会议文件资 料 会议文件资料

2012年第一次临时股东大会资料通策医疗投资通策医疗投资通策医疗投资通策医疗投资股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司2012012012012222年第一次临时年第一次临时年第一次临时年第一次临时股东大会股东大会股东大会股东大会会议文件资料会议文件资料会议文件资料会议文件资料通策医疗投资通策医疗投资通策医疗投资通策医疗投资股份有限公司董事会股份有限公司董事会股份有限公司董事会股份有限公司董事会二二二二OOOO一一一一二二二二年年年年一月十一月十一月十一月十六六六六日日日日2012年第一次临时股东大会资料1通策医疗投资通策医疗投资通策医疗投资通策医疗投资股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司2012201220122012年第一次临时年第一次临时年第一次临时年第一次临时股东大会文件目录股东大会文件目录股东大会文件目录股东大会文件目录一一一一、、、、程序文件程序文件程序文件程序文件1、大会会议议程2、投票表决办法二二二二、、、、提交股东大会审议表决的议案提交股东大会审议表决的议案提交股东大会审议表决的议案提交股东大会审议表决的议案1、审议关于公司控股子公司昆明市口腔医院有限公司房屋租赁的议案；2、审议关于聘请公司2011年度审计机构的议案。2012年第一次临时股东大会资料2通策医疗投资通策医疗投资通策医疗投资通策医疗投资股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司2012012012012222年第一次临时年第一次临时年第一次临时年第一次临时股东大会议程股东大会议程股东大会议程股东大会议程大会主持人：公司董事长赵玲玲大会议程：1、大会主持人宣布会议开始2、大会主持人介绍到会股东及来宾情况----大会说明和报告----3、宣读股东大会会议议案----审议、表决----4、股东或股东代表发言、质询5、公司主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题6、大会主持人宣读投票表决办法7、大会主持人宣布监票人名单（其中包括两名股东代表、一名监事代表；大会以鼓掌方式通过监票人）8、股东投票表决9、监票人统计表决票和表决结果10、监票人代表宣布表决结果11、律师宣读法律意见书12、大会主持人宣读大会表决决议13、大会主持人宣布闭会2012年第一次临时股东大会资料3通策医疗投资通策医疗投资通策医疗投资通策医疗投资股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司2012012012012222年第一次临时年第一次临时年第一次临时年第一次临时股东大会投票表决办法股东大会投票表决办法股东大会投票表决办法股东大会投票表决办法一、各项议案的通过，由股东或股东代表以记名方式分别表决。二、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。三、大会设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；由监票人计票并当场宣布表决结果。四、表决时，可在“同意”、“反对”、“弃权”三栏内任选一栏在“□”内打“√”；如出现两种以上选择或不填写作弃权处理。五、不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。六、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。七、本次股东大会议案均为普通决议事项，即由出席会议的股东或股东代表所持表决权的1/2以上通过。通策医疗投资股份有限公司董事会2012年1月16日2012年第一次临时股东大会资料4议案一议案一议案一议案一：：：：审议审议审议审议《《《《关于控股子公司昆明市口腔医院有限公司对外租赁办公场所的议案关于控股子公司昆明市口腔医院有限公司对外租赁办公场所的议案关于控股子公司昆明市口腔医院有限公司对外租赁办公场所的议案关于控股子公司昆明市口腔医院有限公司对外租赁办公场所的议案》》》》各位股东各位股东各位股东各位股东：：：：为有效、合理利用公司资产，昆明口腔医院将昆口医院大楼第一层（部分）及第五层至第十四层共计十层，建筑面积约5431.6平方米出租给云南优佳装饰，作为对方经营办公场所。