精伦电子股份有限公司

1精伦电子股份有限公司2009年年度报告二0一0年四月十七日股票简称：精伦电子股票代码：600355办公地址：武汉市东湖开发区光谷大道70号邮政编码：430223电话：[phone]传真：[phone]年度报告2目录一、重要提示..........................................................................3二、公司基本情况......................................................................3三、会计数据和业务数据摘要............................................................5四、股本变动及股东情况................................................................7五、董事、监事和高级管理人员.........................................................11六、公司治理结构.....................................................................14七、股东大会情况简介.................................................................18八、董事会报告.......................................................................19九、监事会报告.......................................................................27十、重要事项.........................................................................29十一、财务会计报告...................................................................322009年度报告3一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名张学阳主管会计工作负责人姓名李学军会计机构负责人（会计主管人员）姓名李学军公司负责人张学阳、主管会计工作负责人李学军及会计机构负责人（会计主管人员）李学军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称精伦电子股份有限公司公司的法定中文名称缩写精伦电子公司的法定英文名称RoutonElectronicCo.,Ltd.公司的法定英文名称缩写Routon公司法定代表人张学阳(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张万宏赵竫联系地址识面武汉市东湖开发区光谷大道70号精伦电子股份有限公司董事会秘书处武汉市东湖开发区光谷大道70号精伦电子股份有限公司董事会秘书处电话[phone]（027）87921111-3221传真[phone]（027）87537800电子信箱[e-mail]@routon.com(三)基本情况简介注册地址武汉市东湖开发区光谷大道70号注册地址的邮政编码430223办公地址武汉市东湖开发区光谷大道70号办公地址的邮政编码430223公司国际互联网网址@routon.com2009年度报告4(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所精伦电子600355(六)其他有关资料公司首次注册登记日期1994年12月14日公司首次注册登记地点武汉市工商行政管理局首次变更公司变更注册登记日期2000年6月7日公司变更注册登记地点湖北省工商行政管理局企业法人营业执照注册号4200001000812税务登记号码420101300018894组织机构代码30001889-4第二次变更公司变更注册登记日期2007年6月18日公司变更注册登记地点湖北省工商行政管理局企业法人营业执照注册号4200001000812税务登记号码420101300018894组织机构代码30001889-4第三次变更公司变更注册登记日期2007年7月6日公司变更注册登记地点湖北省工商行政管理局企业法人营业执照注册号4200001000812税务登记号码420101300018894组织机构代码30001889-4第四次变更公司变更注册登记日期2008年3月28日公司变更注册登记地点湖北省工商行政管理局企业法人营业执照注册号420000000014949税务登记号码420101300018894组织机构代码30001889-4公司聘请的会计师事务所名称武汉众环会计师事务所有限责任公司公司聘请的会计师事务所办公地址武汉市江汉区单洞路特1号武汉国际大厦B栋16层2009年度报告5三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润-170,939,747.73利润总额-161,488,784.48归属于上市公司股东的净利润-166,880,023.99归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-169,377,963.55经营活动产生的现金流量净额42,207,166.97(二)非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额说明非流动资产处置损益7,975,842.02计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,605,837.40除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益552,058.05新股投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-130,716.17其他符合非经常性损益定义的损益项目-7,505,081.741）超额亏损子公司上海精伦通信技术有限公司2009年不再纳入合并报表，根据《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（三）的规定，对该公司在新会计准则实施后确认的超额亏损5,740,155.48元计入本年投资收益。2）母公司个别会计报表中对子公司上海精伦通信技术有限公司往来款项13,245,237.22已全额计提坏账准备，2009年该公司不再纳入合并报表，因坏账准备无法抵销转回资产减值损失13,245,237.22元。合计2,497,939.56(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币主要会计数据2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年营业收入174,861,678.92188,623,183.04-7.30255,611,379.77利润总额-161,488,784.48-79,629,896.05-102.8010,059,977.96归属于上市公司股东的净利润-166,880,023.99-77,232,061.80-116.086,911,567.88归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-169,377,963.55-78,504,652.16-115.76-18,604,574.35经营活动产生的现金流42,207,166.97-25,109,341.88268.09-67,663,658.212009年度报告6量净额2009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末总资产545,425,357.68654,002,953.94-16.60735,913,860.82所有者权益（或股东权益）401,941,056.64561,755,379.06-28.45638,987,440.86主要财务指标2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年基本每股收益（元／股）-0.68-0.31-119.350.03稀释每股收益（元／股）-0.68-0.31-119.350.03扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）-0.69-0.32-115.63-0.08加权平均净资产收益率（%）-34.63-12.86减少21.77个百分点1.09扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-35.41-13.08减少22.33个百分点-2.93每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.17-0.10270-0.282009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）1.632.28-28.512.602009年度报告7四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份71,531,89229.07-37,615,624-37,615,62433,916,26813.781、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股71,531,89229.07-37,615,624-37,615,62433,916,26813.78其中：境内非国有法人持股境内自然人持股71,531,89229.07-37,615,624-37,615,62433,916,26813.784、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份174,512,70870.9337,615,62437,615,624212,128,33286.221、人民币普通股174,512,70870.9337,615,62437,615,624212,128,33286.222、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数246,044,600100246,044,6001002、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期张学阳33,394,18010,232,360023,161,820股权分置改革2009年4月17日蔡远宏16,380,24411,003,02005,377,224股权分置改革2009年4月17日曹若欣16,380,24411,003,02005,377,224股权分置改革2009年4月17日罗剑峰5,377,2245,377,22400股权分置改革2009年5月29日合计71,531,89237,615,624033,916,268//(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况2009年4月17日，公司第四批有限售条件的股份上市流通，公司股份总数未发生变化，公司股份结构变为：有限售条件的流通股股份为39,293,492股，占公司总股本的15.97%；无限售条件的流通股股份206,751,108股，占公司总股本的84.03%。2009年5月29日，公司第五批有限售条件的股份上市流通，公司股份总数未发生变化，公司股份结构变