北大纵横—北京航材0516流程诊断LI

9/5/2002--PAGE1ALLPKU-AVICⅠ-流程分析报告中国航空工业第一集团公司总部流程分析报告北大纵横管理咨询公司二零零二年五月机密9/5/2002--PAGE2ALLPKU-AVICⅠ-流程分析报告导读主业务流程综合管理部门流程专业部门流程人力资源部财务审计部办公厅发展计划部资产管理和集团工作部科技发展部市场和对外合作部发动机部民品和科技产业部航空产品部民用飞机部质量管理部综合管理部门问题点专业部门问题点9/5/2002--PAGE3ALLPKU-AVICⅠ-流程分析报告导读主业务流程综合管理部门流程专业部门流程人力资源部财务审计部办公厅发展计划部资产管理和集团工作部科技发展部市场和对外合作部发动机部民品和科技产业部航空产品部民用飞机部质量管理部综合管理部门问题点专业部门问题点9/5/2002--PAGE4ALLPKU-AVICⅠ-流程分析报告办公厅：物资集中采购管理流程使用部门办公厅财务审计部监察局评标小组集中采购小组需求汇总同意？招标谈判签约验收联系售后服务资产登记办理手续汇总费用审核费用评标采购申请监督检查审核通过？是否是否付款9/5/2002--PAGE5ALLPKU-AVICⅠ-流程分析报告办公厅：年度工作计划制订流程各岗位处室领导办公厅拟定工作计划部门领导问题点：自己报计划，部长考核，等于考核没有标准汇总处室月工作计划形成“部门内部月工作计划表”执行计划月底考核计划完成情况汇总，形成季度计划完成情况报告递交报告考核访谈反馈：“8月份可以完成，我报10月份完成”；“计划应从上至下分解，不应从下往上”；“想得多，提的多、干的就多，犯错误机会也多”9/5/2002--PAGE6ALLPKU-AVICⅠ-流程分析报告办公厅：阅批件流程图（网络上进行）阅批件起草人办公厅机要本部门领导领导秘书集团领导各部门保密员办理人员需阅批的部门领导起草审核通过？是否设置传阅人批示登记后传送批示同意？登记后传送设置集团领导批示传送返回传送返回设置办理人传送返回将阅批件交本部门保密员归档办理返回办理结果是否访谈反馈：“文件流程不合适。”“我写的阅批件要领导认可，在上面注明请××部会签，可以同时到各部，也可以一家一家传。几家的意见互相之间都要知道。只要有一家拖就会拖延。流程要配合规章制度。”说明：此处可以设置多个领导同时阅批或顺序阅批。直至所有阅批到阅批完后才能设置集团领导阅批。建议：去掉各部门保密员及办公厅机要登记的程序，可以用计算机系统实现，提高效率。9/5/2002--PAGE7ALLPKU-AVICⅠ-流程分析报告办公厅：集团公司发文流程图（网络上进行）拟稿人办公厅机要本部门领导领导秘书集团领导各部门保密员打字室需会签的部门领导起草审核通过？是否设置会签部门核稿同意？登记后传送批示同意？提交批示接收信息传送返回设置其他集团领导顺序传阅传送返回是否是否办公厅机要核稿同意？设置集团领导编号是否转交批示接收信息传送返回打印清样说明：此处可以设置多个领导同时阅批或顺序阅批。直至所有阅批到阅批完后才能设置集团领导阅批。建议：去掉各部门保密员登记的程序，可以用计算机系统实现，提高效率。9/5/2002--PAGE8ALLPKU-AVICⅠ-流程分析报告办公厅：集团公司部门发文流程图（纸质文件）本部门拟稿人本部门领导本部门保密员各部门保密员打字室需会签的部门领导起草审核通过？是否设置会签部门核稿同意？登记后传送批示意见提交编号返回是否办公厅机要编号同意签发打印清样说明：此处可以设置多个领导同时阅批或顺序阅批。直至所有阅批到阅批完后才能设置集团领导阅批。9/5/2002--PAGE9ALLPKU-AVICⅠ-流程分析报告办公厅：收文流程图收文登记人批示集团领导传阅集团领导办理部门领导各部门保密员传阅集团领导秘书批示集团领导秘书办理人员传阅部门领导收文登记需批示？需领导传阅？需部门传阅？传送出具意见填写意见是否传送出具意见填写意见否是需办理？