集团项目阶段性成果审批流程及工作指引

顺序123名称《项目投资建议书》《项目预案》《项目投资分析模型（土地）》制度流程模板指引导师其它会议（研讨、决策）见《××××集团区域公司项目运营会议管理指引》会议（对上报资料终审）见《××××集团区域公司项目运营会议管理指引》上报批准人地区公司总经理上报人上报时间上会资料复核送达批准集团投委会成果共享阶段性成果的批准项目取得后，地区公司投资分析专员负责将该阶段成果在OA中提交，并送达地区公司PMO成员，集团财务部各职能负责人、集团战略运营部各职能负责人。如项目未取得，则该阶段成果由地区公司投资分析专员和集团投资分析专员内部分别存档。子成果名称及顺序1、拿地前上会资料的准备和研讨，由地区公司组织的临时项目团队负责，该团队建议由地区公司总经理亲自负责，发展、研发、营销、造价的职能负责人和投资分析专员为团队成员，其他职能负责人视情况参加；2、发展部应尽早为项目团队提供目标地块的相关信息，以利于营销进行项目调研、研发准备项目预案、造价进行成本测算，投资分析专员进行投资测算。该准备周期的长短是影响上会资料质量的主要因素。投委会委员（除正副董事长、集团财务总监、项目所在地区公司总经理外委员，投资分析模型不送达）工作指引地区公司发展职能负责人（将上述子成果一并提交）上会头3个工作日前集团投资分析专员（复核资料真实性、模型计算的准确性及资金的匹配）已有项目参考案例地区公司拿地决策及资料上报阶段1、土地投资分析阶段阶段起止点获取土地信息～项目上会阶段性成果名称1、土地投资分析阶段成果顺序4567891011名称项目定位报告成本敏感分析、价值分配和目标成本预设报告售楼处、样板房选址、定位及开放计划《项目一二级计划》《投资分析模型（启动）》《方案设计任务书》《景观方案设计任务书》《精装房定位、限价及建设实施方案》（如有）制度流程模板导师其它经办人项目营销职能负责人项目成本职能负责人项目营销职能负责人项目负责人投资分析专员项目研发职能负责人项目研发职能负责人项目负责人职能部门研讨及确认营销职能负责人造价职能负责人营销职能负责人研发职能负责人研发职能负责人提交时间PMO会议审查上报批准人上报人上报时间集团审批流程送达地区公司间成果共享各地区公司总经理，研发、营销、工程、造价职能负责人，PMO召集人，地区公司计划运营专员，地区公司知识专员，集团知识专员（自动送达），其余地区公司PMO成员、集团各职能中心负责人、项目负责人及项目职能负责人（可查阅）阶段阶段起止点2、项目启动阶段中标通知书取得～方案设计任务书发出阶段性成果名称子成果名称及顺序工作指引2、项目启动阶段成果已有项目参考案例见《项目一二级计划》指引地区公司总经理→集团计划运营专员→集团运营负责人→集团总裁→集团副董事长→集团董事长各审核人、地区公司PMO成员、集团投融资负责人、集团财务总监、项目负责人、项目职能负责人子成果的研讨及确认阶段性成果的审批及上报见《项目一二级计划》见《××××集团区域公司项目运营会议管理指引》地区公司总经理项目负责人（将上述子成果一并提交）顺序121314151617名称《方案设计成果》《景观方案与建筑方案的配合及指导意见》《精装房方案与建筑方案的配合及指导意见》（如有）《成本测算及验算》《投资分析验算》（方案）《初步设计任务书》（如有）制度流程项目配置标准指导模板（07.03）集团项目成本测算指导模板（07.03）初步设计任务书指导模板（07.03）项目技术经济指标统计模板（07.03）指引方案设计成果指引已有项目案例导师其它经办人项目研发职能负责人项目研发职能负责人项目研发职能负责人项目成本职能负责人投资分析专员项目研发职能负责人职能部门内审研发职能负责人研发职能负责人研发职能负责人造价职能负责人研发职能负责人提交时间PMO会议审查上报批准人上报人上报时间集团审批流程送达地区公司总经理→集团计划运营专员→集团运营负责人→集团总裁→集团副董事长→集团董事长阶段3、方案设计成果验算及初设