矿山绩效考核方案

1江西环球矿业集团金龙金矿绩效考核办法第一章总则第一条为充分调动江西环球矿业金龙金矿（以下简称“公司”）各部门（单位）和全体员工的工作积极性，增强员工责任感，建立有效的激励约束机制，提高公司的运行效率、管理水平和经济效益，促进公司年度全面预算目标的超额完成，特制定本办法。第二条公司绩效考核，以科学发展观、超常规思维、跨越式发展为指导，以达产达标、优化指标、巩固提高为中心，以追求公司利润最大化为目标，以提高产量和强化成本、费用控制为主线，坚持多劳多得的分配原则，实施公平、公正、科学的考核，促进各项管理上台阶，确保年度公司生产经营目标的实现。第三条公司绩效考核坚持以下原则：（一）严格、公平、公正、公开原则（二）定量考核与定性测评相结合原则（三）体现责权利相一致的原则（四）体现差异性原则（五）重点工作考核制度化原则（六）刚性考核原则第四条考核周期：绩效考核分月考核、季考核和年考核。（一）月考核日期：根据公司生产实际结算日期，月考核日期为上月21日到本月20日止，以此类推；（二）季考核日期：与季度末的月考核日期相同，季度末的月考核与季考核合并进行；（三）年考核日期：十二月份的月考核日期即为年考核日期，十二月份与年度考核合并进行。第二章组织领导第五条为搞好绩效考核工作，公司成立了绩效考核委员会，人员组成及职责如下：（一）绩效考核委员会主任：刘建春2副主任：孙晟伟、包敬林成员：庄涛、华攸生、李钦志、李冬兵、刘太阳、刘兴坤职责：负责领导绩效考核工作1．批准年度绩效考核办法；2．负责对考核结果进行审定；3．监督检查绩效考核工作执行情况；4．负责处理考核及执行过程中出现的重大问题。（二）绩效考核委员会下设办公室主任：矿长或副矿长（兼）副主任：综合办主任、人力资源部成员单位：副总、矿长、安环部、选厂、生产部、工程部。职责：考核办公室是绩效考核工作的执行机构，在考核委员会的领导和指导下工作。1．组织相关部门制定绩效考核指标体系；2．负责制定、修订绩效考核办法；3．负责编制各单位绩效目标责任书；4．负责考核过程中的日常工作，核实、汇总考核结果，并提交考核委员会审定；5．负责对考核过程中出现的问题提出处理意见；6．负责监督、检查、指导各部门（单位）的绩效考核工作。第六条各部门（单位）须组成由本部门（单位）负责人为班（组）长的绩效考核小组，并在分管领导和绩效考核办公室的领导和指导下，按照本办法规定制定本部门（单位）的绩效考核实施办法，并认真做好员工的绩效考核工作。第三章考核指标设置第七条考核指标体系的构成3（一）生产单位的考核指标体系：产量指标、质量指标、技术经济指标、财务指标、职能管理、专项管理（生产管理、安全管理、设备管理、生产技术管理、基础管理）。（二）职能部门的指标体系：挂钩指标、财务指标、职能指标等。（三）产量、成本、技术经济指标等可量化指标，分三档设置目标，二档目标是以公司年度生产经营总体目标为依据设定的当月计划指标，一档目标、三档目标在二档目标的基础上按照一定的比例上下浮动确定。对否决指标、个人行为、工作失误考核实行绝对额处罚，不做权重分配。第八条各类考核指标设置和考核办法对于定量指标的考核，根据指标完成情况计算得分，进而计算奖罚额度。对于定性指标的考核，无法直接计算该项得分，根据工作实际完成情况，确定“未完成、完成一般、完成较好、完成很好”四个档次，然后根据所属档次，相应参照N%、N%、N%、N%四个分值幅度计算该项得分。（一）产量指标1．剥离量考核按照年度剥离量计划分解到各月，设置一档、二档、三档目标，主要考核生产技术部（采矿厂）。2．供矿量的考核每月以选矿处理量确定的计划值为二档目标；在计划值的基础上设置一档、三档目标，主要考核生产技术部（采矿厂）。3．处理矿量考核按照年度处理矿量计划分解到各月，设置一档、二档、三档目标，主要考核选矿厂，挂钩考核公司机电维修中心、化验中心、仓储辅助中心及机关各部室。（二）质量指标4考核指标：原矿品位、损失率、贫化率、精矿品位、回收率、精矿水份、尾砂输送浓度。