江苏新城地产股份有限公司

江苏新城地产股份有限公司9009502008年年度报告江苏新城地产股份有限公司2008年年度报告1释义：为便于投资者阅读，特将相关公司简称及控制关系解释如下：新城集团：江苏新城实业集团有限公司，本公司第一大股东，持有本公司58.86%股权；新城股份：即指本公司、公司，全称江苏新城地产股份有限公司；常州新城房产：常州新城房产开发有限公司，本公司子公司，持有95.8%股权；常州新龙创置：常州新龙创置房地产开发有限公司，本公司与常州新城房产共同设立之子公司，本公司持有80%股权，常州新城房产持有20%股权；常州鼎佳房产：常州鼎佳房地产开发有限公司，常州新城房产与常州新龙创置共同拥有之子公司，常州新城房产持有84%股权，常州新龙创置持有16%股权；常州新城东郡：常州新城东郡房地产开发有限公司，本公司与常州新龙创置共同设立之子公司，本公司持有60%股权，常州新龙创置持有40%股权；常州新城置地：常州新城置地房地产开发有限公司，常州新城房产之子公司，持有100%股权；常州万方新城：常州万方新城房地产开发有限公司，本公司与常州新城房产共同拥有之子公司，本公司持有2.5%股权，常州新城房产持有97.5%股权；常州万博置业：常州新城万博置业有限公司，常州新城房产独资设立之子公司，持有100%股权；常州泰隆房产：常州泰隆房地产开发有限公司，常州新城房产独资拥有之子公司，持有100%股权；常州资产管理：常州新城资产经营管理有限公司，本公司与常州新城房产共同设立之子公司，本公司持有90%股权，常州新城房产持有10%股权；常州广场置业：常州新城广场置业有限公司，常州新城房产独资设立之子公司，持有100%股权；常州福隆房产：常州福隆房地产开发有限公司，常州新城房产独资拥有之子公司，持有100%股权；（报告期内，常州广场置业和常州福隆房产全部股权转让予新城集团之子公司）南京新城创置：南京新城创置房地产有限公司，本公司与常州新城房产实际控制之子公司，本公司持有3%股权，常州新城房产持有30%股权，江苏省国际信托有限责任公司通过股权信托方式持有67%股权；上海东郡房产：上海东郡房地产开发有限公司，本公司独资设立之子公司，持有100%股权；上海新城万嘉：上海新城万嘉房地产有限公司，本公司与常州新城房产共同设立之子公司，本公司持有10%股权，常州新城房产持有90%股权；上海新城创置：上海新城创置房地产有限公司，本公司与常州新城房产共同设立之子公司，本公司持有10%股权，常州新城房产持有90%股权；上海清水颐园：上海清水颐园房地产有限公司，本公司与常州新城房产共同拥有之子公司，本公司持有10%股权，常州新城房产持有90%股权；（报告期内，上海新城创置和上海清水颐园由上海新城万嘉全资控制）上海新城创佳：上海新城创佳置业有限公司，上海新城万嘉独资设立之子公司，持有100%股权；苏州新城万嘉：苏州新城万嘉房地产有限公司，本公司与常州新城房产共同设立之子公司，本公司持有10%股权，常州新城房产持有90%股权；苏州万博置业：苏州新城万博置业有限公司，本公司实际控制之子公司，本公司持有1%股权，江苏省国际信托有限责任公司通过股权信托方式持有99%股权；昆山新城创置：昆山新城创置房地产有限公司，常州新城房产与苏州新城万嘉共同设立之子公司，常州新城房产持有80%股权，苏州新城万嘉持有20%股权；无锡万嘉置业：无锡新城万嘉置业有限公司，本公司独资设立之子公司，持有100%股权；江苏新城物业：江苏新城物业服务有限公司，本公司与常州新城房产共同拥有之子公司，本公司持有90%股权，常州新城房产持有10%股权。注：以上未全列示出公司所有子公司江苏新城地产股份有限公司2008年年度报告2目录一、重要提示3二、公司基本情况3三、会计数据和业务数据摘要：4四、股本变动及股东情况5五、董事、监事和高级管理人员8六、公司治理结构11七、股东大会情况简介14八、董事会报告14九、监事会报告28十、重要事项29十一、财务会计报告34十二、备查文件目录35江苏新城地产股份有限公司2008年年度报告3一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司独立董事聂梅生因出国无法出席董事会会议。(三)江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人王振华、主管会计工作负责人王振华及会计机构负责人（会计主管人员）陆忠明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况公司法定中文名称江苏新城地产股份有限公司公司法定中文名称缩写新城地产公司法定英文名称JIANGSUFUTURELANDCO.,LTD.公司法定英文名称缩写FUTURELAND公司法定代表人王振华公司董事会秘书情况董事会秘书姓名唐云龙董事会秘书联系地址江苏省常州市和平北路21号中银大厦20楼董事会秘书电话[phone]董事会秘书传真[phone]董事会秘书电子信箱[e-mail]公司证券事务代表情况证券事务代表姓名王国宁证券事务代表联系地址江苏省常州市和平北路21号中银大厦20楼证券事务代表电话[phone]证券事务代表传真[phone]证券事务代表电子信箱[e-mail]公司注册地址江苏省常州市武进区湖塘人民东路158号高新开发区经创中心公司办公地址江苏省常州市和平北路21号中银大厦20楼公司办公地址邮政编码213003公司国际互联网网址www.900950.com公司电子信箱[e-mail]公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、香港商报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn公司年度报告备置地点公司董事会办公室江苏新城地产股份有限公司2008年年度报告4公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称B股上海证券交易所新城B股900950其他有关资料公司首次注册日期1997年10月10日公司首次注册地点江苏省工商局企业法人营业执照注册号320400000004045税务登记号码320483134796593组织机构代码13479659-3公司聘请的会计师事务所情况公司聘请的境内会计师事务所名称江苏公证天业会计师事务所有限公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址江苏省常州市晋陵中路517号赢通商务大厦