登记并传送填写意见是否批示办理是填写办理结果接收信息否说明：此处可以设置多个领导同时阅批或顺序阅批。直至所有阅批到阅批完后才能设置集团领导阅批。说明：此处可以设置多个领导同时阅批或顺序阅批。直至所有阅批到阅批完后才能设置集团领导阅批。9/5/2002--PAGE10ALLPKU-AVICⅠ-流程分析报告办公厅：集团公司总部新闻宣传活动流程有关部门集团公司领导政研新闻办市场部提出动议办公厅领导保密保卫处同意？拟定方案保密审查通过？组织实施总结上报否涉及外事？通过？同意？否否否是是是否是9/5/2002--PAGE11ALLPKU-AVICⅠ-流程分析报告办公厅：集团公司企事业单位新闻宣传活动流程企事业单位办公厅有关部门保密保卫处提出动议市场部集团公司领导上报/通报同意？拟定方案保密审查审查审查批准？组织实施是否讨论涉及外事？是否否是9/5/2002--PAGE12ALLPKU-AVICⅠ-流程分析报告办公厅•总部访谈记录：如果一件事，涉及到部门，如果非要部长签字，就算这件事很小，和他一点关系也没有，但是只要他不在，那就没有人去做•总部访谈记录：处员的文件上来处长没有修改编辑权。处员起草，部门领导改。处长有核稿权也不能直接改，只能有同意不同意，拿回去告诉他哪里不合适。•总部访谈记录：“文件流程不合适。”“我写的阅批件要领导认可，在上面注明请××部会签，可以同时到各部，也可以一家一家传。几家的意见互相之间都要知道。只要有一家拖就会拖延。流程要配合规章制度。”•总部访谈记录：交叉是主要问题，一件事情一定就是一个为主一个为辅，辅的就根本不用操心，但却必须就要走这个流程。9/5/2002--PAGE13ALLPKU-AVICⅠ-流程分析报告导读主业务流程综合管理部门流程专业部门流程人力资源部财务审计部办公厅发展计划部资产管理和集团工作部科技发展部市场和对外合作部发动机部民品和科技产业部航空产品部民用飞机部质量管理部综合管理部门问题点专业部门问题点9/5/2002--PAGE14ALLPKU-AVICⅠ-流程分析报告发展计划部：技改项目提前启动申请集团垫付资金审批流程建设单位计划部投资处计划部建设工程处上报申请报告计划部领导财务审计部领导财务审计部预算处复函出具意见出具意见出具意见获知集团领导同意？否是同意？否大于5百万？是是同意？是否否9/5/2002--PAGE15ALLPKU-AVICⅠ-流程分析报告发展计划部：军品固定资产投资项目实施集中采购流程1请购单位计划部领导根据可研报告提出采购项目计划部基建工程处集团领导财务审计部确认合同框架批复可研？执行合同国家有关部门是否是是是设备供货商批复可研？批复可研？批复初设？批复初设？批复初设？是是下达国拨投资计划？是填写A表设备采购确认单会签开展设备采购前期工作设备规格与设计有重大差异？确认同意办理机电审办理机电审签定正式合同支付合同款执行合同9/5/2002--PAGE16ALLPKU-AVICⅠ-流程分析报告发展计划部：军品固定资产投资项目实施集中采购流程2请购单位计划部投资处计划部领导根据可研报告提出采购项目计划部基建工程处集团领导财务审计部紧急启动专题报告批复可研？国家有关部门否是否是是是否设备供货商急需采购？批复可研？批复可研？批复初设？列入可研批复设备清单？列入上报可研批设备清单？紧急启动专题报告批复初设？批复初设？是是下达国拨投资计划？批准不能采购否设备采购确认单会签是确认合同框架执行合同填写A表开展设备采购前期工作设备规格与设计有重大差异？确认同意办理机电审办理机电审签定正式合同支付合同款执行合同下达国拨投资计划？补签设备采购确认单是国拨垫付？其他筹资方式？暂缓执行国拨？是否支付合同款否注：A表指固定资产投资项目机电产品进口审查通知单和进口申请表9/5/2002--PAGE17ALLPKU-AVICⅠ-流程分析报告发展计划部：办理进口军事装备报关证明工作流程企业单位发展计划部总装备部上报免税申请计划表否主管副总发展计划部主管领导签字盖章同意？合格？合格？