决策委员会议事规则

管理体系文件决策委员会议事规则密级：机密发放编号：编制：审核：批准：版本修订记录序号修订日期修订内容修订人版本备注决策委员会议事规则编号：版本：2.0生效日期：2017-1-11.范围本议事规则适用于公司权责范围内经营管理所涉及的需要经过公司集体审议的而做出科学决策的重大事项的议事程序。2.控制目标确保经营决策的系统性、科学性和程序有效性。3.决策委员会组成及职责公司决策委员会共包括四类，具体为：3.1投资与运营决策委员会决策类别1234投资类运营类人事类财务类决策委员会成员组长董事长董事长董事长董事长执行组长总裁总裁总裁总裁常设组员项目公司总经理财务总监运营总监项目公司总经理人力行政总监总裁财务总监非常设组员财务总监研发设计总监成本总监营销总监商管、文旅、物业负责人各中心总监商管、文旅、物业负责人项目公司总经理各中心总监商管、文旅、物业负责人各中心总监商管、文旅、物业负责人核心职责1.审议公司的土地储备计划2.审议公司的对外投资计划与可行性研究报告1.审议公司发展战略及中长期战略目标2.审议公司年度经营指标、年度经营计划的编制与调整优化3.审议公司项目开发一二级计划的编制与调整优化4.审议公司经营指标考核结论1.审议公司组织管控模式、组织架构设置方案、组织手册与权责手册（含调整优化）2.审议公司人力资源规划、定岗定编方案（含调整优化）3.审议公司总监级以上人员的晋升、降级与人事处置4.审议公司绩效薪酬方案及高管的1.审议公司年度财务预算、月度资金计划2.审议公司重大资本运营和资产处置方案，包括公司及下属公司的合并、分立、解散或者变更方案、公司及下属子公司增加或者减少注册资本以及筹资方案等决策委员会议事规则编号：版本：2.0生效日期：2017-1-1年度绩效考核备注1.非常设人员主要是根据决策内容及人员能力，选择公司内部或外部专家参与。2.决策采用会议的形式。3.2产品决策委员会决策类别123设计类成本类营销类决策委员会成员组长董事长董事长董事长执行组长总裁总裁总裁常设组员项目公司总经理研发设计总监项目公司总经理成本总监项目公司总经理营销总监非常设组员工程总监成本总监研发中心专业设计师营销总监商管、文旅、物业负责人及技术人员研发设计总监工程总监采购总监审计总监商管、文旅、物业负责人及技术人员研发设计总监工程总监采购总监商管、文旅、物业负责人及技术人员核心职责1.审议公司研发计划与成果2.审议项目的研发建造标准3.审议公司概念、方案设计成果4.审议项目的重要材料设备选型1.审议定位阶段、方案设计阶段的成本测算2.审议目标成本的拟定与调整3.审议项目合约规划1.审议项目的定位报告2.审议项目的整体营销策划方案3.审议项目招商、销售的价格方案4.审议公司的年度营销预算备注1.非常设人员主要是根据决策内容及人员能力，选择公司内部或外部专家参与。2.决策采用会议的形式。3.3招标决策委员会招标类别12345工程招标设计招标造价公司招标营销招标综合招标招标决策委员会成员组成组长总裁总裁总裁总裁总裁常设组员项目公司总经理研发设计总监财务总监工程总监招采总监成本总监项目公司总经理研发设计总监招采总监工程总监财务总监项目公司总经理财务总监成本总监招采总监工程总监项目公司总经理营销总监财务总监招采总监成本总监项目公司总经理人力行政总监财务总监招采总监决策委员会议事规则编号：版本：2.0生效日期：2017-1-1非常设组员外部专家外部专家外部专家外部专家外部专家核心职责1.审议项目采购整体策划方案。2.审议集团总部组织招标的以及项目公司权限范围外的评标报告。3.裁定招标过程中的重大争议。4.协调处理招标过程中的疑难事项。备注1.非常设人员主要是根据招标内容及人员能力，选择公司内部或外部专家参与。总包及专业技术要求较高（方案设计、电梯等）可聘请外部专家加入委员会作为专家评委。2.评标采用会议的形式。3.4项目公司决策委员会组长：项目公司总经理可列席人员：涉及决策事项的各部门负责人及骨干员工职责：审议项目公司权限范围内的各项重大运营决策事项，具体详见《权责手册》中界定的事项。3.5提案部门1)负责提案所需材料的收集与整理，形成完整的上会材料。2)负责协助董事长代表做好决策委员会会议的组织工作，包括会前的筹备与通知，会中的记录与控制，会后决议的拟制、发布与事项跟踪落实等。3.6董事长代表：负责决策委员会的具体组织工作。4.议事规则4.1提请上会的内容具体详见第3条款表单中决策委员会的核心职责。4.2议事程序4.2.1决策委员会的召开1）提案的准备。形成提案部门应在调研的基础上充分酝酿，形成征求意见稿。征求意见稿应及时发送相关领导和相关部门，收集意见后，对提案加以修改，形成待审提案。此时由提案部门填写《决策委员会提案表》（记录1），报董事长代表，由董事长代表根据具体的提案内容，与委员会组长协商（组长可授权给执行组长全权代理），确定是否正式上会，并在提案表上签字确认，同时确定会议的时间和地点。未形成正式提案的，由董事长代表退回提案部门。决策委员会议事规则编号：版本：2.0生效日期：2017-1-12）针对确定上会的提案，由董事长代表责成提案部门将资料在会前报送上会人员审阅。3）决策委员会会议原则上组长应参加，执行组长担任主持人，如组长未参加，则应由执行组长全权负责。如组长与执行组长均不能参加，则该次会议取消。4.2.2决策委员会的议事要求1）会议以一事一议为原则。针对每个议题，由与会人员分别发表意见，对意见不能达成一致时，如为重大问题或不紧急问题，则考虑延缓议题下次会议再做决策，如为时间紧迫需尽快做出决策的议题，由组长（组长未参加则为执行组长）根据实际情况，综合平衡各方意见后做出统一决定。2）会议记录由提案部门专人负责记录，董事长代表协助，当该次决策委员会仅为公司高层人员参与时，会议记录由董事长代表负责。4.2.3决策委员会决议1）《决策委员会纪要》（记录2）由提案部门或董事长代表根据会议记录拟定，提交该次委员会组长/执行组长签批。2）《决策委员会纪要》作为后续审批流程的重要依据，必须附在该审批表后面。3）出席和列席决策委员会的人员，必须严格遵守保密制度，除会议决议转发和一定会议传达的内容外，对其他事项不得随意向外泄露；对提供会议讨论研究的材料，凡涉及公司商业秘密的，要在会后由董事长代表组织统一存档或销毁。5.支持性表单5.1决策委员会提案表5.2决策委员会纪要