招标说明

明雨科技·非公开定向增资扩股说明书1声明大连明雨科技有限公司（简称“大连明雨”）及全体董事、监事、高级管理人员承诺此招股说明书的全部内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带法律责任。大连明雨负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证此招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。投资的任何时段都存在盈利的可能，也存在亏损的风险。投资者必须对自身的经济承受能力、风险控制能力、身体及心理承受能力（仅对自然人而言）作出客观判断。信息披露人：张谦明明雨科技·非公开定向增资扩股说明书2风险提示一、市场风险市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化，产生风险。市场风险主要包括：1、政策风险。货币政策、财政政策、产业政策的国家宏观经济政策的变化对资本市场产生一定的影响，导致市场价格波动，影响投资的收益而产生的风险。2、经济周期风险。经济运行具有周期性的特点，受其影响，私募基金投资的收益水平也会随之发生变化，从而产生风险。二、管理风险在公司运作过程中，公司管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济形势、金融市场价格走势的判断，如管理人判断有误、获取信息不全影响公司的收益水平，从而产生风险。三、其他风险1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失，从而带来风险。2、其他不可预知、不可防范的风险。明雨科技·非公开定向增资扩股说明书3目录第一章公司基本情况................................................................5一、基本情况.......................................................................5二、历史沿革......................................................................5三、主要股东情况...................................................................5四、员工情况......................................................................6五、公司高级管理人员和核心技术人员情况............................................6六、公司内部组织结构图.............................................................7第二章股份挂牌情况...............................................................9一、股份简称、挂牌日期............................................................9二、公司股份总额及转让时间和数量...................................................9第三章公司业务和技术情况.........................................................10一、公司业务情况..................................................................10二、公司主要产品及特点............................................................10三、公司所处行业基本情况.........................................................15四、公司面临的主要竞争情况........................................................16五、公司的无形资产...............................................................18六、核心技术情况..................................................................18七、研究开发情况..................................................................18八、前五名主要客户情况.............................................................19第四章公司业务发展目标、计划及其风险因素..........................................20一、未来两年内的发展计划..........................................................20二、风险因素......................................................................21第五章公司内部控制情况...........................................................23一、公司内部控制制度建立及运行情况................................................23二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况..........23三、同业竞争情况.................................................................24四、公司最近一年存在的违法违规及受处罚情况.......................................24五、管理层的诚信情况.............................................................24第六章资金需求计划................................................................25一、增资计划.......................................................................25明雨科技·非公开定向增资扩股说明书4二、资金用途.......................................................................25三、利润回报.......................................................................25第七章投资亮点....................................................................26一、行业亮点.......................................................................26二、公司亮点.......................................................................26三、项目亮点.......................................................................26附：拟挂新三板进表....................................................................27大连明雨新三板挂牌承函............................................................28公司证件..........................................................................29企业财务审表......................................................................31明雨科技·非公开定向增资扩股说明书5第一章公司基本情况一、基本情况公司名称：大连明雨科技有限公司注册资本：10000万元法定代表人：张谦明有限公司成立日期：2014年1月8日注册住所:大连高新技术产业园区敬贤街26号901生产地址：大连高新技术产业园区敬贤街26号901电话：[phone]传真：[phone]互联网网址：电子邮箱：[e-mail]信息披露负责人：大连明雨科技有限公司所属行业：软件行业主营业务：计算机软件开发、手机游戏开发经营范围：计算机软件开发；计算机网络技术开发、技术转让及相关技术咨询服务；国内一般贸易；经营广告业务；企业营销策划；企业管理服务；经济信息咨询等。二、历史沿革1、有限公司设立公司成立于2014年1月8日，公司名称为大连明创财富资产管理有限公司2、有限公司第一次变更2014年8月22日，经大连市工商局核准，公司名称变更为：大连明雨科技有限公司3、有限公司第二次变更2015年1月20日，因业务发展需要，经大连市高新技术产业园区市场监督管理局核准，地址由大连市中山区明泽街27号15层9号变更至大连高新技术产业园区敬贤街26号9层1号。股东由张谦明、于娟变更为张谦明、于娟、刘国华、刘素芝。三、主要股东情况主要股东情况:明雨科技·非公开定向增资扩股说明书6实际控制人为张谦明，现持有公司40，000，000股股份，占股40.00%；于娟，现持有公司50，000，000股股份，占股50.00%；刘国华，现持有公司7，000，000股股份，占股7.00%；刘素芝，现持有公司3，000，000股股份，占股3.00%；实际控制人张谦明，男，1978年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学工商管理专业，本科学历。工作经历：2004/07-2005/06：大连市房产局物业总公司，职务：房管员；2005/06-2012/12：大连万达房地产公司，职务：营销总监；2013/01-今：大连明雨科技有限公司，职务：总经理。四、公司员工情况截至2015年12月1日，公司共有员工26人五、公司高级管理人员和核心技术人员情况刘欢：男1989年出生，中国国籍，汉族，毕业于大连火蚁动漫游戏学院，2011年-2012年就职于大连火蚁游戏工厂担任执行策划，2012年-2013年就职于大连思百科担任主策划、系统策划、数值策划，2013年12月-至今入职大连明雨科技有限公司担任制作人、系统策划。杨晓旭:男1989年出生，中国国籍，汉族，毕业于大连东软信息技术职业学院，2012年08月-2014年09月就职于大连思百科担任数值策划，2014年10月入职大连明雨科技有限公司担任数值策划。程岩：男1982年出生，中国国籍，汉族，毕业于大连工业大学（原大连轻工业学院）2012年09月-2014年06月就职于大连思百科担任客户端主程序，2014年06月入职大连明雨科技有限公司担任客户端主程序。关键：男1990年出生，中国国籍，满族，毕业于辽宁对外经贸学院软件技术专业，2012年07月-2013年11月就职于大连聚农创新科技担任应用研发程序，2013年11月-2014年06月就职于大连思百科担任客户端程序，2014年06月入职大连明雨科技有限公司担任