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行政管理手册行政管理体系文件交接记录文件编号:HX-ZH-01版本/修改:A/0生效日期:2017-05-0101.文件交接记录日期移交人接收人备注姓名职务姓名职务行政管理手册文件修改记录文件编号:HX-ZH-02版本/修改:A/0生效日期:2017-05-0102.文件修改记录版本号生效日期修改理由编写/修改审核批准行政管理手册目录文件编号:HX-ZH-03版本/修改:A/0生效日期:2017-05-0103.目录章节号文件名称页码01文件交接记录102文件修改记录203目录304公司证照、公章管理规定4-505证照印章审批单606公章使用流程图707固定资产管理制度808成本损耗、控制管理制度9-1009会议管理规定11-1310改善建议处理办法14-1811接待管理标准19-2112培训管理制度22-2813质检管理制度29-390.4手册实施令行政管理手册公司证照、公章管理规定文件编号:HX-ZH-0.4版本/修改:A/0生效日期:2017-05-0104.公司印章、证照管理制度一、为了保证公司印章、证照使用的权威性、合法性和安全性,有效地维护公司利益,特制定本管理制度。二、本管理制度所指印章包括行政公章、合同专用章、业务专用章、财务专用章等具有法律效力的印章;证照包括公司营业执照、税务登记证、社会保险登记证等合法证照。三、公司的印章、证照统一由公司财务部进行管理,总经理签字批示方可加盖,复印。四、公司各部门一律不得自行刻制公章。五、公司各部门因公务需加盖公司行政公章、合同专用章、业务专用章、财务专用章的,或公司员工因私事需出具证明而使用公司行政公章的,使用人或需使用的员工参照(流程图一),履行相关手续后方可盖章。六、未经总经理同意,不得在空白公文纸和未填好内容的介绍信、证明以及合同上盖章。七、相关文件经盖章后,应将盖章的文件原件存档保管,在确实无法留存原件时以复印件存档。已盖章的文件若不能使用,必须交回财务部销毁。八、公司所有证照原件、复印件对外使用时,必须在综合部签字领取,另复印件要注明用途。详见(流程图二)九、本制度经总经理批准后执行。行政管理手册公司证照、印章审批单文件编号:HX-ZH-0.5版本/修改:A/0生效日期:2017-05-01附件1;05.证照印章审批单申请部门申请人申请日期证照名称印章名称使用事由总经理审批综合部部门负责人审批行政管理手册公司证照、印章审批单文件编号:HX-ZH-0.6版本/修改:A/0生效日期:2017-05-0106.公章使用流程图(流程图一)(流程图二)公章使用部门、人综合部领取审批单总经理签字审批部门负责人签字审批财务签字盖章使用部门综合部领取复印件总经理签字审批综合部领取审批单备注用途、签字登记财务盖章行政管理手册成本损耗、控制管理制度文件编号:HX-ZH-07版本/修改:A/0生效日期:2017-05-0107.成本损耗、控制管理制度1、总则为了规范基地俱乐部产品成本核算,加强成本的管理及控制,依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关规定,并结合所需相关产品的生产经营的特点,特制定成本管理制度。2、成本核算的目的加强成本核算,可以正确及时反映各种生产耗费及生产费用的实际支出,并实时对其进行监督控制;可以及时反映在产品、库存商品的增减变动、结存情况,保护财产的安全完整;加强成本核算,正确及时计算在产品、库存商品的单位成本及总成本,提供各种成本信息,以满足各项管理工作和经济决策的需要;加强成本核算,正确反映产品成本构成情况,提供降低产品成本的途径。3、成本控制具体管理办法参照公司“财务管理制度第五节的成本和费用管理”执行。行政管理手册固定资产管理制度文件编号:HX-ZH-08版本/修改:A/0生效日期:2017-05-0108.固定资产管理制度一、总则1、凡有关固定资产的分类编号、添置改良、验收、保管、调拨、出售、报废、盘点等手续,悉依本办法处理。