是否是是否合格？最终审批获得报关证明汇总合格？否是提交报关资料专人领取通知领取是否9/5/2002--PAGE18ALLPKU-AVICⅠ-流程分析报告发展计划部：重大科研试验设施立项流程复杂项目：编制初步设计、施工图设计简单项目：可研报告≥3000万审核通过？同意？审批同意？审批同意？审核通过？编制项目建议书企事业单位发展计划部国防科工委编报项目建议书航空产品/科技发展/民品和科技产业部同意？审批同意？编制可行性研究报告组织可行性研究综合论证是是有资格的规划、设计和工程咨询单位列入年度实施计划主管副总经理项目立项否否同意？同意？同意？审批同意？是是是是否否否否是是是是是否否否是否否问题点：“自下而上”，重大项目由企事业单位上报，总部筛选、平衡，投资与集团战略联系薄弱9/5/2002--PAGE19ALLPKU-AVICⅠ-流程分析报告发展计划部：基本建设、重大技术改造与重大科研试验设施立项流程是是是编制初步设计≥3000万审核批准审批审批是是是审核编制总体规划方案或各单位的项目建议书企事业单位发展计划部国防科工委、国家经贸委、国家计委编报项目建议书主管副总经理批准审批编制可行性研究报告初步立项综合论证≥2亿审查批准国务院审查审批审核批准审批是是是是是是是否否是建设改造单位编制开工申请报告是≥2亿审查批准审查审批审核审批是是是是是是是否≥3000万审核批准审批是是否是等待列入年度计划反馈反馈问题点：“自下而上”，重大项目由企事业单位上报，总部筛选、平衡，投资与集团战略联系薄弱9/5/2002--PAGE20ALLPKU-AVICⅠ-流程分析报告发展计划部：战略规划制订流程企事业单位发展计划部集团党组下发编制五年规划的通知编写五年计划纲要结合国家五年计划，编制集团五年规划纲要批准？修改向企事业单位发布编制集团五年规划批准？形成正式五年规划•缺少必要的制度，总部和业务单元的战略规划能力弱，使得集团在竞争激烈的市场中，未及时制定新的发展战略•高层领导将精力集中于日常工作中的干预、“救火”，而不是通过对战略规划的质询、指导来领导集团发展•集团各业务发展缺乏方向，而且出现不同程度的亏损是是否否9/5/2002--PAGE21ALLPKU-AVICⅠ-流程分析报告否发展计划部：机电产品、重要工业品进口审批流程确认打印申请进口单位发展计划部国防科工委进口申请传输统计数据外经贸部审核通过？领取登记表、存档备查统计分析审批同意？审批同意？是是是否重要工业品？否是否9/5/2002--PAGE22ALLPKU-AVICⅠ-流程分析报告发展计划部：机电产品国际招标采购流程集团公司申请单位发展计划部外经贸部填写招标通知书招标代理机构审核同意？签订招标委托书编制招标文件发布招标公告特定产品？审批同意？组织初评委员会确认审核备案发评标邀请通知审核同意？办理中标产品进口手续审批同意？发中标通知书是否备案签订招标委托书审核同意？否是是否是否是是否9/5/2002--PAGE23ALLPKU-AVICⅠ-流程分析报告发展计划部：集团公司科研管理费年度使用计划审批流程使用部门成员单位或部门主管副总产品部门发展计划部提出经费需求评估修改提出意见上报同意？立项编入预算计划财务副总修改审批总经理批准财务审计部拨款下达计划会签参与编制预算审核监督管理、后评价审议预算委员会收款、执行计划9/5/2002--PAGE24ALLPKU-AVICⅠ-流程分析报告否是发展计划部：开发航空产品投资决策管理流程成员单位或有关部门主管副总发展计划部专业部门、财务审计部等总经理办公会集团党组提出投资开发建议形成阅批件前期论证，提交项目建议书重大项目审批提出修改完善意见补充完善评估审议上报评估意见、项目建议书批复成立项目管理办公室，组织可行性研究提交可行性研究报告组织或委托进行系统评估上报评估报告、可研报告审批审核审批批复项目全面启动参与研究9/5/2002--PAGE25ALLPKU-AVICⅠ-流程分析报告发展计划部：重大项目立项审批流程成员单