分别考核生产技术部（采矿厂）和选矿厂。（三）财务指标1．成本指标（1）考核内容精矿制造成本，以每月计划值为二档目标，根据计划值设置一、三档目标。挂钩考核生产技术部（采矿厂）、动力厂、质检中心、自控信息中心及机关各部室。选矿厂精矿制造成本，以每月计划值为二档目标，根据计划值设置一、三档目标。生产技术部（采矿厂）采矿成本，以每月计划值为二档目标，根据计划值设置一、三档目标。（2）考核办法当月未达一档目标不得分；当月达一档以上二档以下目标，得一档分；完成二档以上目标，按插入法计算得分；每季度末月按累计完成情况考核。2．存货占用考核对象：生产技术部（采矿厂）、选矿厂、设备管理部、供应销售部、资产财务部。考核办法：每月按超预算金额的0．05%扣款；对挂钩单位按超预算金额的0．03%扣款，设置扣罚上限。考核时按预算价格计算。3．费用可控费用：考核对象为生产技术部（采矿厂）、选矿厂、动力厂、质检中心、自控信息中心等。考核办法按绩效目标责任书规定执行。管理费用：分内控费用和控制费用。内控费用是指本部门开展业务发生的费用，包括招待费、差旅费、办公费等内容。控制费用是指代表公司支配的费用，以公司预算为准。考核办法按绩效目标责任书执行。5（四）技术经济指标主要考核指标：选矿用电单耗、石灰单耗、钢球单耗、衬板单耗、回水利用率等。考核对象：选矿厂。挂钩考核设备管理部、供应销售部及动力厂。（五）职能指标根据各部门（单位）的职能范围和工作内容设置相应考核指标。考核指标按各部门（单位）《绩效目标责任书》执行。（六）专项管理专项管理考核细则由以下部门负责，按照本办法另行制定，经董事长（总经理）办公会讨论通过后纳入本办法考核。1．安全环保管理由安全环保部负责，主要包括现场安全文明生产、安全教育培训、交通、消防、安全应急救援、隐患排查、事故、绿化及环境保护等方面的管理。对于特大（人身、设备、生产、火灾、环境污染）事故、重大（人身、设备、生产、火灾、环境污染）事故、一般（人身、设备、生产、火灾、环境污染）事故，实行否决考核，具体依据本章“（七）安全否决指标的考核”执行。2．设备管理由设备管理部负责，针对不同的单位，制定对应的考核内容与办法，主要包括设备维护与定检、固定资产管理、设备事故、备品备件、能源管理等方面内容。3．生产技术管理由生产技术部（采矿厂）负责，会同总调度室、质检中心针对不同的单位，制定对应的考核内容与办法。主要包括技术指标、工艺指标、质量管理、生产计划、生产调度等管理方面的内容。4．基础管理6由综合部部负责。考核对象为三厂两中心，相关部门（单位）分头进行。考核内容：班组建设、建章立制、定额定员管理、计量台账信息管理、标准化管理、定置管理、三大规程、激励机制和培训等方面内容。对职能部门，主要考核为基层服务，由综合部组织二级单位对职能部门的工作效率、服务质量等方面进行考评。5．重点工作为确保公司生产、经营、管理各方面做出的安排部署落实到位，公司将每月下达当月重点工作计划，并逐月对其完成情况进行考核。副总、矿长办公会在年内提出新的绩效考核项目时，由有关部门提出相应的考核细则，报绩效考核办公室纳入绩效考核。（七）安全否决指标的考核工亡、火灾、环境污染事故同安全环保部挂钩，设备事故同设备管理部挂钩，生产运行事故同总调度室挂钩。1．月发生工亡或特大事故（设备事故、生产事故、火灾、环境污染），否决全公司当月绩效工资。2．重伤或重大事故（设备事故、生产事故、火灾、环境污染）的考核。（1）月重伤一人次或发生重大事故（设备事故、生产事故、火灾、环境污染）一起，否决责任单位（部门）当月绩效工资的20%，否决挂钩单位当月绩效工资的10%，否决其他单位的5%。（2）月重伤二人次或发生重大事故（设备事故、生产事故、火灾、环境污染）二起，否决责任单位（部门）当月绩效工资的40%，否决挂钩单位当月绩效工资的20%，否决其他单位的10%。（3）月重伤三人次或重大事故（设备事故、生产事故、火灾、环境污染）三起，否决全公司当月绩效工资。