指导阶段阶段起止点方案设计完成至初步设计任务书发出阶段性成果名称3、方案设计分析成果验算及初设指导阶段成果子成果名称及顺序工作指引模板各审核人、地区公司PMO成员、集团投融资负责人、集团财务总监、项目负责人、项目职能负责人子成果的研讨及确认见《项目一二级计划》地区公司间成果共享各地区公司总经理，研发、营销、工程、造价职能负责人，PMO召集人，地区公司计划运营专员，地区公司知识专员，集团知识专员（自动送达），其余地区公司PMO成员、集团各职能中心负责人、项目负责人及项目职能负责人（可查阅）阶段性成果的审批及上报见《××××集团区域公司项目运营会议管理指引》地区公司总经理项目负责人（将上述子成果一并提交）见《项目一二级计划》顺序181920212223名称《初步设计成果》《景观方案设计成果》《精装房方案设计任务书》（如有）《投资验算及分析》（初设）《项目目标成本》《项目销售指标》制度流程项目配置标准指导模板（07.03）集团项目成本测算指导模板（07.03）项目销售指标指导模板（07.03）项目技术经济指标统计模板（07.03）指引初步设计成果指引景观方案设计成果指引已有项目案例导师其它发起责任人项目研发职能负责人项目研发职能负责人项目研发职能负责人投资分析专员项目成本职能负责人项目营销职能负责人职能部门内审研发职能负责人研发职能负责人研发职能负责人造价职能负责人营销职能负责人提交时间PMO会议审查上报批准人上报人上报时间集团审批流程送达阶段4、初步设计成果验算及施工图设计指导阶段起止点初步设计完成～施工图设计开始阶段性成果名称4、初步设计成果验算及施工图设计指导阶段成果地区公司间成果共享各地区公司总经理、研发、营销、工程、造价职能负责人（自动送达），其余地区公司PMO成员、集团各职能中心负责人、项目负责人及项目职能负责人（可查阅）模板阶段性成果的审批及上报见《××××集团区域公司项目运营会议管理指引》地区公司总经理项目负责人（将上述子成果一并提交）见《项目一二级计划》地区公司总经理→集团计划运营专员→集团运营负责人→集团总裁→集团副董事长→集团董事长各审核人、地区公司PMO成员、集团投融资负责人、集团财务总监、项目负责人、项目职能负责人子成果名称及顺序工作指引子成果的研讨及确认见《项目一二级计划》顺序24252627名称《项目管理指引》《三通一平实施方案》《施工、监理单位筛选及评估报告》《招投标、计价方案及合约规划》制度流程三通一平实施方案指导模板（07.03）施工单位筛选及评估报告指导模板（07.03）招投标及计价方案指导模板（07.03）监理单位筛选及评估报告指导模板（07.04）项目合同招标及计价方案表（07.03）甲供及认质认价材料清单列表（07.03）项目管理大纲要点指引项目管理编制指引重庆北城天街重庆水晶郦城重庆紫都城导师其它发起责任人项目工程职能负责人项目工程职能负责人项目工程职能负责人项目成本职能负责人职能部门内审工程职能负责人工程职能负责人工程职能负责人造价职能负责人提交时间PMO会议审查上报批准人上报人上报时间集团审批流程送达已有项目案例项目负责人（将上述子成果一并提交）见《项目一二级计划》指引子成果名称及顺序工作指引阶段5、施工准备阶段阶段起止点平场～基础开工阶段性成果名称5、施工准备阶段成果模板地区公司间成果共享各地区公司总经理，研发、营销、工程、造价职能负责人，PMO召集人，地区公司计划运营专员，地区公司知识专员，集团知识专员（自动送达），其余地区公司PMO成员、集团各职能中心负责人、项目负责人及项目职能负责人（可查阅）见《项目一二级计划》阶段性成果的审批及上报见《××××集团区域公司项目运营会议管理指引》地区公司总经理地区公司总经理→集团计划运营专员→集团运营负责人→集团总裁→集团副董事长→集团董事长各审核人、地区公司PMO成员、项目负责人、项目职能负责人子成果的研讨及确认顺序28293031名称《营销策略方案》《售房合同配置标准》《售房合同附图》《价格表及付款