10楼三、会计数据和业务数据摘要：(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润598,002,772.53利润总额558,688,645.22归属于上市公司股东的净利润388,373,437.54归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润418,409,796.89经营活动产生的现金流量净额-38,057,183.17(二)扣除非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-39,326,732.33所得税影响数8,218,695.88少数股东影响1,071,677.10合计-30,036,359.35(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币2008年2007年本年比上年增减(%)2006年营业收入4,050,050,009.073,437,772,883.0017.812,573,603,612.49利润总额558,688,645.22678,032,926.90-17.6459,837,841.49归属于上市公司股东的净利润388,373,437.54429,396,342.11-9.55293,875,032.84归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润418,409,796.89429,184,449.16-2.51268,492,617.58基本每股收益（元／股）0.36570.4043-9.550.2767稀释每股收益（元／股）0.36570.4043-9.550.2767江苏新城地产股份有限公司2008年年度报告5扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.39390.4041-2.520.2528全面摊薄净资产收益率（%）21.1629.68减少8.52个百分点28.10加权平均净资产收益率（%）23.6734.06减少10.39个百分点31.64扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）22.8029.67减少6.87个百分点25.67扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）25.5034.04减少8.54个百分点28.90经营活动产生的现金流量净额-38,057,183.17-1,052,453,726.8740,423,350.42每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）-0.0358-0.99090.03812008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末总资产10,951,795,390.259,738,439,978.6212.465,637,622,497.75所有者权益（或股东权益）1,834,981,553.681,446,608,116.1426.851,045,959,689.51归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）1.72771.362026.850.9848注：上述表中前三年的每股经营数据均以2008年底总股本1,062,124,800股为基数计算、列示比较。四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、未上市流通股份1、发起人股份1,478,4000.2781,478,4001,478,4002,956,8000.278其中：国家持有股份境内法人持有股份1,478,4000.2781,478,4001,478,4002,956,8000.278境外法人持有股份其他2、募集法人股份315,321,60059.376315,321,600315,321,600630,643,20059.3763、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计316,800,00059.654316,800,000316,800,000633,600,00059.654二、已上市流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股214,262,40040.346214,262,400214,262,400428,524,80040.3463、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计214,262,40040.346214,262,400214,262,400428,524,80040.346三、股份总数531,062,400100531,062,400531,062,4001,062,124,800100江苏新城地产股份有限公司2008年年度报告6股份变动的批准情况经2008年3月31日召开的公司2007年度股东大会决议通过，公司以2007年12月31日的总股本53106.24万股为基数按每10股送10股红股的比例向全体股东实施利润分配，并于2008年4月22日实施完毕，送股后公司总股本为106212.48万股。股份变动的过户情况上述公司利润分配送红股，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司自动分配到帐，并登记在册。报告期后到年报披露日期间没有发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响。(二)证券发行与上市情况1、截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内,公司于2008年4月实施2007年度利润分配,向全体股东每10股送10股,公司股份总数由531,062,400股增至1,062,124,800股。3、公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数39,614户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%