73．轻伤或一般事故（设备事故、生产事故、火灾、环境污染）的考核。（1）月轻伤一人次或发生一般事故（设备事故、生产事故、火灾、环境污染）一起，否决责任单位当月绩效工资的5%，否决挂钩单位当月绩效工资的3%。（2）月轻伤二人次或发生一般事故（设备事故、生产事故、火灾、环境污染）二起，否决责任单位当月绩效工资的10%，否决挂钩单位当月绩效工资的5%。（3）月轻伤三人次或发生一般事故（设备事故、生产事故、火灾、环境污染）三起，否决责任单位当月绩效工资的15%，否决挂钩单位当月绩效工资的8%。（4）月轻伤四人次或发生一般事故（设备事故、生产事故、火灾、环境污染）四起，否决责任单位当月绩效工资的20%，否决挂钩单位当月绩效工资的10%，否决其他单位的5%。第九条考核依据（一）各部门（单位）绩效目标责任书；（二）公司下达的年度、季度、月度生产经营计划及实际完成情况；（三）公司会议安排的重要工作完成情况；（四）公司有关管理办法及规章制度；（五）公司安排的其他工作完成情况；（六）相关部门的日报、周报、月报等。第四章考核与奖惩第十条月重点工作考核指标的确定程序（一）每月20日前，部门（单位）依据次月工作计划填报《部门（单位）绩效考核表》，月重点工作考核指标经分管领导审定后报计划企管部。（二）计划企管部与部门（单位）确认本月重点工作考核指标。（三）公司会议或特殊情况下决定的重点工作直接纳入执行。第十一条绩效考核的主体8（一）部门（单位）及负责人正职的绩效考核工作由绩效考核办公室负责，并由副总、矿长、被考核对象的直接上级和绩效考核办公室共同考核确认。（二）部门（单位）负责人副职的绩效考核工作由本部门（单位）正职负责，其他员工的绩效考核工作由本部门（单位）负责进行，具体考核原则另行制定。第十二条月、季、年考核（一）月考核：通过月考核，以实现公司制定的全年计划中月计划部分，通过月来保证季、年整体生产任务的完成。（二）季考核：考核内容与月考核内容相同，到每个季度时参照月实际考核完成情况来综合考核季度各项考核指标，以实现季度按计划完成生产指标，同时保证年度计划的顺利完成；（三）年考核：考核指标与月考核指标相同，到年末时（第四季，即12月综合起来）综合考核单位年初确定的各项生产指标及管理指标任务。第十三条考核数据的提供各负责考核的职能部门要按照各自的职能范围将每月有关考核数据经分管领导审定后于本月27日前报计划企管部。（一）有关投资控制、合同管理、基础管理等数据由计划企管部提供；（二）有关施工、监理单位进度、质量、人数、管理及资源保障部门服务情况等数据由工程部提供；（三）有关安全环境等指标的数据由安全环保部提供；（四）有关工资、劳动纪律等数据由人力资源部提供；（五）有关利润、成本（费用）等数据由资产财务部提供；（六）有关设备、能源等数据由设备管理部和动力厂提供；（七）有关物资采购等数据由供应销售部提供；9（八）有关生产技术等指标的数据由生产技术部（采矿厂）提供；（九）有关自控信息中心的数据由选矿厂提供；（十）有关生产管理等数据由总调度室提供；（十一）有关行政办公等数据由办公室提供。第十四条奖罚办法（一）实行次月考核上月、按月预兑现、季度累计考核、年度统算的方式。（二）采取“千分制+现金奖罚”的方式实施考核，考核指标及分值详见各部门（单位）《绩效目标责任书》，《绩效目标责任书》中二档目标满分为N分，分数的比例根据其重要程度确定。（三）考核系数计算方法根据《部门（单位）考核系数表》（见附件1）中部门（单位）得分和对应的系数确定。部门（单位）得分为N分以下时奖励系数为得分率，最低不低于N。（四）考核额度公司核定的各部门（单位）当月的绩效工资总额。（五）绩效工资调整系数（M值）的确定1．每月根据精矿产量、精矿制造成本、利润三项指标完成情况，按N%：N%：N%比例确定。M值计算公式如下：M=（产量完成值/产量计划值）×N%+（成本计划值/成本完成值）×N%+（利润完成值/利润计划值）×N%2．季度末月