分权管理手册

序号业务内容提案审核一战略管理1集团经营理念与经营方针2集团中长期发展战略规划3事业部中长期发展战略规划4子公司中长期发展战略规划二经营管理1经营计划1)集团年度经营规划2)集团年度经营计划的确定与调整3)事业部年度经营企划书及经营计划4)子公司年度经营企划书及经营计划5)集团月度工作计划与工作总结6)事业部月度工作计划与工作总结7)子公司月度工作计划与工作总结8)事业部月度经营状态分析报告9)子公司月度经营状态分析报告2组织与流程1)集团年度整体管理方案2)集团机构设置与组织流程调整方案3)事业部年度整体管理方案4)事业部机构设置与组织流程调整方案5)子公司年度整体管理方案6)子公司机构设置与组织流程调整方案3目标管理1)集团部门工作绩效考核方案的确定、调整及考核2)事业部经营目标责任考核方案的确定、调整及考核3)子公司经营目标责任考核方案的确定、调整及考核4文件与制度1)以集团名义签发的管理文件2)以集团名义签发的工作指令性文件3)以事业部名义签发的管理文件4)以子公司名义签发的管理文件三投资管理1集团年度投资规划2事业部年度投资计划3子公司年度投资计划4生产经营性项目投资可行性报告及项目申报审批50万元及以上50万元以下5非生产经营性项目投资可行性报告及项目申报审批1）集团5万元以下5万元及以上2）事业部、子公司5万元以下5万元及以上6集团资产对外转让审批5万元以下5万元及以上7事业部、子公司资产对外转让审批5万元以下5万元及以上永达集团主要业务分权手册8新产品、新事业及外延发展项目审批15万元以下15万元及以上9生产经营性固定资产集团内配置变更审批10万元以下10万元（含）至50万元50万元及以上10非生产经营性固定资产集团内配置变更审批5万元以下5万元及以上11重大投资项目验收报告四财务管理1预算与决算1）集团年度财务预算和决算2）子公司年度财务预算和决算3）集团月度财务预算4）子公司月度财务预算5）集团财务决算（年中、年度）报告2付款报销（工程项目付款报销审批）1）集团5万元以下5万元及以上2）事业部、子公司5万元以下5万元及以上3）购买机器设备、模具付款报销5万元以下5万元及以上3资金管理1）集团年度贷款规模与融资计划2）集团年度资金计划3）业务银行的建立与终止4）贷款成本的确定5）借款、抵押、担保合同的签订6）抵押、担保权的设定与变更7）资金借入审批8）偿还贷款本、息审批9）内部借贷及资金调度审批4资产管理1）资产保险集团事业部、子公司2）不良债权处理集团10万元以内10万元及以上事业部、子公司1万元以内1万元至10万元10万元及以上5五项费用及其它1）出差及费用额度审批集团省内出差省外出差国外出差超额度费用报销事业部、子公司国外出差超额度费用报销2）因公借支集团1000元以下1000以上5000元以下5000元以上事业部、子公司5000元及以下5000元以上3）重要核算基准和会计科目处理的变更4）集团财务管理制度5）事业部、子公司财务管理制度五品质管理1事业部品质管理年度工作计划2子公司品质管理年度工作计划3事业部、子公司重大质量事故处理六营销管理1事业部、子公司年度营销总体方案2年度销售价格制订及调整3特殊销售政策的制定4国内营销体系的设计与组建方案5销售铺底资金(每一客户)1）50万元以下2）50万（含）至100万元以下3）100万元及以上七人力资源管理1制度、规范1）集团人事管理制度2）事业部、子公司人事管理制度3）集团部门定岗定员定编方案及调整方案4）事业部、子公司定岗定员定编方案及调整方案2人力资源规划与招聘1）集团年度人力资源规划2）事业部、子公司人力资源规划3）集团年度人力资源需求计划及招聘计划4）事业部、子公司年度人力资源需求计划及招聘计划5）集团月度专业人员需求计划与招聘计划6）事业部、子公司月度专业人员需求计划7）集团部门辅助人员招聘审批8）事业部、子公司工人及辅助人员招收9）专业人员接受试用审批集团部门事业部子公司10）专业人员转正定级审批集团部门事业部子公司3培训管理1）集团年度培训规划及月度培训计划2）事业部、子公司年度培训计划及月度培训计划3）年度培训费用预算及预算分解4）集团部门人员公派脱产学习7天以下或3000元以下/人7天及以上或3000元及以上/人5）事业部、子公司人员公派脱产学习7天以下或3000元以下/人7天及以上或3000元及以上/人6）集团外聘师资培训费用审批3000元以下3000元及以上7）事业部、子公司外聘师资培训费用审批3000元以下3000元及以上4人事绩效考评1）集团部门人事工作绩效考评报告高层干部中层干部专业人员2）事业部、子公司人事绩效考评报告高层干部中层干部专业人员5人事异动管理1）集团部门高层干部任免、