湖北得伟君尚律师事务所关于精伦电子股份有限公司精伦电子股份有

精伦电子股份有限公司2008年度股东大会之法律意见书湖北得伟君尚律师事务所湖北得伟湖北得伟湖北得伟湖北得伟君尚君尚君尚君尚律师事务所律师事务所律师事务所律师事务所关于关于关于关于精伦电子股份有限公司精伦电子股份有限公司精伦电子股份有限公司精伦电子股份有限公司2008200820082008年年年年度度度度股东大会股东大会股东大会股东大会之之之之法法法法律律律律意意意意见见见见书书书书得伟君尚律意字(2009)第0012号致：精伦电子股份有限公司湖北得伟君尚律师事务所（以下简称本所）接受精伦电子股份有限公司（以下简称公司）的委托，于2009年4月21日，指派张天武、杨帆律师出席公司2008年度股东大会（以下简称本次大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》，以及现行有效的《精伦电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）发表法律意见。本所律师声明事项：1、公司应当对其向本所律师提供的本次大会会议资料以及其他相关资料（包括董事会决议、本次大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。2、出席本次大会的股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票账户卡等，其真实性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。3、按照《上市公司股东大会规范意见》的要求，本所律师仅对本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次大会的表决程序发表法律意见，并不对本次大会审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。4、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次大会决议一并公告。精伦电子股份有限公司2008年度股东大会之法律意见书湖北得伟君尚律师事务所为出具本法律意见书，本所已经审查贵公司提供的以下文件，包括但不限于：1、《公司章程》；2、2009年3月25日刊登于《上海证券报》的公司《关于召开2008年度股东大会的通知》；3、公司第三届董事会第十七次会议决议及会议记录；4、公司2008年度股东大会股东到会登记记录及凭证资料；5、公司2008年度股东大会会议文件。本所律师根据《证券法》第十三条、《上市公司股东大会规范意见》第七条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：一一一一、、、、本次大会的召集本次大会的召集本次大会的召集本次大会的召集、、、、召开程序召开程序召开程序召开程序1、公司第三届董事会第十七次会议于2009年3月23日做出了关于召开本次大会的决议。2、2009年3月25日，公司在《上海证券报》上刊登了关于召开2008年度股东大会的公告，公告本次股东大会召开的时间、地点、会议议题、会议出席对象、会议登记办法及其他事项。3、2009年4月21日上午9时，本次股东大会在湖北省武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室举行，现场会议由公司董事长张学阳先生主持。基于上述事实，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。二二二二、、、、出席本次股东大会现场会议人员的资格出席本次股东大会现场会议人员的资格出席本次股东大会现场会议人员的资格出席本次股东大会现场会议人员的资格出席本次股东大会现场会议的股东及代理人计3名，代表股份103,074,657股，占公司股份总数的41.89%。精伦电子股份有限公司2008年度股东大会之法律意见书湖北得伟君尚律师事务所经查验出席本次股东大会现场会议的股东及代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为：出席本次股东大会现场会议的股东及代理人均具有合法有效的资格，符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。三三三三、、、、关于关于关于关于本次大会本次大会本次大会本次大会的提案的提案的提案的提案本次大会审议并表决了如下提案：1、《公司2008年度董事会工作报告》；2、《公司2008年度监事会工作报告》；3、《公司2008年度财务决算报告》；4、《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；5、《公司2008年度报告及年报摘要》；6、《关于续聘公司2009年度会计师事务所并支付其报酬的预案》；7、审议修订《股东大会议事规则》；8、审议修订《公司章程》。经本所律师查验，本次大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行表决之情形。四四四四、、、、本次大会的表决程序本次大会的表决程序本次大会的表决程序本次大会的表决程序根据公司2008年度股东大会的通知等相关公告文件，公司股东选择现场投票表决方式进行投票。经查，公司本次大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票，当场公布表决结果。本次大会以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：1、、、、审议通过了审议通过了审议通过了审议通过了《《《《公司公司公司公司2008年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告》；》；》；》；表决结果：同意票103,074,657票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。精伦电子股份有限公司2008年度股东大会之法律意见书湖北得伟君尚律师事务所2、、、、审议通过了审议通过了审议通过了审议通过了《《《《公司公司公司公司2008年度监事会工作报告年度监事会工作报告年度监事会工作报告年度监事会工作报告》；》；》；》；表决结果：同意票103,074,657票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。3、、、、审议通过了审议通过了审议通过了审议通过了《《《《公司公司公司公司2008年度财务决算报告年度财务决算报告年度财务决算报告年度财务决算报告》；》；》；》；表决结果：同意票103,074,657票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。4、、、、审议通过了审议通过了审议通过了审议通过了《《《《公司公司公司公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案年度利润分配及资本公积金转增股本预案年度利润分配及资本公积金转增股本预案年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；》；》；》；表决结果：同意票103,074,657票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。5、、、、审议通过了审议通过了审议通过了审议通过了《《《《公司公司公司公司2008年度报告及年报摘要年度报告及年报摘要年度报告及年报摘要年度报告及年报摘要》；》；》；》；表决结果：同意票103,074,657票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。6、、、、审议通过了审议通过了审议通过了审议通过了《《《《关于续聘公司关于续聘公司关于续聘公司关于续聘公司2008年度会计师事务所并支付其报酬的年度会计师事务所并支付其报酬的年度会计师事务所并支付其报酬的年度会计师事务所并支付其报酬的预预预预案案案案》；》；》；》；表决结果：同意票103,074,657票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。7、、、、审议修订了审议修订了审议修订了审议修订了《《《《股东大会议事规则股东大会议事规则股东大会议事规则股东大会议事规则》》》》；；；；表决结果：同意票103,074,657票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。8、、、、审审审审议修订了议修订了议修订了议修订了《《《《公司章程公司章程公司章程公司章程》》》》。。。。表决结果：同意票103,074,657票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。经本所律师见证，本次大会逐项表决了上述八项议案，所有议案全部通过。本所律师认为，公司股东大会表决程序及表决票数符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。五五五五、、、、结论意见结论意见结论意见结论意见综上所述，本所律师认为，公司2008年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。精伦电子股份有限公司2008年度股东大会之法律意见书湖北得伟君尚律师事务所（（（（本页为本页为本页为本页为《《《《湖北得伟君尚律师事务所关于精伦电子股份有限公司湖北得伟君尚律师事务所关于精伦电子股份有限公司湖北得伟君尚律师事务所关于精伦电子股份有限公司湖北得伟君尚律师事务所关于精伦电子股份有限公司2008年度股东年度股东年度股东年度股东大会之法律意见书大会之法律意见书大会之法律意见书大会之法律意见书》》》》之签署页之签署页之签署页之签署页，，，，无正文无正文无正文无正文））））湖北湖北湖北湖北得伟得伟得伟得伟君尚君尚君尚君尚律师事务所律师事务所律师事务所律师事务所((((盖盖盖盖章章章章))))负责人负责人负责人负责人：：：：王海漫王海漫王海漫王海漫（（（（签字签字签字签字））））律师律师律师律师：：：：张天武张天武张天武张天武（（（（签字签字签字签字））））律师律师律师律师：：：：杨杨杨杨帆帆帆帆（（（（签字签字签字签字））））二二二二○○○○○○○○九九九九年年年年四四四四月月月月二十一二十一二十一二十一日日日日