2、所称固定资产包括房屋及设备、机器设备、运输设备及其他设备等,其使用年限在两年以上,购价在500元以上。至于小型工具其耐用年限在两年以上,而价值在500元以下,虽不必编号设卡,但必须设簿登记列入管理。3、财务部为本公司固定资产总管理单位,负责统一编号、资产调配,并责成各综合部对其资产作妥当的管理。4、财务部应设置固定资产分类账,记载各项资产的价值,各部门负责部门固定资产的管理工作。二、编号固定资产编号按照部门购置先后进行编写,办理入库登记时必须提供发票,资产管理员办理入库后财务进行入账管理。三、添置1、固定资产的请购由请购部门填请购单,先送财务部查核无法调配时,再按权责规定呈核后交采购人员实施采购。2、请购单上应详填名称、规格、型别、性能、质量等资料,以备采购及验收的依据。3、各部门除年度经营计划编列扩充预算外,因特殊需要的添购,应说明其添购的效益。4、自制应先与制造部门议定价格,按权责规定呈核后制造,制造按成本转账,如有差价则作内部损益处理。行政管理手册会议管理规定文件编号:HX-ZH-09版本/修改:A/0生效日期:2017-05-0109.会议管理规定一、会议种类(一)总经理办公会议由总经理主持,公司全体中高级管理人员和总经理办公室主任、有关单位主要负责人参加,视情况召开总经理办公会议议事范围包括:1、主管级别以上管理人员(含主管)人事任免讨论事项。2、公司工资方案讨论事项。3、公司经营管理年终奖励讨论事项。4、公司基本建设项目讨论事项。5、重要活动和重大事件处置对策讨论事项。6、其他需经总经理办公会议讨论的事项。(二)行政会议由总经理办公室主持,公司全体中高层干部参加,每月召开一次,原则上首月5日前召开。行政会议议事范围包括:1、检查总结各单位上月工作计划完成情况,听取各单位当月工作计划安排,并给予指导、要求。2、布置公司新的工作安排。3、对各单位的考核情况进行评析。4、公司经营情况和安全形势月度分析讨论。5、产品完善新增项目规划策划讨论。6、其他需经行政会议讨论的事项。(三)周工作例会由部门经理主持,各部门基层主管参加,原则上每周一上午10时召开。如时间上与行政会议重叠,则两会合并召开。周工作例会议事范围包括:1、各单位日常工作中各种困难和问题议决事项。2、日常工作布置安排。3、黄金周和节庆日旅游接待准备工作安排事项。(四)专题会议由分管领导主持,相关单位负责人和工作人员参加,视情况召开。专题会议议事范围为:专项工作深度分析讨论和布置。(五)民主生活会公司民主生活会由总经理或副总经理主持,公司全体中高层干部参加,原则上每年一次,年底召开,会议内容为批评与自我批评,检讨工作中的缺点和不足,可与年度述职会议合并举行。部门民主生活会由各部门主要负责人主持,每半年召开一次,具体召开时间由各部门自行确定,参加人员为部门负责人和本单位全体中层干部,公司分管领导、人力资源部和总经理办公室负责人应出席部门民主生活会,会议内容为批评与自我批评,检讨工作中的缺点和不足。二、会议规范1、以上各种会议参会人员均应准时参加并自觉签到,不能参加的应向会议主持人请假。对于既不请假又不准时参会的人员由会议组织部门记录在案,按公司相关规定进行处罚。2、以上各种会议由总经理办公室负责会议通知、会议签到和会议记录。3、参会人员在会议进行当中应自觉关闭通讯工具,不从事与会议无关的活动,不得交头接耳和频繁进出会场。4、会议发言应紧扣会议主旨,简洁明了,条理清晰,提倡长话短说,不符合会议主旨的事项不应提交会议讨论。5、部门周工作例会,要有会议记录,会议照片,每月以电子版形式发送给综合部存档。6、需要向下属传达的会议精神应在会议结束后及时向下属传达。7、会议记录格式参照下图行政管理手册改善建议处理办法文件编号:HX-ZH-10版本/修改:A/0生效日期:2017-05-0110.改善建议处理办法一、目的第一条为启发全体员工的创新力,集结个人的智慧和经验,奖励员工研究创造,发挥经营管理的职能,培养团队精神,提出有利于本公司经营管理与生产的改善方案和建议,以便达到降低成本、提高质量、创造利润、增进公司经营效益、激发员工积极向上的精神,特制订本办法。