苏宁电器股份有限公司监事会议事规则目录

1苏宁电器苏宁电器苏宁电器苏宁电器股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司监事会议事规则监事会议事规则监事会议事规则监事会议事规则《《《《监事会议事规则监事会议事规则监事会议事规则监事会议事规则》》》》制定及修订情况制定及修订情况制定及修订情况制定及修订情况序号制定及修订情况通过会议届次1《监事会议事规则》制定第一届监事会第五次会议2002年第二次临时股东大会2《监事会议事规则》第一次修订第二届监事会第十二次会议2006年年度股东大会目目目目录录录录第一条第一条第一条第一条宗旨宗旨宗旨宗旨.............................................................................................................................2第二条第二条第二条第二条监事会主席监事会主席监事会主席监事会主席.................................................................................................................2第三条第三条第三条第三条监事会定期会议和临时会议监事会定期会议和临时会议监事会定期会议和临时会议监事会定期会议和临时会议.....................................................................................2第四条第四条第四条第四条定期会议的提案定期会议的提案定期会议的提案定期会议的提案.........................................................................................................3第五条第五条第五条第五条临时会议的提议程序临时会议的提议程序临时会议的提议程序临时会议的提议程序.................................................................................................3第六条第六条第六条第六条会议的召集和主持会议的召集和主持会议的召集和主持会议的召集和主持.....................................................................................................3第七条第七条第七条第七条会议通知会议通知会议通知会议通知.....................................................................................................................3第八条第八条第八条第八条会议通知的内容会议通知的内容会议通知的内容会议通知的内容.........................................................................................................4第九条第九条第九条第九条会议召开方式会议召开方式会议召开方式会议召开方式.............................................................................................................4第十条第十条第十条第十条会议的召开会议的召开会议的召开会议的召开.................................................................................................................4第第第第十一条十一条十一条十一条会议审议程序会议审议程序会议审议程序会议审议程序.............................................................................................................4第十二条第十二条第十二条第十二条监事会决议监事会决议监事会决议监事会决议.................................................................................................................5第十三条第十三条第十三条第十三条会议记录会议记录会议记录会议记录.....................................................................................................................5第十四条第十四条第十四条第十四条监事签字监事签字监事签字监事签字.....................................................................................................................5第十五条第十五条第十五条第十五条决议公告决议公告决议公告决议公告.....................................................................................................................6第十六条第十六条第十六条第十六条决议的执行决议的执行决议的执行决议的执行.................................................................................................................6第十七条第十七条第十七条第十七条会议档案的保存会议档案的保存会议档案的保存会议档案的保存.........................................................................................................6第十八条第十八条第十八条第十八条附则附则附则附则.............................................................................................................................62《《《《监事会议事规则监事会议事规则监事会议事规则监事会议事规则》》》》正文正文正文正文第一条第一条第一条第一条宗旨宗旨宗旨宗旨为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善本公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。第二条第二条第二条第二条监监监监事会主席事会主席事会主席事会主席监事会在监事会主席的主持下开展工作。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。第三条第三条第三条第三条监事会定期会议和临时会议监事会定期会议和临时会议监事会定期会议和临时会议监事会定期会议和临时会议监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月至少召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：（一）任何监事提议召开时；（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、本公司章程、本公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给本公司造成重大损害或者在证券市场中造成恶劣影响时；（四）本公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳证券交易所公开谴责时；（六）证券监管部门要求时；（七）本公司《公司章程》规定的其他情形。3第四条第四条第四条第四条定期会议的提案定期会议的提案定期会议的提案定期会议的提案在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席当向全体监事征集会议提案。在征集提案时，应当说明监事会重在对本公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非本公司经营管理的决策。第五条第五条第五条第五条临时会议的提议程序临时会议的提议程序临时会议的提议程序临时会议的提议程序监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：（一）提议监事的姓名；（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（四）明确和具体的提案；（五）提议监事的联系方式和提议日期等。监事会主席收到监事的书面提议后三日内，应当通知证券事务代表发出召开监事会临时会议的通知。第六条第六条第六条第六条会议的召集和主持会议的召集和主持会议的召集和主持会议的召集和主持监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。第七条第七条第七条第七条会议通知会议通知会议通知会议通知召开监事会定期会议，会议通知需以书面形式提前十日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。召开监事会临时会议，会议通知需以书面形式提前三日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。4第八条第八条第八条第八条会议通知的内容会议通知的内容会议通知的内容会议通知的内容书面会议通知应当至少包括以下内容：（一）会议的时间、地点；（二）拟审议的事项（会议提案）；（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；（四）监事表决所必需的会议材料；（五）监事应当亲自出席会议的要求；（六）联系人和联系方式。口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。第九条第九条第九条第九条会议召开方式会议召开方式会议召开方式会议召开方式监事会会议应当以现场方式召开。紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。第十条第十条第十条第十条会议的召开会议的召开会议的召开会议的召开监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。第十一条第十一条第十一条第十一条会议审议程序会议审议程序会议审议程序会议审议程序会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、本公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。5第十二条第十二条第十二条第十二条监事会决议监事会决议监事会决议监事会决议监事会会议的表决实行一人一票，以举手和书面等方式进行。监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。监事会形成决议应当全体监事过半数同意。第十三条第十三条第十三条第十三条会议记录会议记录会议记录会议记录监事会应当指定专人对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；（二）会议通知的发出情况；（三）会议召集人和主持人；（四）会议出席情况；（五）会议审议的提案、每位监事对有关