方式》制度流程重庆公司营销部销售中心开盘管理的作业指导书（2007-02版）重庆公司营销部销售中心编制合同附图作业指导书（2007-02版）重庆公司营销部销售中心销支组编制房屋价格表的作业指导书(2007-02版)模板价格表及付款方式指导模板（07.03）指引项目营销策略方案指引（07.03）成都清波北京滟澜山蓝湖郡售房合同配置标准重庆紫都城四期重庆西城天街导师其它提交时只需链接文件的地址可按开盘顺序，分批次提交发起责任人项目营销职能负责人项目营销职能负责人项目营销职能负责人项目营销职能负责人职能部门内审营销职能负责人营销职能负责人营销职能负责人营销职能负责人提交时间PMO会议审查上报批准人地区公司总经理上报人项目营销职能负责人上报时间在每次开盘前提交审批集团审批流程地区公司总经理→集团总裁送达各审核人、地区公司投资分析专员、集团计划运营专员、集团运营负责人、集团正副董事长子成果名称及顺序工作指引见《项目一二级计划》见《××××集团区域公司项目运营会议管理指引》地区公司间成果共享已有项目案例子成果的研讨及确认阶段性成果的审批及上报地区公司总经理营销职能经理（将上述子成果一并提交）各地区公司总经理，研发、营销、工程、造价职能负责人，PMO召集人，地区公司计划运营专员，地区公司知识专员，集团知识专员（自动送达），其余地区公司PMO成员、集团各职能中心负责人、项目负责人及项目职能负责人（可查阅）见《项目一二级计划》地区公司总经理→集团计划运营专员→集团运营负责人→集团总裁→集团副董事长→集团董事长各审核人、地区公司PMO成员、集团投融资负责人、集团财务总监、项目负责人、项目职能负责人阶段性成果名称6、营销开盘阶段成果阶段6、营销开盘阶段阶段起止点方案设计完成～开盘顺序323334名称《交房方案》《商业移交方案》《资产管理方案》制度模板已有项目案例导师其它发起责任人营销客户中心负责人项目负责人计财部会计负责人职能部门内审营销职能负责人计财职能负责人提交时间PMO会议审查上报批准人上报人上报时间集团审批流程送达地区公司间成果共享各地区公司总经理，研发、营销、工程、造价职能负责人，PMO召集人，地区公司计划运营专员，地区公司知识专员，集团知识专员（自动送达），其余地区公司PMO成员、集团各职能中心负责人、项目负责人及项目职能负责人（可查阅）《重庆公司营销部客户中心交房组织作业指导书》（2007-02版）子成果的研讨及确认见《项目一二级计划》阶段性成果的审批及上报见《××××集团区域公司项目运营会议管理指引》见《项目一二级计划》地区公司总经理→集团计划运营专员→集团运营负责人→集团总裁→集团副董事长→集团董事长各审核人、地区公司PMO成员、集团投融资负责人、集团财务总监、项目负责人、项目职能负责人地区公司总经理项目负责人（将上述子成果一并提交）《重庆公司营销部客户中心清水房交房时室内标示的作业指导书》（2007-02版）《××××集团资产管理办法》（05.10）阶段7、项目交房阶段阶段起止点向物业移交～交房指引流程阶段性成果名称7、项目交房阶段成果子成果名称及顺序工作指引《重庆公司营销部客户中心交房时相关手续准备作业指导书》（2007-02版）《重庆公司营销部客户中心验房作业指导书》（2007-02版）重庆地产公司与物管公司财务收支界定（2006年版）重庆地产公司与商运公司财务关系界定（2006年版）8、项目后续阶段交房后6个月8、《项目后续阶段成果》顺序35名称《项目后评估》（分专业）制度流程模板《项目后评价表》（物业）指引已有项目案例《水晶郦城工程项目总结》导师其它主持人项目负责人PMO会议审查上报批准人地区公司总经理上报人项目负责人（将上述子成果一并提交）上报时间见《项目一二级计划》集团审批流程地区公司总经理→集团计划运营专员→集团运营负责人→集团总裁→集团副董事长→集团董事长送达集团全体(分权限)各地区公司公司项目负责人及项目职能负责人、集团各职能中心负责人可根据实际情况通过视频会的方式参加