第二条凡本公司员工,均须依本办法的规定提出建议与提案,并可依本办法规定受到奖励。二、建议组织与审查部门第三条建议与提案制度实施方式,原则上是以个人方式提出,经直接主管与部门领导会签后,由本人或直接主管提交人力资源部处理,也可直接递交总经理办公室。第四条合理化建议与提案以各部门、所属部门为单位,负责组织本部门建议与提案的跟进工作;公司办公室组织成立建议与提案评审组,执行有关建议与提案的处理事宜,并设置执行干事一名负责各部门组织工作的监督和跟进。第五条评审组的职责如下:1、建议与提案受理与否的决定。2、建议与提案的评审与奖惩的决定。3、建议与提案的试行与否的决定。4、建议与提案试行的交办与成效追查。5、建议与提案成绩的汇总统计。第六条跨部门的建议与提案或牵涉其他部门的提案,由公司办公室和各单位协调处理后,呈总经理审批。三、建议与提案范围第七条建议与提案内容属于下列各款之一者,应予以受理审核:1、有关行政、人事、财务、景点规划、经营、安全、后勤、服务质量、环境卫生管理、采购、营销等管理方法或管理制度的改善。2、有关提高工作效率的方法。3、销售推广业务和售后服务方法的改善。4、服务流程方法的改进。5、服务质量的改善。6、国家标准和企业内部标准与操作方法的改善。7、工作简化和事务简化的改善。8、设备、设施维护、保养的改善。9、资源保护与生态环境维护。10、物料仓储管理及景区内外运输搬运方法的改善。11、废料的利用、原料能源的节省及其他降低材料成本的改善。12、工作安全的改善。13、防止灾害危险的方法改善。14、工作环境与卫生的改善。15、降低经营成本费用的改善。16、企业文化建设有效推广方案。17、新管理模式与管理创新改善。18、非职务范围内的错误提醒类与举报整改措施类。19、虽属职务范围内的工作,但有重大突破性的改善建议者,视建议与提案内容状况而定。20、其他有利于公司且有可能实现的建议与提案。第八条建议与提案内容有下列各款事项者,不予受理审核:1、明确指出缺点或问题,或欠缺具体改善内容及方法者。2、工作上被指令改善者,或上级指示他人开始进行的改善。3、已被采用过或前已有的提案,但其有更佳方法或更大效果者不在此限。4、个人的诉苦或类似的事项者。5、工作上应做的工作,不得以建议和提案方式提出受奖。6、已受奖的建议与提案,同一性质的改善应在业务上同时进行,若再提出则视提案内容状况而定。7、攻击团体或个人,涉及他人私生活的建议与提案。8、各种不平的怨言和批评。9、其他对公司没有利益或无可能实现的建议与提案。四、建议与提案的提出与处理第九条建议与提案的提出,原则上须以个人名义提出,每人每月至少提出一件,并列入个人及该部门的绩效考核。第十条建议与提案须以书面形式,填写正式的“提案改善与建议书”,并于需要时附具书面方案和图表、样品,以利评审。第十一条建议与提案一经提出,提案人即不能收回提案。第十二条同一内容的建议与提案,以先提出者为准,后提出者不予受理的原则,但有其更佳办法者,可予接受。案件提出的先后认定,以其评审组执行干事签收的日期时间为准,提出的建议与提案以其上司会签时间为准。第十三条建议与提案的处理程序如下:第十四条评审组人员须对建议与提案内容详加了解,若建议与提案内容不充足时,可要求原建议与提案人或其他相关部门提供有关资料作为案件评审的参考。第十五条对提案的审查应考虑以下方面准则:1、动机;2、努力程度;3、创造性;4、可行性;5、收益性;6、应用范围。第十六条对有关建议与提案的评审处理时限,原则上须于收到建议与提案三天内提出评审意见,反馈给原提案人。第十七条对采用的建议与提案,呈报总经理审核后,交由有关部门实施,并通知原建议与提案人,并予列管和实施成效检查;对未采用的建议与提案,将原件发还给原建议与提案人。对保留需经较长时间考虑的建议与提案,将保留理由通知原建议与提案人,保留期限以三个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