动态，做好企业发展规划及经营战略的制定工作，利用敏锐的见解和独到的思维，指导企业创造更大的利润；3、保守企业秘密。●总经理1、负责贯彻国家的法律法规及相关的政策，主持制定和宣传、贯彻本公司的质量和环境方针、目标、指标和规划，组织建立并保持符合要求的质量和环境管理责任制，明确各职能部门的职责和权限；全面负责公司的日常管理工作，负责公司的人事任免；2、提供必要的资源，激励员工，协调活动，营造一个良好的内部管理环境；3、主持管理评审，批准《质量和环境一体化管理手册》，监督有关部门方针和目标的实施或改进措施，决定改进管理体系和产品改进的措施；4、掌握产品和环境适用的法律法规要求；5、确定公司的机构设置，任命管理者代表并赋予相应的职权，处理重大质量问题；6、对满足顾客要求、污染预防、节能降耗、走可持续发展道路做出承诺；管理手册Page11of487、确保建立内部沟通过程并进行有效沟通；8、公司年度、季度工作目标管理计划的制订、调整和监督。●管理者代表负责公司ISO9001：2000质量管理体系和ISO14001:2004环境管理体系，日常工作对总经理负责，其主要职责如下：1、建立、实施并保持质量和环境一体化管理体系；2、向总经理报告有关质量和环境管理一体化体系的实施情况和改进的需要；3、确保在整个公司内提升以顾客为关注焦点的意识；4、负责公司质量和环境管理一体化体系有关事宜与外部各方面的联系工作；5、负责组织一体化体系审核，协助总经理做好管理评审；6、协助公司领导抓好内部管理，建立健全各项规章制度并组织实施。●财务总监1、在总经理的直接领导下，负责公司财务政策和财务管理制度的实施和运转，税务政策把关；2、负责做好资金管理，保证生产经营资金的回笼，合理调配资金；3、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查及招投标工作；4、协调处理各大银行的业务关系，密切各大银行的联系，加强银企合作关系，为企业创造更大的现金流；5、做好总经理的理财参谋和经营助手及资金风险把关，新项目资金筹措；6、有效地指导公司财务部开展各项工作。●总经理秘书1、做好对外贸易工作，及时跟踪废纸采购、报关等工作；2、做好董事长、总经理的参谋助手，对企业经营过程中发生的一切重大事项及时向总经理反映，并提出意见、建议；3、积极完成公司对外的招待工作；4、积极完成董事长、总经理交办的其他工作任务。●总经理助理（行政）1、在授权的情况下协助总经理抓好全面工作，做好行政后勤管理及政府等协调工作；2、全面熟悉和掌握公司情况，参与企业重大战略目标和战略规划的制订以管理手册Page12of48及经营计划、方针、策略的确定；3、对企业经营过程中发生的一切重大事项及时向总经理反映，并提出建议，当好总经理的参谋和助手；4、积极完成分管的目标任务；5、对直接下属部门工作督导检查，对出现的问题及时处理解决；6、协调下属部门内部的关系，并作好与其它部门间的沟通工作；7、完成总经理交办的其它工作任务。●总经理助理（财务）1、在授权的情况下协助总经理抓好全面工作，做好财务管理工作；2、全面熟悉和掌握公司情况，参与企业重大战略目标和战略规划的制订以及经营计划、方针、策略的确定；3、对企业经营过程中发生的一切重大事项及时向总经理反映，并提出建议，当好总经理的参谋和助手；4、积极完成分管的目标任务；5、对直接下属部门工作督导检查，对出现的问题及时处理解决；6、协调下属部门内部的关系，并作好与其它部门间的沟通工作；7、完成总经理交办的其它工作任务。●生产副总经理1、负责公司生产经营管理工作，对公司产品的产量、质量、成本、安全负责；2、参与管理评审工作，对公