辞职、辞退及调动审批2）集团部门中层干部任免、辞职、辞退及调动审批3）集团部门专业人员任免、辞职、辞退及调动审批4）事业部、子公司高层干部任免、辞职、辞退及调动审批（不包括财务部门负责人）5)事业部、子公司财务部门负责人任免、辞职、辞退及调动6）事业部、子公司中层干部任免、辞职、辞退及调动审批7)事业部、子公司专业人员任免、辞职、辞退及调动审批6薪资管理1）集团公司薪资政策与薪资管理体系2）事业部、子公司的薪资管理政策与整体分配方案3）集团年度工资预算及调整4）事业部、子公司年度工资预算及调整5）集团部门月度工资额度审批6）事业部、子公司月度工资额度审批7）特殊人员试用期工资审批集团事业部、子公司8）集团部门员工薪资调整副科级及以上主管级及以下9）事业部、子公司员工薪资调整副部级以上干部薪资调整正、副科级干部薪资资调整主管级及以下员工薪资调整10）重大劳资纠纷处理措施集团事业部、子公司11）违反劳资纪律处理措施集团事业部、子公司八技术开发1事业部、子公司中长期研发规划2事业部、子公司年度新产品开发、老产品改造计划3事业部、子公司年度新产品开发企划案4技术系统重要管理制度5技术引进、合作项目审批九生产制造1设备、模具发往外协厂家50万元以下50万元及以上十审计监察1审计监察制度的制定2重要事项审计监察报告3轻微违规违纪越权事件的处理涉及经营问题涉及行政问题4严重违规违纪越权事件的处理涉及经营问题涉及行政问题5涉嫌违法犯罪案件的移交6对举报有功人员的奖励决定7集团部门重要岗位人员离任审计副部级及以上副部级以下8事业部、子公司重要岗位人员离任审计副部级及以上副部级以下9涉及集团权益的重大合同项目法律审查报告10子公司目标责任考核审计报告十一公关宣传1宣传政策、方针的制定2内部形象规范化管理方案3集团报刊、杂志的采编及内部各类简报、海报的印刷4集团展柜、展台、展厅的策划与制作5集团员工厂卡制作样板设计零星制作申请6事业部、子公司员工厂卡制作样板设计零星制作7集团部门名片印刷样板设计零星制作8事业部、子公司名片印刷样板设计零星制作9对外宣传数据库、宣传信息库10事业部、子公司非营销类软性宣传单项计划审批11集团公关宣传活动3000元以下3000元及以上12事业部、子公司宣传活动3000元以下3000元及以上13以集团名义参加非营业性对外参展方案14以事业部、子公司名义参加非营业性对外参展方案15开展各类企业外部赞助活动审批集团事业部、子公司16非营销类宣传品、礼品制作审批集团事业部、子公司17集团部门与外界的企、事业单位及行政机关的接洽与交流活动审批3000元以下（含）3000元以上18事业部、子公司与外界的企、事业单位及行政机关的接洽与交流活动审批3000元以下（含）3000元以上19集团重大庆典活动的策划与组织方案20集团文艺活动及文体比赛费用审批5000元以下（含）5000元至2万元以下（含）2万元以上21事业部、子公司文艺活动及文体比赛费用审批5000元以下（含）5000元至2万元以下（含）2万元以上十二行政后勤1员工抚恤、慰问1）集团3000元以下3000元及以上2）事业部、子公司3000元以下3000元及以上2员工工伤事故处理（非异地公司）3安全生产、保卫事故处理一般事故重大事故特大事故4休假决定1）集团部门2）事业部、子公司(管理人员)5天以内5天及以上5办公设备配置标准审批及购置、安装审批（除计算机）集团部门子公司（非异地公司）6集团部门计算机的购买、淘汰或报废7事业部、子公司计算机的购买、淘汰或报废（非异地公8集团部门电话安装审批9事业部、子公司电话安装审批（非异地公司）10集团办公场地分配及调整11集团、现代公司、盈科公司办公地的绿化项目12集团、现代公司、盈科公司员工饭堂食品价格确定及采购十三对外合同1产品销售：500万元以上/份2原材料采购：200万元/份3设备采购合同30万元以下30万元及以上4技术合作合同10万元以下10万元及以上5土地使用权的受让合同6房屋租赁合同20万元以下20万元及以上7房屋买卖20万元以下20万元及以上8建筑合同9知识产权合同10广告合同15万元以下/次15万元及以上/次11承包、租赁经营合同12加工承揽合同50万元以下50万元及以上13货物运输合同：10万元及以上14担保合同15保险合同10万元以下10万元及以上16仓库保管合同：20万元及以上17对外借贷合同18对外技术引进合同19合资、合作合同的签订十四其它1印章使用审批1）行政公章2）财务印章3）合同专用章2私车公用报销标准的审批3团体协会的入、退会及会费支出4集团法律顾问、管理顾问、投资顾问的聘请或解聘5重大诉讼处理6商标注册申请及变更7专利申请、变更、转让会签审批备案备注永达集团主要业务分权手册