董事会相关文件标准格式模板议案

一/1控股有限责任公司董事会相关文件的标准格式XXX公司（公司注册名称全称）第X届董事会第X次会议通知（以上黑体三号加重居中，行间距1.5倍）（以下宋体五号，行间距1.5倍）会议时间：年月日时分会议地点：（具体到房间号）主持人：（董事长或授权人）参会人员：（出席会议的全体董事及列席人员）会议议程：1、时分至时分，审议的议案；2、3、其它事项：附：《》（会议文件1）《》（会议文件2）………..公司一/2年月日XXX公司（公司注册名称全称）第X届董事会第X次会议关于的议案（以上黑体三号加重居中，行间距1.5倍）（以下宋体五号，行间距1.5倍）首先描述本项议案背景、前因后果，以及由谁提议等。其次写明议案的详细内容。后之要有“以上议案内容，请董事会审议，通过后生效”。最后，附：文件（相关资料）。公司一/3年月日XXX公司（公司注册名称全称）第X届董事会第X次会议记录（以上黑体三号加重居中，行间距1.5倍）（以下宋体五号，行间距1.5倍）会议时间：年月日时分会议地点：（具体到房间号）主持人：（董事长或授权人）参会人员：（出席会议的全体董事及列席人员）会议议程：1、审议的议案；2、会议记录：会议内容：一、审议的议案（一）由董事长（或授权人）宣读议案或《》文件；（二）董事对议案或文件进行讨论并发表意见如下：1、董事XXX先生/女士的发言：（要点）2、董事XXX先生/女士的发言：（要点）（三）表决情况：（同意票；反对票）（四）审议结果：（一致通过或通过或未通过）………..到会董事签字：XXX：XXX：一/4XXX：公司记录人签字：年月日XXX公司（公司注册名称全称）第X届董事会第X次会议决议（以上黑体三号加重居中，行间距1.5倍）（以下宋体五号，行间距1.5倍）年月日，公司在召开第届董事会第次会议，会议由主持，董事出席了会议，应到会董事人，实际到会人，占应到会人数的%，符合公司法及公司章程的规定。会议对议案进行了审议，一致通过如下决议：（以下应按会议议程准确写明决议的内容）到会董事签字：XXX：XXX：XXX：XXX：XXX：一/5公司年月日XXX公司（公司注册名称全称）第X届董事会第X次会议纪要（以上黑体三号加重居中，行间距1.5倍）（以下宋体五号，行间距1.5倍）会议时间：年月日时分会议地点：（具体到房间号）主持人：（董事长或授权人）参会人员：（出席会议的全体董事及列席人员）会议议程：1、审议的议案；2、会议记录：签发：（董事长签字）会议内容：按照会议议程准确概述会议形成的意见。一/6记录人签字：公司年月日