董事会会议纪要格式

精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜董事会会议纪要格式篇一：董事会第一次会议记录***************有限公司第一届董事会第一次会议记录召开方式：现场方式召开时间：201*年*月*日上午9:00会议地点：出席会议董事：缺席会议董事：列席人员：主持人：记录人：议案：一、关于聘任高级管理人员的议案；二、关于审议《**********有限公司章程》的议案；三、关于审议《**********有限公司董事会议事规则》的议案；四、关于审议《***********有限公司机构设置方案》的议案。议案审议情况：议案一：1议案二：议案三：精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜议案四：议案表决结果：与会董事签字：记录人签字：2篇二：董事会会议记录模板【】股份有限公司董事会会议记录时间：【】年【】月【】日地点：公司会议室参加人员：董事，公司高级管理人员等列席主持：【】；记录：【】一、【】宣布【】股份有限公司董事会开始，并介绍参加会议人员。参加会议的董事5名，高级管理人员等列席会议。二、大会审议议案及审议结果。（一）审议《关于【】的议案》：审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。（二）审议《关于修改公司章程的议案》：审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。（三）审议《关于召开股东大会的议案》：审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜过该议案。三、【】宣读董事会决议。四、全体董事通过上述决议并签署本次董事会决议及会议记录。五、【】宣布【】本次董事会圆满完成各项议程，会议闭幕。参加会议的董事签字：记录人（签字）：【】公司年月日篇三：董事会会议通知、签到表、会议纪要全套格式浙江XXXX有限公司第一届第三次董事会会议各位董事：现定于2021年12月7日上午11：25分在XXXX附楼会议室召开浙江XXXX有限公司第一届第三次董事会会议，请各位准时参加，具体如下：一、会议议题1.讨论根据XXXX《XXXX深化改革整体上市总体方案》具体要求，讨论浙江XXXX有限公司股权剥离相关事宜。二、出席人员浙江XXXX有限公司董事会全体人员。精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜浙江XXXX有限公司董事会二O一五年十一月二十六日会议签到表记录编号：浙江XXXX有限公司董事会纪要时间：2021年12月7日上午11：25分地点：XXXXXXXX楼会议室出席董事：XXX、XXX、XXX出席监事：XXX主持人：XXX记录整理：XXX会议提要：根据XXXX《XXXX深化改革整体上市总体方案》具体要求，讨论浙江XXXX管理有限公司股权剥离相关事宜。会议决议：1.同意浙江XXXX管理有限公司100％的股权协议转让给XXXX有限公司。2.同意以该股权（比例）对应的2021年12月31日为基准日审计的净资产值为协议转让价。3.同意XXXX有限公司在受让全部股权的同时承接浙江XXXX管理有限公司所有债务。董事签名：1、董事长：2、董事：3、董事：浙江XXXX管理有限公司二O一五年十二月七日