云南优佳装饰与本公司及控股子公司昆明口腔医院无关联关系。一一一一、、、、房屋租赁合同概述房屋租赁合同概述房屋租赁合同概述房屋租赁合同概述1、公司控股子公司昆明口腔医院与云南优佳装饰签署房屋租赁协议，将闲置的昆口医院大楼第一层（部分）及第五层至第十四层共计十层，建筑面积约5431.6平方米，云南优佳装饰将用该物业作为经营及办公用房；2、房屋租赁期共壹拾伍年零肆个月，即从2012年2月1日起至2027年5月31日止。3、该租赁合同总租金共计人民币51,673,861.00元，即：2012年2月1日起至2015年5月31日止每年租金为人民币310万元；2015年2月1日起，每三年递增一次租金，增幅为5%。保证金为50万元人民币。4、本合同生效之日起七个工作日内，在云南优佳装饰向昆明口腔医院支付首期租金人民币310万元及50万元保证金的前提下，云南优佳装饰自2012年2月1日开始接收承租单元进行装修使用。5、云南优佳装饰遵守及履行租赁协议之条款及条件的前提下，昆明口腔医院同意给予云南优佳装饰四个月的免租期：自2012年2月1日起至2012年5月31日止。6、在租赁期内，若租金或云南优佳装饰按租赁协议所应支付之其它费用或其任何部份未有依租赁协议指定方式及时间支付，则云南优佳装饰应按当年度租金总额的0.1%按日支付滞纳金。7、在租赁期届满时，同等条件下，云南优佳装饰具有优先续租权，但须提前一年提出续租事项并经昆明口腔医院同意。8、云南优佳装饰不得使用或允许或容忍承租单元用作云南优佳装饰名下办公室与宾馆以外的任何其它用途。2012年第一次临时股东大会资料59、在租赁期内，如昆明口腔医院大楼遇到政府规划拆迁，云南优佳装饰须积极配合，须依昆明口腔医院通知按期搬离承租单元。10、本租赁协议自双方签字并经双方权力机构审议同意后生效。二二二二、为确保本次房屋租赁合同的正常履行，昆明口腔医院与云南优佳装饰法定代表人刘根果同时签署本次房屋租赁合同的保证合同，刘根果愿意为云南优佳装饰提供连带责任担保。三三三三、、、、承租方情况承租方情况承租方情况承租方情况房屋承租人：云南优佳装饰设计工程有限公司，营业执照注册号：530111100103743，注册地址：昆明市日新小区37幢3单元3楼301室。法定代表人：刘根果；注册资本：伍佰万元整；经营范围：室内装饰工程的设计与施工；钢结构工程专业承包；办工用品、日用百货、装饰材料的销售。云南优佳装饰与本公司及本公司控股子公司昆明口腔医院无关联关系，此交易不构成关联交易。四四四四、、、、合同履行对公司的影响合同履行对公司的影响合同履行对公司的影响合同履行对公司的影响本次租赁合同的履行，将进一步提高公司资产的合理利用，既盘活了公司资产，同时也给公司带来了收益，对昆明口腔医院、公司以及各会计年度财务状况、经营成果构成一定影响。综上所述，该租赁交易未损害股东的权益，有利于上市公司的经营及未来的发展。五五五五、、、、风险分析风险分析风险分析风险分析1、本租赁合同尚需得到本公司股东大会审议通过。2、该物业承租环境存在遇到政府规划拆迁的不确定性。对物业是否能够长期保持较高的出租收益存在较多的不确定因素。2、承租方云南优佳装饰的履约能力。议案二议案二议案二议案二：：：：审议审议审议审议关于聘请公司关于聘请公司关于聘请公司关于聘请公司2011201120112011年度审计机构的议案年度审计机构的议案年度审计机构的议案年度审计机构的议案各位股东各位股东各位股东各位股东：：：：董事会同意继续聘请天健会计师事务所有限公司负责本公司2011年度的审计工作。审计费用为65万元人民币。包括对通策医疗投资股份有限公司子公司的审计费用。2012年第一次临时股东大会资料6公司审计委员会对公司续聘天健会计师事务所有限公司作为公司2011年度审计单位之事宜，在综合评价的基础上，认为：天健会计师事务所有限公司从获得公司上一次聘任到执行审计业务完毕，为公司提供了较好的审计服务。在审计过程中，审计人员勤勉尽责，细致严谨。根据其服务意识、职业操守和履职能力，我们建议继续聘请天健会计师事务所有限公司作为公司2011年度财务报告的审计机构。以上议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。通策医疗投资股份有限公司董事会二0一二年一月十六日