上级检查组检查发现违规行为的处理流程图

附5总行（上级）检查组检查发现违规行为的处理流程图对支行检查或问题归属支行对总行职能部门检查或问题归属总行职能部门支行责任认定和处理总行内审部责任认定和处理支行监督保卫部内审组审理，提出处理建议支行监督保卫部审计员核查处理情况支行责任认定小组审理和责任认定程序终止已处理未处理限期整改、书面检查、诫勉谈话、调离原岗位、离岗清收、待岗学习、1000元、1个月绩效支行行长签署处理决定超出支行处理权限送达审批决定书执行处理决定处理程序结束总行内审部总行责任认定小组审理和责任认定董事长或总行行长签署处理决定总行内审部审计员提出处理建议内审部审计员核查处理情况已处理未处理内审部审理和认定责任内审部负责人签署处理决定限期整改、书面检查、诫勉谈话、调离原岗位、离岗清收、待岗学习、1000元、1个月绩效超出处理权限检查发现问题处理建议书总行职能部门审批事实确认